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1、董事会会议纪要范文（6篇）董事会会议纪要范文篇1 第一届监事会会议纪要 一、 时间： 年 月 日 二、 地点：本公司会议室 三、 参加人： 四、 主持人： 五、 议题： 1. 审议选举公司监事会主席。 经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举 为公司监事会主席，任期三年。 全体监事签字： 年 月 日 董事会会议纪要范文篇2 会议时间：20xx年3月17日 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议董事： 列席会议监事： 其他参会人员： 记录人： 内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。 二、重大事项通报 (一)公司第一届董事会的
2、组建; (二)关于第二轮增资议案： (三)关于东莞*有限公司; 三、参会人员发言： 1，关于收购细节拟请副董事长 1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。 四、会议审议事项及结果： (一)会议审议并同意第二轮增资议案; (二)会议审次董事会议上讨论; (三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。 五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。 六、宣布会议闭幕。 董事会会议纪要范文篇3 (宋体初号) 文件 (空两行24磅) 董X年X号 (仿宋三号) (空两行27磅) 第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号) (空一行27磅) 会议时间：X年
3、X月X日 X:(仿宋三号) 会议地点： 主 持 人： (空一行27磅) 本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合公司法和公司章程的有关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会董事表决，会议形成如下决议： 一、(黑体三号) (一)(楷体三号) 1.(仿宋三号) (1)(仿宋三号) 。(仿宋三号) (附件前空一行27磅) 附件：1. 2. 3. (空三行27磅) 董事签字 X年X月X日 xx公司 X年X月X日印发 校对： 共印X份 董事会会议纪要范文篇4 一、时间：年 月 日 二、地点：公司会议室 三、参加人： 四、主持人： 五、议题： 1、审议选举公司董事长、副董事长; 2、聘任公司经理。 经本
4、公司董事会表决通过： 选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举 担任够公司副董事长，任期三年; 聘任 为公司经理，任期三年。 全体董事签字： 年 月 日 董事会会议纪要范文篇5 时 间：xx年x月x日下午2：00 地 点：华大集团会议室 出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英(出差) 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、20xx年工作汇报 2、20xx年工作打算 会议决议： 1.通过20xx年工作报告 2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任
5、免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学
6、技术研究中心董事长，为中心法人代表; 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 董事会会议纪要范文篇6 (宋体初号) _文件 (空两行24磅) _董_年_号 (仿宋三号) (空两行27磅) 第_届第_次董事会会议决议(宋体二号) (空一行27磅) 会议时间：_年_月_日 _:_(仿宋三号) 会议地点：_ 主 持 人：_ (空一行27磅) 本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合公司法和公司章程的有关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会董事表决，会议形成如下决议： 一、_(黑体三号) (一)_(楷体三号) 1._(仿宋三号) (1)_(仿宋三号) _。(仿宋三号) (附件前空一行27磅) 附件：1._ 2._ 3._ (空三行27磅) 董事签字 _年_月_日 _公司 _年_月_日印发 校对：_ 共印_份
