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1、担保信息披露控制制度担保信息披露控制制度第1章总则第1条目的1. 规范公司担保信息披露行为，促进公司规范化运作，保 证担保信息的真实、完整。2. 堵塞信息披露的漏洞，防止并及时发现、纠正错误及舞 弊行为，保护公司资产不受损失。第2条定义1. 信息：本制度所指的信息是指公司对外担保情况的信 息。2. 信息披露：本制度所称的信息披露是指将本制度所规定 的担保信息向特定或者不特定的单位或者个人公开的行为。第3条时限公司应该在相关法律法规规定的时间内对担保信息进行披 露O第2章担保信息披露的常设机构及权限第4条公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。1. 董事长是公司信息披露的第一负责人。2. 董事会
2、秘书负责协调和组织公司担保信息披露的具体工 作，并承担具体责任。3. 董事会全体成员负有连带责任。第5条公司董事会秘书处为担保信息披露管理工作的日常 工作部门，由董事会秘书直接领导。第6条董事会秘书应将国家相关规定对担保信息披露工作 的要求及时通知董事、高级管理人员及其他相关工作人员。第3章担保信息披露的程序及相关规定第7条担保信息披露前应严格按下列审查程序进行。1. 提供信息的部门负责人认真核对相关资料。2. 董事会秘书应进行合规性审查。3. 由董事会秘书组织担保信息披露的相关工作，对所要披 露的担保信息进行汇总整理，并撰写担保信息披露报告初 稿。4. 董事会对担保信息披露报告初稿进行审议。
3、5. 对董事会审议意见进行汇总整理，并修正担保信息披 露报告初稿，形成担保信息披露报告。第8条公司相关部门研究、讨论和决定信息披露事项时， 应由董事会秘书列席会议，并向其提供相关的披露所需要的资 料。第9条公司相关部门是否涉及信息披露的事项存在疑问 时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向有关机构咨询。第10条公司不得以新闻发布会或答记者问的形式来代替担 保信息披露。第11条公司发现已披露的信息有错误、有遗漏或产生误导 时，应及时发布公告、补充公告或澄清公告。第4章保密措施第12条公司的董事、高级管理人员和其他因工作关系接触 到应披露的信息的人，负有保密义务。第13条公司应采取必要的措施，在担
4、保信息披露之前，将 信息知情者控制在最小范围内。第14条公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人员等 擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任 的权利。第15条当董事会已得知尚未披露的担保信息已难以保密， 或已经泄密，公司应当将该信息予以披露。第16条由于有关人员失职，导致担保信息披露违规，给公 司造成严重影响和损失的，应该对负责人给予批评、警告甚至 解除职务的处分，并且可以向其提出适当赔偿要求。第5章附则第17条本制度自公司董事会审议通过后实施，修订亦同。第18条本制度根据国家有关担保的法律法规及本公司有关 担保信息披露的政策制定，由董事会负责解释。第19条相关文件表单1. 担保信息披露报告初稿。2. 担保信息披露报告。
