总经理议事制度

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1、建筑总经理议事规则及决策程序一、总则第一条 为规公司总经理室的工作秩序和行为方式，保证公司 经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、 法规和公司章程，制定本规则。第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行政法规 和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的 高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并 报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证：1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司股东大会、董事会决议；4、接受董事会、监事会对其履行职责

2、的监督，认真履行职责。第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束 力。二、总经理工作及议事规则第四条总经理会议议事规则总经理会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管 理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的 科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会 议，讨论有关公司经营、管理等重大事项，以及各部门、各下属及控 股企业提交审议的事项。公司总经理研究决定问题可召开总经理会议或总经理办公会。（一）总经理会议1、会议召集及主持：总经理会议由总经理召集并主持。2、参加会议人员：总经理会议由公司总经理、副总经理参加， 董事长可参加总经理会议。3、

3、会议主要容：总经理会议研究决定总经理职权围的重要事 项。总经理会议研究决定问题遵循集中制原则，在发扬的基础上， 由总经理集中多数成员意见作出会议决议。对在总经理办公会上研 究的事项意见不能统一时，一般性问题可再议，如涉及时间性较强的 紧迫问题，可由总经理（董事长）裁定。4、会议时间：总经理会议每月召开2-3次，具体时间由总经 理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总 经理会议。（二）总经理办公会1、会议召集及主持：总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持2、参加会议人员：总经理、副总经理，公司总师、总监、部门 负责人、各分公司、各

4、分支机构负责人，列席人员由会议主持人确定。3、会议主要容：(1)、听取各部门负责人对本部门工作的汇报，包括部门本月主 要完成的工作、遇到的问题和需要解决协调的问题(2)、对公司管理制度、管理程序、工作目标、人事问题等重大 问题进行商榷、决策；(3)、总经理、董事长对上段工作进行总结和对下阶段具体工作 进行部署；4.总经理办公会实行总经理责任制。对在总经理办公会上研究的事项 意见不能统一时，一般性问题可再议，如涉及时间性较强的紧迫问题, 可由总经理裁定。3、会议基本议程：(1)、由有关部室负责人依次汇报本月工作情况；(2)、对本月公司重要问题进行协商、决策；(3)、各部门分管领导根据工作需要进行

5、发言；(4)、公司总经理、董事长总结讲话；(5)、各单位如另有上会容，需会前与办公室(综合部)衔接。5、会议记录人：总经理办公室(综合部)人员6、会议纪要：总经理办公会会议记录应在一天整理完毕，以会 议纪要的形式送交会议主持人核阅，核阅后应分发各出席人一份。会 议纪要是跟踪落实会议所布置具体工作的重要依据，各出席人要严格按会议纪要的容来落实各项工作O7、会议时间：会议暂订每月召开1次，时间订为每月底。第五条日常经营管理工作程序（一）投资项目工作程序总经理主持实施企业的投资计划。在投资项目经董事会批准后， 总经理应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情 况；总经理应就重大项目的进展

6、情况及时向董事长或董事会汇报。（二）人事管理工作程序总经理在提名副总经理时，应事先由人事部门考核，并征求有关 方面的意见，交董事会审议决定；总经理在任免公司部门负责人时， 应事先由人事部门进行考核，并征求董事长及管理层意见后，进行任 免。（三）财务管理工作程序根据董事会的决议，大额款项支出，实行董事长、总经理和财务 负责人联签制度；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原 则，由使用部门审核，依权限由总经理或总经理委托分管副总审批。（四）工程项目管理工作程序公司的工程项目实行招标制度。总经理或总经理委托的项目负责 人应积极组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对各投标单位的 施工方案进行评

7、估，确定投标单位，并按有关规定依照严格的工作程 序实施招标；招标工作结束后，受委托的项目负责人与中标单位签订 详细的工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工 程进行跟踪管理和监督，及时向总经理汇报工程进度和预算执行情 况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门 严格按国家规定及工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。第六条审查与决策程序（一）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算 方案，在董事会授权额度，按照有关法律法规和公司章程规定程序进 行资金调度、资产处置、对外投资、关联交易及重大生产经营决策。（二）按照公司资金、资产和合同管理制度及董事会授

8、权，实施 公司日常经营管理中的资金、资产运用和合同的签订等事项。对于超 出总经理决策权限的投资以及其它重大生产经营决策需总经理办公 会会议研究确定后，按审批权限报批。（三）需提交总经理办公会研究决定的项目，由该项目负责人将 审批事项资料送交总经理。（四）总经理在就比较重大的经营活动做出决策时，应作出必要 的决策分析，公司相关业务部门应提供相关支持。（五）总经理在进行上述决策时应与公司部相关人员进行讨论， 总经理也可就某些比较重大的决策征求专业机构的咨询意见。第七条总经理应当根据董事会的要求定期或不定期向董事长报告工作，包括但不仅限于:（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策;（二）公司重大合同签订和执行情况；（三）资金运用和盈亏情况；（四）重大投资项目和进展情况；（五）公司董事会会议决议执行情况；第八条董事会认为必要时，总经理应在接到通知3日按董事会要求报告工作。五、附则第九条 本规则未尽事项按公司法、公司章程和董事 会议事规则执行。第十条本规则在公司章程、董事会议事规则修改后同时修改。第十一条 本规则自董事会审议通过之日起实施。