《投资计划书-北大医院-修改》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资计划书-北大医院-修改（70页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重要声明北京大学医院迁建项目投资计划书盛富资本国际有限公司二零零四年八月重要声明投资计划书的提供 本投资计划书(以下简称计划书)包含北京仲达同创投资管理有限公司(以下简称仲达同创或“公司”)、北京大学医院（以下简称“校医院”）以及北京大学医院迁建后医院（迁建医院）的有关商业运作的机密信息资料，仲达同创是一家在中国北京市注册的有限责任公司，迁建医院为由仲达同创与北京大学合作建设管理的医院。接受本投资计划书的有关人士须对其接收到的内容保密，并严格遵守保密协议中的保护条款。投资计划书的目的和对象本计划书只提供予有意对迁建医院进行投资的潜在投资者。本投资计划书中的内容只可向以下人士披露：签订了保密协议
2、的接收方的董事、行政人员、雇员、代理人或其它需要了解相关信息并已被告知保密协议中保密责任的代表人和顾问。 内容本计划书由仲达同创与其聘请的融资顾问（以下简称“顾问方”）依据仲达同创所提供的信息编写而成，虽然顾问方将努力保证本计划书中资料的准确性和客观性，但顾问方（及其任何附属和关联机构）将不对此间所包含的资料的准确性和完整性，作出任何明示或暗示的保证。该顾问方将不承担、任何部份或全部基于和包含于此计划书的错误信息以及由此引起的遗漏的责任，对于任何涉及与投资交易有关的陈述和担保，将由仲达同创的股东在限制性配售交易协议中所注明的条款、限制、约束内容中作出, 并作出相应承诺。有限责任该计划书的任何部
3、分都不应被投资者视为是仲达同创和顾问方对迁建医院未来的任何承诺或担保，此处包含的财务预测均基于仲达同创管理层和顾问方在对计划书编写时可获得信息，以及管理层基于迁建医院的情况而作的预测。本计划书的接收方对文中所述的迁建医院及仲达同创等相关的业务，资料和资产可以进行独立的调查和分析。保密有关方面一旦收到该计划书将被视为同意对于其中内容进行保密，在未得到公司管理层事先书面许可的前提下，不得向第三方透露任何该计划书的内容，而接收方应当遵守保密协议的限制条款。因为该行为决定了仲达同创或顾问方是否提供本计划书及其它后续所需的资料。63目录目录重要声明2投资计划书的提供2投资计划书的目的和对象2有限责任2保
4、密3投资过程安排6背景6第一阶段: 投资计划书的发放和投资意向表达6第二阶段: 谨慎调查和投资者、仲达同创以及融资顾问的会见和讨论6第三阶段: 完成投资7有关查询7第一部分执行摘要8一、项目背景8二、资金来源与使用计划10三、迁建医院建设与运营规划概述11第二部分投资要点和风险考虑因素171716一、投资要点171716二、风险因素191918第三部分募集资金用途212120第四部分融资主体介绍222221一、管理团队232322二、公司理念242423三、投资领域252524四、重点投资对象252524五、投资策略252524第五部分公司管理及股权结构272726第六部分迁建北京大学医院市场
5、前景分析292928一、行业概况292928二、北京大学医院国际合作中心的市场定位343433三、市场推广策略343433四、三大中心的市场前景分析353534第七部分北京大学医院国际合作中心发展战略及目标444443一、战略目标444443二、经营策略444443第八部分董事和高层管理人员及医院人事安排464645一、管理模式464645二、权威医疗团队464645第九部分财务预测与项目估值474746一、预测与估值的基础与基本原则474746二、财务预测假设484847三、盈利预测646462四、公司估值666664附录附录一、迁建医院基础设施设计建设规划附录二、财务预测表附录三、迁建医院
6、估值计算投资过程安排投资过程安排背景本投资计划书专门用于北京仲达同创投资管理有限公司对北京大学医院迁建项目有投资意向的潜在投资者，以及被认定为潜在投资者的有关公司或个人提供，可以从仲达同创、融资顾问和安排人处获得。阅读本投资计划书前应阅读本投资计划书中的“重要声明”部分。拟次融资工作将分为以下几个阶段，有意于投资迁建医院的投资者可按照以下的程序进行对本投资机会的评估和参与。第一阶段: 投资计划书的发放和投资意向表达第一阶段在阁下获取并阅读本投资计划书后，请在融资时间表所述的预定时间内阅读本投资计划书并以书面形式表达进一步评估投资意欲。第二阶段: 谨慎调查和投资者、仲达同创以及融资顾问的会见和讨
7、论根据潜在投资方所表达的投资意愿，仲达同创与顾问方将对潜在投资者作筛选，被选出的投资者将会被邀请参与以下对迁建项目的进一步商谈和评估： 与仲达同创和顾问方进行会谈，进一步了解和理解投资计划书中所述内容； 由仲达同创和顾问方提供进一步资料和回答投资者有关问题； 被邀请访问仲达同创公司、迁建项目的建设地址以及对迁建项目的资料进行查证； 与仲达同创管理层讨论参股价格、新公司成立细节和新股东进入方式。根据潜在投资者与仲达同创管理层、融资顾问以及股东的讨论结果, 对迁建项目仍然有投资意愿并且被选中的潜在投资者，将会被邀请参与以下过程：投资时间表活动内容Date表达书面意向2004年79月5日筛选2002
8、2004年79月20日谨慎调查开始20042年79月30日签订投资协议和股东协议20042年108月30日*上述时间表仅为参考性质，仲达同创有权按实际情况作调整和改变。第三阶段: 完成投资根据第二阶段中潜在投资者与仲达同创以及顾问方的讨论内容，签订投资协议和股东协议，以及安排资金注入的时间表和注入方式。有关查询如对于在阅读本投资计划书后有意对拟次投资机会作进一步评估、或者需要提出进一步问题，请联络以下公司和人士。中国联系电话：北京仲达同创投资管理有限公司地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座1106室 邮编：100086Address:Room1106,BuildingA,CyberT
9、ower,No.2,ZhongGuanCunSouthAvenue：HaidianDistrict,Beijing Postcode100086Tel(010)51626782/3 Fax(010)51626784Tyrone Chan (陈廷钧)Mobile: 13823627282盛富资本国际有限公司（Synergy Capital Ltd.）Jane Li（李璟）Mobile: 13501379966Email: jli-第一部分 执行摘要第一部分 执行摘要一、 项目背景北京大学医院为国家二级合格综合性医院，位于北京大学校园内，主要服务于北大的师生，它伴随着北京大学的成长和发展，到目前已
10、经有46年的历史，拥有床位136余张，并设有齐备的医疗设施和优秀的医护人员，年门诊量210,000多人次，尤其在乳腺疾病的治疗方面具有突出的优势；随着市场需求的不断扩大，目前的校医院已经不能适应属地卫生服务的需求，也不适应北京大学创建世界一流大学的规划，为此，北京大学委托多部门进行深入调研后，决定将校医院搬迁到主校园的周边，以便进一步发扬校医院在医疗上的优势，同时利用北大在医学方面的雄厚实力和品牌，使迁建医院面向社会，并引入市场化的运营管理机制，进一步提高其经济效益和社会效益。2003年11月4日，在北京大学图书馆二楼会议室，北京大学常务副校长林钧俊、北京大学副校长林久祥共同出席并代表北京大学
11、与北京仲达同创投资管理有限公司正式签署关于“北京大学医院迁建与管理经营的项目合作合同”，至此，北京大学医院项目迁建管理委员会正式成立。北京大学医院迁建正式纳入北京大学重点发展项目。仲达同创在整个合作期内，与北京大学共同承担迁建医院的建设、管理、经营、发展的责任，并享有分红和收益支配的权利。仲达同创成立于2003年9月，注册资金2,000万元，是一家致力于现代医院及相关医疗产业的专业化投资公司，在中国医疗产业具有资深背景，并拥有一定的医疗资源，公司投资团队在拥有一批经验丰富的本土人才的基础上，引入具有国际资本运作经验的专业人士，制定了清晰战略规划，以最终发展成为中国首屈一指的医疗产业投资管理集团
12、作为战略目标。迁建后的北京大学医院位于北京大学成府园区，处于中关村核心地段，规划中的轻轨交通线车站位于医院两侧，为人们提供交通方便。紧邻圆明园和颐和园风景旅游区，距首都国际机场仅20分钟车程，未名湖在医院西侧，使迁建医院成为疗养康复的理想之地。迁建医院规划总用地面积12,284 m，地上可建筑的面积25,796 m，划分成北京大学社区卫生服务中心（以下简称“卫生服务中心”）和北京大学医院国际合作中心（以下简称“国际合作中心”）两个部分。建设期为一年零九个月，预计2006年下半年完工并进入试运营。卫生服务中心将延续原北大校医院的功能，为燕园地区北大师生提供更加优质的服务和就医条件；国际合作中心为
13、完全市场化的盈利性专科医疗机构，迁建医院规模初步定为300张床位，其中100张为卫生服务中心使用，200张将由国际合作中心使用，包括若干个专科中心、一个体检中心。迁建后的北京大学医院国际合作中心：部门床位数建筑面积北京大学医院乳腺诊治中心2004,000北京大学医院口腔中心3,000体检中心7,000科研中心1,000合计15,000 国际合作中心将采用科学的医疗服务模式和管理体制，邀请具有国际领先水平的规划设计者，按国际一流医院标准规划设计建筑物、相关设施，包括床均面积用地，病房面积，就诊环境，医护工作环境，生活环境，车位，停车方式，景观营造，局部环境治理与控制，设施，建筑材料标准等。与医疗
14、配套的医疗设备应充分满足医疗需要，其技术指标和功能指标应处于国际先进行列。国际合作中心的目标是成为具有世界一流水平的国际化医疗中心，国际合作中心的发展和壮大，将依托北大雄厚的医学及产业优势，集合国内、国际的优秀人才、尖端技术和先进设备，在医院的就医条件、服务环境、管理模式、运营机制等方面达到世界一流水平。国际合作中心将继承百年北大爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的优良作风，凭借北京大学医学学科的综合优势，突出北大文化底蕴和人文内涵，使迁建医院成为北京大学创建世界一流大学计划的重要部分，打造国际一流的医学品牌。目前北京大学和仲达同创正在全力以赴进行项目筹建工作，经过半年多的筹划准备，已经完成前期的工程设计与建设的招标工作，开工在即；仲达同创针对此次迁建项目，可以接收多种融资方案，并愿意与国际知名、具有丰富经验的企业在医院建设、仪器设备、后勤服务、配套服务等多个领域进行合作。二、 资金来源与使用计划根据项目资金需求情况，预计建设投资总额人民币22,626万元，资金主要用于迁建医院的基础建设、国际合作中心医疗
