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1、总经理办公会会议制度总经理办公会是执行董事会决议、研究决定企业重大基本 建设和生产经营事项、实现规范运作和建立现代企业管理制度 的重要措施。为了使总经理办公会做到程序化、制度化、规范化运作，特制订本制度。一、主持人及参会人员1、总经理办公会议由总经理负责主持召开。2、公司总经理、副总经理、总会计师、总经理助理参加 会议。3、与会议议题相关的其他有关人员列席会议。二、开会时间原则上，总经理办公会定于每周二召开；如遇生产经营中的紧急情况可根据总经理的安排随时召开。三、总经理办公会的主要研究范围一）生产经营方面1、研究制订公司的各项规章制度。2、研究决定公司内部的机构设置和岗位编制。3、研究制订对公
2、司职能部门和中层干部的考核办法。4、研究决定职工招聘、薪酬、培训及调配等具体事宜5、研究决定企业的生产经营计划。6、研究决定控制生产成本的各项措施及方案。7、研究决定产品的营销策略、销售方案、产品的品种及销售（包括用户选择、销售价格和运输方式等）&研究决定原料煤采购的数量、价格和供货商。9、研究决定重要生产材料的数量、价格和供货商。10、研究决定重大技术改造方案11、研究决定生产设备的大中型检修计划和重要生产设备 的维修、更新和购置。12、研究制订非生产所需固定资产的购置方案。13、研究决定资金的平衡和使用计划。14、研究决定生产经营当中的安全保证措施及重大事故应 急防范预案。15、研究决定公
3、司生产经营当中的环境保护措施。16、研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。二）基本建设方面1、研究决定基本建设的施工进度计划。2、研究制订基本建设中重大设备的招投标意见。3、研究制订基本建设中重大材料的招投标意见。4、研究制订基本建设中乙方队伍的招标意见。5、研究决定基本建设中一般设备和材料的采购方案、数量、 价格及供货商。6、研究编制基本建设的预决算方案。7、研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。四、会议记要总经理办公会由办公室负责进行会议记录，并于次日形成 会议纪要，报总经理签批。五、会议纪要的上报及下发总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司办公室上报董事会，报送股东单位，并下发至经理层班子成员、各部室 及与会议有关的单位或人员。六、其它1、总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司办公室负责协调、检查和落实。2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，办公室负责汇总上会研究。3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题， 应向会议说明。4、总经理因故不能召开会议时，应授权副总经理主持召开会 议或推迟召开会议。5、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提 请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。
