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7、.8 六、 公司治理结构 .14 七、 股东大会情况简介.18 八、 董事会报告 .18 九、 监事会报告 .31 十、 重要事项 .33 十一、 财务会计报告 .37 十二、 备查文件目录 . 1001贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议，分别授
8、权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权）。(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)董事长袁仁国财务总监何英姿财务部主任汪智明公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称贵州茅台酒股份有限公司公司的法定中文名称缩写贵州茅台公司的法定英文名称Kweichow Moutai Co., Ltd.公司法定代表人袁仁
9、国(二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名樊宁屏汪智明联系地址贵州省仁怀市茅台镇贵州省仁怀市茅台镇电话0852-23860020852-2386002传真0852-23860050852-2386005电子信箱2贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告(三) 基本情况简介注册地址贵州省仁怀市茅台镇注册地址的邮政编码564501办公地址贵州省仁怀市茅台镇办公地址的邮政编码564501公司国际互联网网址http:/电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所贵州茅台600519(六) 其他有关资料公司首次注册登记日期1999 年 11 月 20 日公司首次注册登记地点贵州省仁怀市茅台镇最近一次变更公司变更注册登记日期2011 年 1
