公司组织架构及部门职责

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1、.适用主题page1of1海达海达公司组织架构及部门职责（草案）Rev.O目录第1章总则第 1条（目的）第 2条（范围）第 3 条 （相关 / 支持性文件）第 4 条 （术语的定义）第2章组织第 5 条 （组织架构及职责与权限）起草部门：生效日期：A4(210 X 297).第1章总则第1条（目的）为贯彻落实“保健食品生产质量管理规范”要求，明确公司生产组织机构，保证药品生产经营管理正常有序进行。第2条（范围）本文件适用于本公司。第 3 条 （相关 / 支持性文件）无第 4 条 （术语的定义）无第2章组织第 5 条 （组织架构及职责与权限）1. 行政管理体系2. 质量管理体系.3. 技术管理体

2、系4. 股东大会的权责及要求机构股东大会股东大会是公司的最高权力机构，决议公司重大生产经营决策、公司变更事项、公司资工作权限本变化事项及其他重大事项。工作权责工作要求选举和更换公司董事。各项活动符合相关选举和更换由股东代表出任的监事。法规的要求。修改公司章程。决定公司的经营方针。各项决议符合股东的权决定公司董事和监事的报酬事项。益。对公司增加或者减少注册资本做出决议。对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。各项决议符合公司业务对公司发行企业债券做出决议。发展的要求。.对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。审议批准董事会的报告。审议批准监事会的报告。审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计的净资产值20%以上（不含20%）的投资项目。审议批准在一个会计年度内累计金额超过100 万元的银行贷款、票据承兑等筹资事项。审议代表公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东的提案。审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决议的其他事项。5. 董事会的权责及要求机构董事会董事长叶道群成员工作权限向股东大会负责，制定公司经营相关的各项制度、计划和方案，在权限范围内行使经营管理决策权。工作权责工作标准召集股东大会，并向股东大会报告工作。各项活动符合相关向股东大会提交有关董事报酬的方案。法规的要求。向股东大会提

4、请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。执行股东大会的决议。各项活动符合股东制定公司章程的修改方案。的权益。制定公司的基本管理制度。制定公司的经营计划和投资方案。各项活动符合公司制定公司合并、分立、解散和清算方案。业务发展的要求。制定公司的年度财务预算方案、决算方案。制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。各项决议符合公司制定公司增加或者减少注册资本的方案。决策程序和规则的制定公司发行企业债券或其他证券的方案。要求。决定公司内部管理机构的设置。.决定聘任或解聘公司总经理、 董事会秘书。 根据总经理提名聘任公司副总经理、 财务负责人及其他高级管理人员。决定公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的报

5、酬和奖惩事项。负责对公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员进行绩效考核。负责听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。负责公司的信息披露。召开董事会会议，进行会议决议。审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计净资产值20%（含 20%）以内的投资项目。审议批准在每一会计年度内累计金额不超过100 万元的银行贷款、 票据承兑等筹资事项。审议法律、法规和公司章程规定应当由董事会决议的其他事项。6. 监事会的权责及要求机构监事会监事会召集人成员工作目标维护全体股东的利益，确保公司合法经营、正常运作。工作权限检查公司财务状况， 对公司高级管理人员执行公务的情况进行监督，对公司运转情况进行监督，提议

6、召开临时股东大会，列席董事会会议，召开监事会会议，行使决议权。工作职责负责程度工作标准检查公司的财务，对异常情况向董事会、股东大会全责检查全面、严格。确保及时掌握公司财反映。务状况，对异常情况反映及时、客观。对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公务监督严格、有力，发现问题及时， 反映的情况进行监督，对违反法律、法规及公司章程规及时、客观。严厉制止、 纠正违法情形定的情形或损害公司利益的行为，要求当事人予以全责和有损公司利益的行为，维护股东利纠正，并向董事会、股东大会反映或向证券监管机益。构及其他有关主管机关报告。对公司运转进行监督，对法律、法规和公司章程规监督全面、严格。确保及时掌握公司运

7、定的监事会职权范围内的事项进行调研、监督，对全责营状况，发现问题及时， 对异常情况反于异常情况及时反映。映及时、客观。提议召开临时股东大会。部分操作规范。.按要求准时列席，按规定行使监事权列席董事会会议。全责益。每年至少召开一次会议， 根据需要及时召开监事会会议， 根据需要要求公司高级管理人员、全责召开临时会议。会议的召开以及会议决审计人员出席。做出监事会会议决议。议形成的过程符合相关规定。7. 薪酬会的权责及要求部门薪酬委员会主管领导成员按照公平、公正的原则，确保公司薪酬水平在行业内具有一定竞争力，确保公司薪酬管理制工作目标度符合公司发展需要。审批薪酬相关制度和办法，审批薪酬调整方案，决定特

8、殊情况的薪酬绩效管理办法，审核与工作权限各部门管理人员所签订的绩效合约。工作职责负责程度工作标准导入先进的薪酬、 绩效管理理念和方法， 指导薪酬部全责理念先进，方法科学，指导工作全面、制定薪酬管理制度、绩效考核制度和相关管理办法。及时。审议批准公司薪酬管理制度、 绩效考核制度及相关管全责确保相关制度符合公司发展的需要，理办法。具备科学合理性。审议批准公司薪酬普调方案和个别员工薪酬调整方全责客观、合理、公正、公平。案。负责制定公司特殊部门、 特殊岗位员工的薪酬管理办全责满足公司发展需求，体现公司薪酬管法和绩效考核办法。理的灵活性。审核与公司各部门管理人员所签订的绩效合约。全责绩效合约科学、合理，

9、具有激励效果。负责对重大投诉事件进行最终裁决、处理。全责及时、公允。8. 总经理的权责及要求工作目标确保公司正常经营，不断提高公司业绩，促进公司长远发展。工作权限向董事会负责；在董事会授权范围内，全面负责公司经营的日常管理工作。.工作职责负责程度工作标准负责公司的生产、 质量、研发、营销等日常经营管全责确保公司经营正常进行。理工作，组织实施执行董事会决议。向董事会定期报告工作。全责报告全面、真实、及时。向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理，财务负全责评判客观。责人。拟订公司的基本管理制度。全责制度合理、科学。拟订和组织实施公司内部机构设置、调整或撤销方全责机构设置合理、科学。案。拟订和组织实施

10、公司年度经营计划、发展规划和投全责计划、规划、方案合理、科学。组织实施资方案。有力，确保实现目标。拟订公司财务预算、 决算和利润分配、 弥补亏损方全责方案合理， 确保公司经营目标的实现，促案。进公司发展。聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理全责评判客观、甄选严格。人员。拟订公司职工的工资， 福利，奖惩，决定公司职工全责相关制度公平、科学，具有激励力。对职的聘用或解聘。工甄选严格。审批公司日常经营管理中， 在公司经营计划内的各全责严格按权限范围审批，合理控制成本费项费用支出。用。在职责范围内， 代表公司对外处理业务， 代表公司在授权范围内操作， 维护公司形象， 确保签署各种与公司日常生产经营业务相关的合同、协全责公司利益。严禁以职权谋取个人利益。议及其他法律文件。出席（或列席） 董事会会议， 提议召开董事会临时全责按相关法规规定操作。会议。应要求出席监事会会议，并回答相关问题。全责如实回答