《传销直销模式法律风险分析及规避单宇航律师》由会员分享，可在线阅读，更多相关《传销直销模式法律风险分析及规避单宇航律师（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、传销、直销模式法律风险分析及规避作者：单宇航律师一、传销1（一）定义1（一）法规2.1. 中华人民共和国刑法修正案（七）22. 禁止传销条例（中华人民共和国国务院令第 444号）23. 关于开展打击网络传销违法犯罪专项行动的通知（工商直字【2011】138 号9.二、直销10.（一）定义10（二）法规101. 直销管理条例（中华人民共和国国务院令第 443号）102. 商务部关于加强管理直销企业从事直销活动有关问题的通知（商建发【2006】115号）233. 关于直销企业增值税销售额确定有关问题的公告（国家税务总局公告2013年第5号）254. 直销产品范围（商务部、国家工商行政管理总局公告2
2、005年第72号）26三、法律风险分析 26（一）传销、直销的区别26（二）界定传销的标准27（三）法律风险分析28四、法律风险规避的建议 29传销、直销模式法律风险及规避传销、直销模式法律风险及规避一、传销（一）定义1. 是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接 发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展 人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经 济秩序，影响社会稳定的行为。2. 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购 买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或 者间接以发展人员的数量
3、作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继 续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序（的行为）。（一）法规1 .中华人民共和国刑法修正案（七）四、在刑法第二百二十四条后增加一条， 作为第二百二十四条之一：“组织、 领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者 购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或 者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续传销、直销模式法律风险及规避发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处 罚金。”2. 禁止传销条例（中
4、华人民共和国国务院令第444 号）禁止传销条例第一章总则第一条 为了防止欺诈，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维 护社会主义市场经济秩序，保持社会稳定，制定本条例。第二条 本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对 被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和 给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方 式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。第三条 县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导，支 持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。县级以上地方人民政府应当根据需要，建立查处传销工作的协调机制, 对查处传销工作中的重大
5、问题及时予以协调、解决。第四条 工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各 自的职责范围内查处传销行为。第五条 工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为，应当坚持 教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。传销、直销模式法律风险及规避第六条 任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关举报传 销行为。工商行政管理部门、公安机关接到举报后，应当立即调查核实， 依法查处，并为举报人保密；经调查属实的，依照国家有关规定对举报人 给予奖励。第二章传销行为的种类与查处机关第七条 下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人 员加入，
6、对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算 和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的;（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或 者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资 格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人 员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报 酬，牟取非法利益的。第八条 工商行政管理部门依照本条例的规定，负责查处本条例第七 条规定的传销行为。第九条 利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定的传销信息 的，由工商行政管理部门会同电信等有关部门依
7、照本条例的规定查处。第十条 在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居 所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依传销、直销模式法律风险及规避法查处第十一条 商务、教育、民政、财政、劳动保障、电信、税务等有关 部门和单位，应当依照各自职责和有关法律、行政法规的规定配合工商行 政管理部门、公安机关查处传销行为。第十二条 农村村民委员会、城市居民委员会等基层组织，应当在当 地人民政府指导下，协助有关部门查处传销行为。第十三条 工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依 法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成 犯罪的，应当依法移交工商
8、行政管理部门查处。第三章查处措施和程序第十四条县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时， 可以米取下列措施：（一）责令停止相关活动；（二）向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况；（三）进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场 检查；（四）查阅、复制、查圭寸、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等 资料；（五）查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、原 材料等财物；（六）查封涉嫌传销的经营场所；传销、直销模式法律风险及规避（七）查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；（八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申
9、请司法机关予 以冻结。工商行政管理部门采取前款规定的措施，应当向县级以上工商行政管 理部门主要负责人书面或者口头报告并经批准。遇有紧急情况需要当场采 取前款规定措施的，应当在事后立即报告并补办相关手续；其中，实施前 款规定的查封、扣押，以及第（七）项、第（八）项规定的措施，应当事 先经县级以上工商行政管理部门主要负责人书面批准。第十五条 工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，执法人员 不得少于2人。执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。第十六条 工商行政管理部门的执法人员对涉嫌传销行为进行查处时，应当向当事人或者有关人员出示证件。第十七条 工商行政管理部门实施查封、扣押，应当向当事人
10、当场交 付查圭寸、扣押决定书和查圭寸、扣押财物及资料清单。在交通不便地区或者不及时实施查封、扣押可能影响案件查处的，可 以先行实施查封、扣押，并应当在24小时内补办查封、扣押决定书，送达 当事人。第十八条 工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超过 30日; 案件情况复杂的，经县级以上工商行政管理部门主要负责人批准，可以延 长15日。传销、直销模式法律风险及规避对被查封、扣押的财物，工商行政管理部门应当妥善保管，不得使用 或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。但是，因不可抗力造成的损 失除外。第十九条 工商行政管理部门实施查封、扣押，应当及时查清事实， 在查封、扣押期间作出处理决定。对于经
11、调查核实属于传销行为的，应当依法没收被查圭寸、扣押的非法 财物；对于经调查核实没有传销行为或者不再需要查封、扣押的，应当在 作出处理决定后立即解除查封，退还被扣押的财物。工商行政管理部门逾期未作出处理决定的，被查封的物品视为解除查 封，被扣押的财物应当予以退还。拒不退还的，当事人可以向人民法院提 起行政诉讼。第二十条 工商行政管理部门及其工作人员违反本条例的规定使用或 者损毁被查封、扣押的财物，造成当事人经济损失的，应当承担赔偿责任。第二十一条 工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，当事人 有权陈述和申辩。第二十二条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，应当制 作现场笔录。现场笔录和查
12、封、扣押清单由当事人、见证人和执法人员签名或者盖 章，当事人不在现场或者当事人、见证人拒绝签名或者盖章的，执法人员 应当在现场笔录中予以注明。第二十三条 对于经查证属于传销行为的，工商行政管理部门、公安 机关可以向社会公开发布警示、提示。传销、直销模式法律风险及规避向社会公开发布警示、提示应当经县级以上工商行政管理部门主要负 责人或者公安机关主要负责人批准。第四章法律责任第二十四条 有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商 行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处 50万元以上200万元以下的 罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销
13、的，由 工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处 10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令 停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。第二十五条工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处 罚时，可以依照有关法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业 执照。第二十六条为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场 所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为， 没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。为本条例第七条规定的传销行为提供互联网信息服务的，由工
14、商行政 管理部门责令停止违法行为，并通知有关部门依照互联网信息服务管理 办法予以处罚。第二十七条 当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查圭寸、扣押财物传销、直销模式法律风险及规避的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，处被动用、调换、转移、损 毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、 损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。第二十八条有本条例第十条规定的行为或者拒绝、阻碍工商行政管理部门的执法人员依法查处传销行为，构成违反治安管理行为的，由公安 机关依照治安管理的法律、行政法规规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑 事责任。第二十九条 工商行政管理部门、公安机关及其工作人员滥
15、用职权、玩忽职守、徇私舞弊，未依照本条例规定的职责和程序查处传销行为，或 者发现传销行为不予查处，或者支持、包庇、纵容传销行为，构成犯罪的， 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任；尚不构 成犯罪的，依法给予行政处分。第五章附则第三十条 本条例自2005年 11月1日起施行。3 .关于开展打击网络传销违法犯罪专项行动的通知（工商直字【2011】138号（二）明确分工，形成合力。各级工商、公安、通信、互联网信息内容 主管、人民银行和银监等部门要在党委、政府的统一领导下，加强协调 配合，形成整治合力。工商总局、公安部、工业和信息化部负责打击网 第#页共31页传销、直销模式法律风险及规避络传销违法犯罪专项行动的组织、协调工作。工商、公安机关负责监控 发现传销网站和服务器，获取线索和信息，依法做好网上取证、立案
