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1、股东变更会议纪要会议纪要会议地点： xxxxx( 公司会议室 )会议性质：临时股东会议会议通知时间、方式：20XX年 12 月 01 日，电话方式参加会议人员：全体股东： XXX会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意公司股东 XXX将所持有公司 7%股权出资额为 36.26 万元人民币以 36.26 万元人民币的价格转让给股东 XXX。二、同意公司股东XXX将所持有公司 17%股权出资额为 88.06 万元人民币以 88.06 万
2、元人民币的价格转让给股东XXX。股权转让后，现有股东出资情况如下：1 、股东 XXX，认缴注册资本 196.84 万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本 196.84 万元人民币。2 、股东 XXX，认缴注册资本 181.30 万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本 181.3 万元人民币。2、股东 XXX，认缴注册资本139.86 万元人民币，占注册资本第1页共4页27%;实缴注册资本 139.86 万元人民币。三、同意公司经营范围变更为：公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。 ( 不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收) 。 ( 以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有
3、关部门的许可后方可经营 )四、公司由设董事会变更为不设董事会。五、公司执行董事 ( 法定代表人 ) 、监事、总经理的任免决定：同意免去 XXX董事职务 ; 免去 XXX董事长职务，重新选举XXX担任公司执行董事 ( 法定代表人 ) 职务，任期三年 ; 免去 XXX监事职务，重新选举 XXX担任公司监事职务 ; 免去 XXX总经理职务，重新聘任XXX担任公司总经理职务，任期三年。六、同意 20XX年 12 月 15 日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司章程。全体股东签字、盖章：20XX年12月15日股东变更会议纪要二一、时间：220xx 年月日二、地点：三、出席会议股东
4、：四、主持人：五、会议内容：变更公司注册资本根据公司法和本公司章程第2页共4页规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15 日书面 ( 电话 ) 通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：1 、同意公司注册资金变更为 23.78 亿元，新增出资由上海铁路局出资 4.69 亿元 ; 安徽省投资集团控股有限公司出资7.498 亿元。1 、同意公司实收资本变更为 18.47 亿元，新增出资由上海铁路局出资 4.69 亿元 ; 安徽省投资集团控股有限公司出资 2.188
5、 亿元。2 、同意就上述变更事项修改章程相关条款。股东签字盖章：20XX年月日股东变更会议纪要三广西宾源生态肥料有限公司于20XX年 3月 6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。到会股东有 XXX，应到 4 人，实到 4 人，无弃权人员。人数符合公司法有关要求。会议主持：由执行董事XXX主持。一、议定事项：会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的XXX变更为 XXX第3页共4页，XXX退出股东会， XXX加入公司股东会。2 、同意 XXX将其拥有公司人民币 1000 万元的股权 ( 占注册资本100%)中的人民币 1000 万元 ( 占注册资本 100%)转让给 XXX。3、同意免去 XXX法人代表的职务，同意选举XXX为公司的法人代表。4 、一致通过修改后的公司章程。5 、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的 100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的 0%。符合公司法及公司章程的规定。参加会议股东人员签字：广西宾源生态肥料有限公司20XX年3月6日第4页共4页
