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1、AAAA 股份有限公司股东会决议AAAA 有限公司关于整体变更设立股份有限公司的股东会决议AAAA有限公司 （以下称“公司”）于【】年【】月【】日在公司会议室召开股东会议，会议由公司执行董事【 】先生主持，出席本次会议的股东共计【 】名，代表公司 100%的股权。符合中华人民共和国公司法及AAAA 有限公司章程的规定，合法有效。会议就公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的相关事宜进行了充分讨论并做出如下决议：一、同意通过有限责任公司整体变更设立的方式变更公司性质为股份公司。具体方案如下：1、同意将公司整体变更设立“AAAA 股份有限公司 ”（以下称“股份公司”），即由公司现股东作为发起人，
2、共同发起设立股份公司。2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会【 】审字【 】号审计报告，截至【 】年【 】月【 】日，公司的净资产总计为人民币【】元。各发起人一致同意以其在公司所享有的净资产按【 】:【 】的比例折股【 】万股，每股 1 元，其余【 】元列入股份有限公司的资本公积。折股后，股份公司的股本结构如下：序号股东持股数量（万股）持股比例（%）123456合计100二、同意各发起人根据设立股份公司的需要签署的AAAA股份有限公司1AAAA 股份有限公司股东会决议发起人协议。三、同意公司在变更为股份公司后，工商登记信息作出如下变更：1、股份公司的董事、监事及高级管理人员产生后，
3、现任公司董事、监事及高级管理人员终止任职，具体为：（1）现任董事任期至创立大会选举产生股份公司董事并组成第一届董事会时止；（2）现任监事任期至创立大会及职工代表会议选举产生股份公司监事并组成第一届监事会时止；（3）现任高级管理人员任期至股份公司第一届董事会第一次会议聘任股份公司高级管理人员时止。四、同意设立股份公司筹委会，负责办理股份公司的筹建事项，通过举手表决的方式现场选举 先生担任股份公司筹委会主任。五、同意由股份公司筹委会根据设立股份公司的需要，在相关中介机构的协助下制定AAAA 股份有限公司章程（草案），该章程（草案）经全体发起人签署并经创立大会批准后生效，作为股份公司成立后适用之公司章程，将替代公司现行有效的公司章程。（以下无正文）2
