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1、深圳艺川快印有限公司综合管理流程分册二零零八年一月二十二日CBHandsun 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司目录01、战略管理流程 06(1) 流程图06(2) 核心步骤说明07(3 )相关文件和制度 07A、 艺川快印使命与远景(略) 07B、艺川快印竟争环境分析报告(略) 07C、艺川快印内部经营状况分析报告(略) 07D、艺川快印中长期发展规划(略) 07E、艺川快印5大职能战略(略) 0702、年度经营计划管理流程 08(1) 流程图08(2) 核心步骤说明0903、工作计划管理流程 10(1) 流程图 10(2) 核心步骤说明 11(3 )相关记录和表单 12A、部门月度工作计划/总
2、结 1204、组织管理流程 13(1) 流程图 13(2) 核心步骤说明 14(3 )相关文件和制度 15A、组织设计报告(略) 15B、组织结构现状调查问卷(略) 15(4 )相关记录和表单 15A、组织结构调整申请表 1505、流程制度管理流程 22(1) 流程图 22(2) 核心步骤说明 23(3 )相关文件和制度 24A、规范化管理制度 24(4 )相关记录和表单 26A、制度/流程/表单需求调查表 26B、制度/流程/表单评审表 2706、会议管理流程 34(1) 流程图 34(2) 核心步骤说明 35(3 )相关文件和制度 36A、会议管理制度 36B、会议纪要(略) 36(4 )
3、相关记录和表单 39A、会议签到表 3907、员工满意度管理流程 39(1) 流程图 34(2) 核心步骤说明 3514、订单处理及跟踪流程 50(1) 流程图 50(2) 核心步骤说明 5115、生产计划管理流程 52(1) 流程图 52(2) 核心步骤说明 53综合管理流程说明:流程类别流程个数相关文件和制度相关记录和表单供应链管理流程1512 ( 5个制度)8(1)流程图第一部分：战略管理流程流程编号：BPR-ZH-01流程名称：战略管理流程(2)流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1总经理提岀公司发展的愿景和使命。2总经理根据公司发展状况、环境变化、竞争状况、客户需求变化
4、等，提岀公司需要研究的战略 议题。3发展部根据公司战略议题和公司发展的愿景和使命对公司内部状况和外部变化进行分析，并编制公司的竞争优劣势分析报告以及业务状况报告；提交公司高层进行审批，审批通过进行下一 步，否则重新进行分析。4发展部召开公司发展规划编制会议，确定会议讨论主题，提岀讨论范围，制定讨论规则，讲解 讨论工具等，相关部门参与战略规划会议；发展部根据讨论结果编制公司发展战略规划并提交 公司总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新讨论。5发展部根据确定后的公司发展战略，组织相关部门制定各个部门的职能略；提交总经理审批， 审批通过进入下一步，否则重新制定职能战略。6发展组织各个部门根据公司战
5、略和部门职能战略，编制公司年度经营计划；提交公司总经理审 批，审批通过进入下一步，否则重新制定公司年度经营计划。7各个部门根据公司年度经营计划，编制部门工作计划，并执行。8发展部监控各个部门工作进展、战略执行状况、公司环境变化等信息，并提交战略监控分析报 告；提交公司总经理进行决策，如果公司总经理认为战略发生异常则进入下一步，否则发展部 继续跟进公司战略执行。9发展部组织会议评估公司发展战略，并对公司发展战略进行调整。(1)流程图第二部分：年度经营计划管理流程流程编号：BPR-ZH-02流程名称：年度经营计划管理(2)流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1发展部收集上年度经营数据
6、、公司发展战略、公司环境变化和公司高层需要。2发展部召开公司销售预测会议，相关部门和总经理参与预测会议，确定公司年度销售目标。3发展部根据公司发展规划、历史数据以及销售预测确定公司年度销售目标、利润目标、费用目 标等；提交公司总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新执行公司年度经营目标。4相关部门根据公司年度经营目标，编制部门年度工作计划，并提岀计划和目标之间的差异。5发展部组织年度经营计划评议会议，对目标和计划的差别进行分析和质询，修订目标或者部门 修订年度经营计划。6发展部汇总年度经营计划，并将年度经营计划装订，提交公司总经理审批；审批通过进入下一 步，否则重新制定年度经营计划。7各个相关
7、部门根据年度经营计划开展工作。8发展部根据年度经营计划监控各个部门年度经营计划执行状况，并定期提交年度经营计划执行分析报告；总经理根据年度经营计划执行状况，提岀是否进行年度经营计划修订。9如果总经理认为年度经营计划需要进行修订，发展部组织相关人员对年度经营计划进行修订和调整。10发展部对年度经营计戈滋行分析和总结，并根据设定的目标对相关部门进行奖惩。(1)流程图第三部分：工作计划管理流程流程编号：BPR-ZH-03流程名称：工作计划管理流程(2)流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1人事行政部确定公司部门计划编制的项目和编制要求。2各部门根据年度经营计划、公司计划管理规定以及部门
8、绩效指标制定部门月度工作计划；提交 总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新执行部门工作计划。部门月度工作计划/总结3部门负责人与部门员工进行沟通，确定部门员工绩效指标和月度工作计划。4人事行政部对工作计划进行备案，作为检查工作的依据。5部门根据工作计划，开展工作。6人事行政部对工作计划进行检查，并提交检查报告；公司总经理审阅工作计划，并提岀工作计 划是否进行修订的建议。7人事行政部根据总经理修订工作计划的要求，对工作计划进行修订和监控。8人事行政部组织会议分析和改进工作计划执行状况，并将结果作为考核的依据。（3 ）相关记录和表单艺川快印有限公司（）部门（）月份工作计划/总结项次计划部门总结部
9、分计划项目达到目标完成时间责任人实际完成情况部门负责人:日期:分管副总:年月日期:年月(1)流程图第四部分：组织管理流程流程编号：BPR-ZH-04流程名称：组织管理流程(2)流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1人事行政部根据公司发展战略规划，对公司组织现状进行调查，分析公司组织现状和公司战略 规划的差距，以及各个部门对公司组织结构的意见。2相关部门根据公司年度经营计划、部门计划以及工作中的问题，提岀组织结构调整建议。组织结构调整申请表3人事行政部汇总所有关于公司组织方面的意见，分析公司组织建设的目标和现状的差距。4各个部门根据日常工作遇到的问题，提岀公司组织变更的申请。5人事
10、行政部根据组织现状分析以及各个部门提交的申请，制定公司组织结构调整草案；提交公 司总经理审批，审批通过进入下一步，否则重新进行处理。6人事行政部发布组织结构调整通知。7相关部门根据组织结构调整通知进行组织结构调整。8人事行政部组织相关人员任命。9人事行政部跟进公司组织结构调整状况，并评估组织结构调整效果以及解决措施。(3 )相关文件和制度组织结构调整申请表申请部门申请时间调整类型部门职能调整部门岗位调整业务运作调整调 整 前 情 况职能说明调 整 后 情 况职能说明岗位说明岗位说明业务运作说明业务运作说明组织调整原因部门领导意见人事行政部审核总经理审批填表人：填表时间：年月日(1)流程图第五部
11、分：企业文化管理流程流程编号：BPR-ZH-05流程名称：企业文化管理流程(2)流程步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1公司总经理提岀公司企业文化建设的目标以及核心理念。人力资源管理理念2人事行政部组织对公司企业文化现状进行调查、分析公司企业文化建设要求，并下发企业文化 建设建议。理念文化创造征集表3相关部门根据公司企业文化建设要求提岀企业文化建设建议。4人事行政部汇总所有资料，分析公司企业文化建设目标、现状以及差距。5人事行政部制定公司企业文化建设理念；提交公司总经理审批，审批通过进入下一步，否则重 新制定公司企业文化理念。6人事行政部根据公司企业文化理念梳理公司管理制度并对制度
12、进行修订。7人事行政部根据企业文化理念重新制定公司形象识别系统。8人事行政部根据公司企业文化理念重新规范员工行为。9人事行政部制定企业文化管理制度，包括企业文化修订、企业形象系统使用等。10人事行政部将所有资料汇总，编制公司企业文化白皮书。11人事行政部负责企业文化的宣传和教育。12人事行政部分析企业文化以及企业文化管理过程，提岀改进措施。3）相关文件和制度人力资源管理理念1 基本准则1.1 以人为本是艺川快印人力资源管理的基本准则，公司的可持续发展从根本上靠的是人，人是艺川快印成长的第一要素。1.2 艺川快印全体员工无论其职位高低，在精神、人格和基本权益上都是绝对平等的。2 人力资源管理目标2.1 帮助员工成长并达成企业的目标，并创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，是艺川快印人力资源
