公司工作计划[1]

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1、 公司2013年度工作计划二一二年十二月二十七日概 述2013年是公司全面转入基建的第一年，是全面落实公司“十二五”规划的第一年。为配合公司全面推行目标管理，加强公司及子、分公司综合建设管理，结合目前公司管理现状和战略发展方向、目标，依照公司年度的整体发展规划，以公司2012年度工作情况为基础，制订出公司2013年度工作目标及财务预算。2013年，公司计划投资138440.56万元完成150万吨/年煤矿改扩建项目、150万吨/年洗煤项目，130万吨/年焦化项目和30万吨/年直接还原铁项目，为了全面完成及做好年度上述四个项目的基建建设， 需加强管理队伍建设，提升管理人员经营服务水平，抓好安全生产

2、教育，营造安全生产的良性机制，努力降低生产成本，全面推进预算管理，做到事中控制，事后分析，进一步加强绩效管理，全面实施“经营目标责任制”。为实现上述目标，2013年度公司将重点开展以下各项工作。32年度工作目标一、 公司治理和资本运作1、 成立公司的分、子公司。根据公司基建期工作需要，成立并组建焦化公司、还原铁公司；2、 股权并购。对XXXXXX矿业有限公司进行股权重组，引入战略合作伙伴。并购阳煤集团持有的51%的煤矿股权。二、 公司基础管理1、 制度建设：完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的各项管理制度及落实、监督执行情况；2、 实施目标管理，建立标准化管理体系，全面实施组织和员工绩效

3、考核。三、 项目建设全年共安排四项大的建设项目 ，预计支出138440.56万元。1、 150万吨/年煤矿改扩建项目：完成全部遗留工程，并进入复产验收程序。2、 150万吨/年洗煤项目：完成全部工程，并完成工程验收。3、 130万吨/年焦化项目：完成场平、地基处理和除焦炉外的工程。4、 30万吨/年直接还原铁项目：完成场平、地基处理，完成球团、合成气系统基建，完成竖炉招标和制作。四、 行政总务管理工作1、 按公司制度做好办公用品和劳保福利用品的采购、统计、发放。2、 配合各部门需要做好办公设备和公用设施等的维修、保养和管理。3、 文件的拟、发、收、存及档案的管理工作。4、 做好各种会议的通知、

4、会前准备、会中服务和会议纪要工作；对会议决议、例会工作安排和公司总裁指示工作的执行情况进行督办，并及时汇总统计、汇报。5、 子、分公司证照申办、审验、地方关系、合同法律条款审查、公司对外的一切法律事务等。6、 根据公司领导要求，做好来访接待和领导人员出差的机、车票和酒店预订。7、 采集、审核、发布、分析、上报各种信息，为公司领导决策提供咨询和依据。五、 人力资源管理工作1、 根据基建工作需要，完成公司2013年度人员招聘与配置工作，为公司及分、子公司人力需求提供强有力保障； 2、 完成2013年公司招聘到岗员工的培训与开发工作；3、 逐步建成全员绩效考核体系。六、 2013年度财务管理以合理的

5、科学管理和控制财务支出为目标，初步建立起公司预算管理体系，加强融资工作和资金管理，确保工程建设资金需求。公司治理和管理成立公司的分、子公司。设计完成分、子公司基建期的组织机构设计草案以及人员编制方案，设计完成集团公司母分子公司管理办法等基建期的各项管理及制度建设并严格执行。1、 目标概述：结合公司战略发展方向，成立XXXXXX永兴焦化公司（暂定名）和XXXXXX高科技冶金公司（暂定名）。2、 工作思路：设计完成分、子公司基建期的组织机构设计草案以及人员编制方案，设计完成集团公司母分子公司管理办法。并按照上述框架进行管理和人员招聘与培训。3、 工作推进计划：序号工 作 内 容完成时间责 任 部

6、门责任人1分、子公司战略管理工作全 年综合管理部2子、分公司证照申办及审验，地方关系等2013-3-31项目部、综合管理部3股权重组和股权并购2013-6-30综合管理部财 务 部4焦化公司组织机构设计与人员编制方案2013-1-31项目部、综合管理部5冶金公司组织机构设计与人员编制方案2013-1-31项目部、综合管理部6集团公司母分子公司管理办法2013-1-31综合管理部7生产准备管理工作(系统设计、设备招标等)2013-3-31项 目 部8基建期内工程管理基建期综合管理部项 目 部9基建期内运行管理基建期综合管理部项 目 部10基建期设备维护与检修管理基建期项 目 部11分、子公司安全

7、生产管理基建期综合管理部制 度 建 设一、完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的各项管理制度及落实、监督执行情况。1、 目标概述：为了规范公司管理和运作，大力加强制度建设，打造以目标管理为基本特点，以标准化工作为主要业绩考核的管理模式。2、 工作思路：根据公司和分、子公司基建期需求，在2012年工作的基础上，进一步完善，修订公司及分、子公司日常管理模式并监督执行已发文的管理制度，逐步形成XXXXXX完整统一的管理体系。定期作一次关于员工管理制度满意度调查，并根据调查结果，对需要调整、修改的制度进行修改以更好的满足公司发展的需要。严格执行公司已经颁布的各项管理制度，发现问题随时解决，避免将问

8、题遗留下来。3、 工作推进计划：序号制 度 名 称完成时间责任部门责任人1公司及子、分公司行政管理制度2013年2月15日前综合管理部2公司及子、分公司人事管理制度2013年3月15日前综合管理部3公司及子、分公司车辆管理制度2013年4月15日前综合管理部4公司及子、分公司会议管理制度2013年4月30日前综合管理部5XXXXXX矿业有限公司员工手册2013年5月1日前综合管理部6基建项目档案资料管理规定2013年5月1日前综合管理部7子、分公司薪酬草案2013年6月1日前综合管理部8公司员工招聘录用管理制度2013年6月1日前综合管理部9公司员工培训管理制度2013年3月31日前综合管理部

9、10公司员工绩效考核管理制度2013年3月31日前综合管理部11员工合理化建议与投诉管理规定2013年7月31日前综合管理部12员工奖惩条例2013年8月31日前综合管理部13基建期运行规范化管理制度2013年6月31日前项 目 部14基建期运行标准化作业制度2013年6月31日前项 目 部15其他制度的修改和完善全 年 进 行综合管理部二、完善行政、人事、后勤工作的成本控制体系，在服务好员工工作需要、办公效率的基础上严格控制办公费用、人工成本费用、后勤管理费用。1、 目标概述：成本控制是公司节源开流工作的重要体现之一。2013年，综合管理方面将全力配合公司及其分、子公司行政服务和成本管控等工

10、作进行完善和补充。在基于常规的管理上，完善项目基建期的人员管理、车辆管理、劳务用品管理等工作。2、 工作思路：完善子、分公司行政管理制度、人事管理制度，规范办公设备及办公用品等资源，办公设备专人负责；规范办公设备与办公用品等资源的采购与仓储管理制度，采购时要经过多方询价，选购时有效保证质量，严格控制物料的进出，每月进行仓库盘点，做到“存量管制”。人员招聘渠道及费用、员工培训及成本严格按照年度计划标准执行；鼓励公司员工对公司各个项目建设方面、内部工作环节提出个人意见和建议。对于员工提出的合理化建议被公司采纳，实施后经评估有成效者给予现金奖励。3、 工作推进计划：制定完成各类费用预算，严格按照各种

11、费用预算标准控制各项支出。(详见下表)2013年度行政人事费用预算表 费用单位：万元计划项目实施月份集团总部费用永兴煤化费用说 明员工薪酬其中：集团144人煤矿860人11932819集团20人、焦化57人，还原铁67人；煤矿860人测算员工保险全年129.60774以750元/人/月测算员工福利中秋、春节员工福利11.5268.80每次约(300+500)元/人人才招聘费详见具体计划1.93员工培训费详见具体计划10.00员工伙食费12元/人/天45.62按每月22天计算业务招待费及礼品全年100车辆费用共13辆车7284每辆每年12万元办公费用全年0.8651.60每月每人按5元办公设备全

12、年20电脑、打印机、办公桌椅等工装及劳保用品4.3225.8300元/人差 旅 费全年24国际国内差旅费水、电、暖及物业管理费全年40水电暖每季度按10万元估算电话费全年1.080.52公司高管及中层80人,人均200元估算房屋租赁费全年32集团公司办公租赁及左权员工宿舍租赁每季度8万元员工文化建设经费全年1中小型户外活动及报刊等文化建设费用公司外聘律师费用全年10年会及年底尾牙10每10人一桌，每桌按400元测算，董事会及年会6万元合 计1706.933823.725530.65项 目 建 设一、 项目概述：1. 150万吨/年煤矿改扩建项目：完成全部遗留问题，并进入复产验收程序；2. 15

13、0万吨/年洗煤改扩建项目：2013年底前完成全部工程，并且完成工程验收；3. 130万吨/年焦化项目：2013年底前完成场平、地基处理和除焦炉之外的工程。4. 30万吨/年直接还原铁项目：年底前完成场平、地基处理，完成球团、合成气系统，基建，完成竖炉招标和制作。二、 项目推进计划焦化项目进程表序号工 作 内 容完成时间责任部门责任人1150万吨/年煤矿改扩建项目2013-12-312150万吨/年洗煤改圹建项目2013-12-313焦炉土建部门设计2013-1-314场平队伍的确定2013-1-315土建施工队伍的确定2013-5-206建设用地高压电缆等的迁移工作2013-2-207三通一平工作和地勘及采空区处理工作2013-4-208焦炉基础及烟。烟囱制作2013-10-319化产大型设备制作2013-12-3110煤塔、配煤他、大设备基础的、循环水池、污水处理水池等的制作、此部分土建主体施工2013-10-3111梯子平台的制作2013-12-3112筑炉队伍的确定2013-10-3113筑炉材