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1、东阳吴英案始末 东阳吴英案始末东阳吴英的事情过去已有一年多了，吴英也已经在牢里待着了，在东阳坊间传诵了半年之久的本色神话，仿佛在一夜之间就彻底破灭了，诸多人问，为什么吴英不像目前那些温州老板同样跑路呢，为什么目前国家要扶持那些温州的公司，而吴英却要在牢里待着。哎，也许东阳吴英晦气吧！我们来看看东阳吴英案的始末吧。 吴英简介 吴英，生长在东阳的一种农民家庭。据说在她只有十多岁的时候，有人欠了她爸爸近百万元工程款，打起了官司。吴英因此早早地领略到了社会上的人情世故。 或许是在东阳、义乌这片神奇的土地上有太多的商业故事和机会，让吴英的心不安分起来。没读完技校，吴英就辍学做起了生意。 据说开美容院很挣
2、钱，吴英开了一家西街贵族美容院，其中“羊胎素”项目帮她挣到了第一笔钱。紧接着，她又开出了东阳第一家足浴店千足堂。“嗅”到了汽车租赁业“暴利”，她就运用原先积累的资本一口气买下了十多辆车。“韩流”袭来，她又开出了韩品服饰店。此后，她成了喜来登娱乐城的老板娘。 吴英在这些涉猎的行业中，挣到了自己的第一桶金。除了有形的财富，更重要的是，吴英积累了丰富的人脉关系很简朴，吴英的客户几乎都是本地最有财富的一批人。事发前没有任何征兆在本色网络会所门口，一位本色员工告诉记者，那天下午4点半左右，她和某些公司员工正在里面上网，忽然间进来许多警察，尚有政府部门的某些工作人员，紧接着门口就被围上了警戒线，警察守在门
3、口，不让外人进来。“我们都感到非常忽然，还没反映过来，我们每位员工都被叫到劳动部门工作人员那里做了个登记，之后就所有出来了。昨天刚好是集团发工资的日子，我们都没想到会出这样大的事情。”这位员工说。在此之前，她已有好几天没见到吴英及本色高层。有消息称，吴英几天前就已被警方控制，某些高层也被叫去“协助调查”。记者试图联系本色高层，但所有电话都显示关机。昨天晚上6点，本色所在的东阳市白云街道办事处所有工作人员，都收到了街道党政办发来的一条短信，规定全体机关干部立即到办事处集合。没有人懂得发生了什么大事。到了之后，她们才明白：本色出事了！“从今天开始，我们要同民警一道，24小时在本色的门店轮流值班了，
4、具体到什么时候，还不清晰。”一位姓杜的工作人员告诉记者。记者看到，她们的手臂上，都带着“值勤”的红袖章。有关债权债务登记今起开始东阳本地对本色事件高度注重，有关会议始终开到晚上10点。昨晚10点半左右，在获得特别授权后，东阳电台最早发布了东阳市人民政府公示，公示称，本色控股集团有限公司及法定代表人吴英因涉嫌非法吸取公众存款罪，现已由东阳市公安局备案调查。公安机关但愿与本案有关的单位和个人，及时向所在地公安机关报案。东阳市政府已责成有关部门构成清产核资组，负责本色集团及其有关公司的资产清理、财务审计、债权债务登记等工作。公示规定与吴英及本色集团公司有关的债权人(含自然人、单位、法人)，于2月11
5、日下午2点时起，携带有关证件和凭证，到东阳市建设路188-2号进行债权债务登记。02月10日，因涉嫌非法集资被东阳警方刑拘。登录/注册后可看大图登录/注册后可看大图登录/注册后可看大图登录/注册后可看大图 东阳吴英胡润榜上的“黑马富豪”马尾辫，黄马甲，当吴英出目前法庭上的时候，与的那个传奇女子落差太大。在那一年，这个80后的女子毫无征兆地以36亿身家蹿至胡润“女富豪榜”第6位，位居杨澜之后。她的财富积累于期货投资？继承军阀遗产？涉嫌洗钱？诸多猜想令当时的吴英犹如大牌娱乐明星同样，备受媒体追逐。这是一匹资本黑马，吴英的“蹿富”重要靠的是借贷。随着庭审的进一步，暴富神话也层层剥落，吴英真实“身家”
6、也随之袒露无疑。至开庭审理之日，吴英借了9亿多，已经还了6亿多。也就是说，除了检方指控的3亿多元外，除却既有资产2亿元，吴英尚有3个来亿没还。其中涉及工程款1000多万，洗衣店、本色酒店等共300多万等等。吴英说，资金的这些差额都用到了公司经营。对此，她在法庭上也做了梳理。买固定资产1.4亿，期货投资亏4700万，投资珠宝1.4亿。洗车投资1000万，酒店投资5000多万，员工工资多万，房租1000多万，网吧投资800多万吴英的故事，始于前。当时技校未毕业的她辍学经商，在东阳的十字街头开起一家美容店。从1999年到，吴英的经商道路始终很平坦，美容店、KTV、千足堂足浴，虽不如后来传的那般神乎其
7、神，却也赚了不少。“大概1000多万是有的。”吴英在庭上说。虽然，这个1000万的经营收益存在争议：法庭上，公诉方指出吴英与之前警方收录的100万有误。但吴英坚持，法庭上才是真实的，而100万的供词当时是受别有用心之人的误导所做的假口供。庭外，吴英的丈夫跟朋友在谈论，吴英之前10万元开美容院起家，然后实业扩展到千足堂、KTV、网吧等行业，三四年财富就累积到1000万。“之前的10万能累积到1000万， 10亿的财富能累积到多少？”周洪波说。显然，她至今还对妻子的投资谋略布满信心。在投资实业中，吴英称自己还没浮现过亏损。 东阳吴英旋风式的借贷扩张 事实证明，在湖北荆门，吴英上述所说的几种项目，的
8、确在努力促成之中。并且，吴英的“银弹”反击落了本地一名高官和某银行一名副行长。“期间开公司的资金与否都来自借贷？”法庭上，公诉人士问吴英。吴英回答：“是。”就在前后，小有成就的吴英开始变化商业方略。回眸，吴英旋风般的投资速度令人乍舌。短短三个月内，她在东阳市工商局完毕了15个公司及分公司设立登记、备案事项，在注册成立了本色商贸有限公司、本色车业有限公司、本色广告传媒有限公司、本色网络有限公司、本色概念酒店等实业公司之后，又注册成立了浙江本色控股集团公司。总共开设的公司波及商贸、酒店、广告、婚庆等等，“大概七八家”，连吴英自己也记不大清晰了。并且，其经营的理念也令人眩目。例如本色车业有限公司免费
9、洗车活动；布兰妮连锁洗衣店每天为前百名顾客免费洗衣等等，令业界轰动。吴英法庭上回答公诉方单单免费洗车一项投资多少的时候说，“1000万左右”。从起诉书看，吴英大部分的借款都集中在5月至11月间，那个时间段，的确是吴英经营大肆扩张的高峰。借贷金额从300万到上亿元不等，这些借款来自熟人简介，从一种人最多的借款就有4.7亿多元，至今仍有3.2亿多元未能归还。吴英的排场也越摆越大。记者拿到本色集团的一份员工名录，粗略记录有774位部门管理人员及正式签约员工，其一般员工月薪为800元-1500元左右，部门总经理约年薪10万左右，而某些技术专才则最高年薪达12万。或许，吴英这样的投资谋略注定了后期的失败
10、；或许，失败是另有隐情，外界还不得而知。记者联系曾被吴英重用过的本色集团副总经理蒋辛幸(总经理方鸿离开后裔行总经理职权)、集团副总兼财务总监吴喆、本色集团总经理方鸿等高管，要么手机停机，要么表达不认同吴英的投资方略及风格，而她们均为吴英本人或是其丈夫的同窗与熟人。对于这种失败，吴英归结于自己“被抓”的成果。她在法庭上大体梳理了下自己的投资筹划，但并没说具体。例如她说，投资的房地产都在升值，短短两年时间就翻番。湖北有一种100亩的市政工程由湖北的投资公司在谈判，投资数亿元，初步估算利润可翻四番。布兰妮洗衣店是吴英创立的一种洗衣品牌，免费推出每天前100名免费洗衣，当时最多的时候每天有300多人洗
11、衣。吴英说，“当时在联系中的、有投资意向的客户（连锁的酒店）有10家左右。”此外，吴英还分别6次从杭州某珠宝公司处购买1.4亿余元的珠宝，并已经注册了商标。但是，事实证明，在湖北荆门，吴英上述所说的几种项目，的确在努力促成之中。然而，根据吴英运作的那段时间可以看出，事实并没有如她所预料那么乐观。在4月开始谈，至其被刑拘，并没谈下这个项目。此外，“一种7000万投资的烂尾楼收购，利润也相称可观”。而截至吴英出事，她所谓的这些投资项目，尚停留在口头上。 东阳吴英的“融资幅员”“你怎么懂得后来就不会赚？”她对自己本色控股下的系列公司运转显得非常自信。法庭上，她如此反问公诉方，并且透露，她经营的目的是
12、上市。吴英在短短的一年多扩张期间，投资的领域不仅局限在实业她已经向“类金融”行业布局。其中，“信义系”担保公司是个代表。在湖北荆门，2月开设了信义投资担保有限公司，股东是吴英和妹妹吴玲玲。注册资金1000万，其中吴英900万，吴玲玲100万。次月，浙江诸暨也有一家类似的“信义”公司开设，注册资金万，经营范畴涉及提供短期借款、贷款、抵押和融资等担保业务。浙江本地的公司界人士都熟知，该类公司重要是以股权投资或者项目并购为主。法庭上，吴英也承认，湖北的某些项目重要还是本地的这家公司操作，与李天贵接触的项目亦然。“相对来说，民间借贷来得容易些。其实在我们义乌这样的借贷很简朴的，只要你让人看上去很有钱，
13、然后开始的时候还本付息及时点。”然而，借贷的利率更高。吴英简介，一般借贷1万元，每天要支付35元、45元、50元的利息费用。目前回忆，她觉得，还在起步阶段，其实每个项目都是亏的，由于融资成本太高。公诉方觉得，如此运转，如果不及时控制，吴英的资金黑洞将越转越大。“你怎么懂得后来就不会赚？”她对自己本色控股下的系列公司运转显得非常自信。法庭上，她如此反问公诉方，并且透露，她经营的目的是上市。然而，一切并非都如她所抱负的方向运营。之前，曾经有传言吴英的财富积累于期货投资，但吴英在法庭供述显示，其实否则。吴英承认的确炒过期货，但恰恰相反，第一次借贷投资浮现亏损的项目就是与人合伙投资期货，总共亏损470
14、0多万元。根据公诉方提问，吴英说自己投资期货资金是分批进场。期间陆续支付合伙人大概数百万或上千万元。“为什么亏了还要给？”公诉方问。吴英说：“答应了就要给嘛。”据说，吴英的爽气在圈内是出名的，此事也可见一斑。除了期货，吴英拿地也是一次失败。8月,吴英以刚成立的本色商贸有限公司的名义收购了浙江博大置业名下博大世纪公园55%的股权，并付款万元。最后，由于吴英事发无力融资，该部分购房款被没收。炒房是吴英的另一大投资去向。从7月开始，吴英在湖北荆门、浙江诸暨、浙江东阳等地购买了价值3500万元左右的房产，尤以东阳和荆门两地最为集中。当时，就有媒体援引本色的法律顾问朱卫红的话，“她询问我如何向东阳工行抵
15、押贷款。她对金融什么都不懂，连承兑汇票可以贴息都不懂得。” 东阳吴英和她的7名资金“掮客” 吴英在庭审中承认，她向林卫平等人所借资金年回报率至少在50%以上，部分达到100%，到了后期资金链浮现问题，甚至浮现“3个月回报期”，即三个月的利息达100%。吴英在庭审中承认，她向林卫平等人所借资金年回报率至少在50%以上，部分达到100%，到了后期资金链浮现问题，甚至浮现“3个月回报期”，即三个月的利息达100%，虽然不算利滚利，年息也在400%以上。正是在如此高额回报的诱使下，集资下线，从吴英处赚取差价。可将吴英的借贷资金进行拆解，分别形成了下述的塔式构架。显然，吴英是塔尖的人物。根据浙江省金华市人民检察院“金市检刑诉【】114号”起诉书指控，吴英集资“诈骗”的38985.5资金分别来源于如下11处（排除已归还本金或者本息，以发生借贷的时间为顺序）：5月至11月，从毛夏娣处实际“集资诈骗”762.5万元；8月至11月，从周忠红处实际集资诈骗262.5万元；11月至11月，从杨卫江处实际“集资诈骗”1036万元；1月至9月，从龚益峰处实际“集资诈骗”387万元；1月至10月，从叶义生处实际“集资诈骗”315.5万元；1月至11月，从杨志昂处
