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1、E ER DUO SI CITY MENGXI BUILDING MATERIALS CO.，LTD鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司管理制度汇编制度类别：公司级版 本 号：第五版编 号：MJ-QC-1/02-05-2009/1编制： 于凯华审核： 王颖贤批准： 樊志刚2009年6月25日实施 分发号：目 录人力资源管理制度1、总则12、人力资源日常管理13、薪酬管理54、绩效管理65、培训开发86、奖惩87、其他9财务管理制度 1、总则10 2、财务预算及货币资金管理10 3、采购及付款管理124、存货、固定资产及无形资产管理、低值易耗品管理12 5、财产盘点办法18 6、个人借款管理207、费
2、用报销管理 20 8、销售货款管理 23质量、技术、安全、环保管理制度 1、科研技术管理25 2、质量考核管理办法27 3、安全管理制度34 4、设备管理规程45 5、干法线工艺管理标准52 6、环境管理制度61 7、一体化管理体系程序运行考核63 8、能源管理制度67 行政事务管理制度1、总则712、公文处理办法713、会议管理724、印信、广告宣传管理725、保密管理726、档案、资料管理73 7、工作生活服务设施管理74 8、劳动防护用品管理75 9、信息系统管理7510、MIS系统考核办法 7811、信访管理79综合管理制度 1、总则82 2、制度建设管理82 3、统计管理82 4、经
3、济合同管理835、内部审计制度84 6、物资采购管理86管理制度运行考核办法 1、总则90 2、考核组织实施903、违反制度责任划分904、制度运行考核处罚90鄂 尔 多 斯 市 蒙 西 建 材 有 限 责 任 公 司 公司级管理制度汇编-第五版人力资源管理制度1. 总则1.1 为规范公司的人力资源管理工作，提升人力资源管理整体水平，充分发挥人才优势，为公司战略目标的实现提供人力资源保障，在内蒙古蒙西水泥集团人力资源管理制度特制订本制度。1.2 本制度包括：日常人事管理、薪酬管理、培训与开发、绩效管理、职务任免管理等。1.3 各部门必须按本制度要求规范本企业人力资源管理活动。1.4 本制度适用
4、于鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司下设的各个部门。2、日常人事管理2.1组织机构、人员编制2.1.1公司组织机构设置遵循“精简高效、必要制衡”的原则，除必要的监督制约外，能够由一个机构承担的职能，不再另设机构；能够由一个岗位承担的业务，不再另设岗位。各部门机构设置与变动，须报综合管理部审核总经理批准。2.1.2 各部门人员编制由综合管理部核准。根据组织机构设置确定岗位职能和制定人员编制，切实做到以职能定岗位，以岗位定编制。综合管理部对各部门的岗位职能、人员编制进行监督管理。2.1.3各部门新增编制或发生加班费时，须报综合管理部审核总经理批准。2.1.4部门领导实行“一长制”，少数对外联络多，管理
5、任务繁重的部门可设副职，但领导职数最多不得超过3个。各部门新增职数时，须报综合管理部审核总经理批准。2.1.5不相容职责分离。各部门每年应对在职人员职责进行梳理，对存在不相容职责的岗位，应作出调整。2.1在蒙西水泥股份有限公司管理制度框架下制定本制度。1.2本制度中未明确规定的内容或相冲突的条款，按蒙西水泥股份有限公司管理制度执行。1.3本制度规定了公司人力资源日常管理、薪酬管理、绩效管理、培训开发、奖惩办法等。1.4人力资源分为：核心、科技、重要、普通四类人力资源。1.4.1核心人力资源是指决定公司前途命运的人力资本。主要包括：公司董事长、总经理、副总经理或相当职务人员，公司与其签订核心人力
6、资源A类劳动合同。1.4.2科技人力资源是指掌握公司科技命脉的人力资源。主要包括：公司聘任的高、中级专业技术职称人员，科研项目或课题负责人，关键技术攻关人员或关键技术掌握者，公司与其签订科技人力资源C类劳动合同。1.4.3重要人力资源是指公司中层管理人员、专业性较强的业务骨干。主要包括部长、副部长等相当职务人员，公司与其签订重要人力资源B类劳动合同；1.4.4普通人力资源是指除核心、重要、科技三类人力资源以外的人员。公司与其签订普通人力资源D类劳动合同。2、人力资源日常管理2.2公司员工的身份构成公司员工由合同制工、外聘人员和劳务人员构成。2.1.1合同制工：与公司按规定期限签订劳动合同的员工
7、。与企业形成长期劳动关系的人员，签订合同工劳动合同。2.1.2外聘人员：在社会上选聘的专业技术人员，签订外聘人员劳动合同。在单位之外选聘的专业技术人员或外部退休人员，签订技术服务合同或聘用退休人员合同。2.1.3劳务人员：为完成临时性任务雇用的劳动力，签订劳务用工合同。2.2不相容职责分离本制度所称不相容职责，是指那些如果由一个人担任，既可能发生错误和舞弊行为，又可能掩盖其错误和弊端行为的职责。不相容职责分离的核心是“内部牵制”，它要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理，使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监督和制约。各部门应每年对部门人员职责
8、进行梳理，对存在不相容职责的岗位，应及时调整。在公司内部应加以分离的主要不相容职责有：2.2.1 有权决定或审批材料采购的人员不能同时兼任采购员职责；2.2.2 采购员不能兼任材料结算和物资保管职责；2.2.3 出纳人员不得兼任稽核、档案资料保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。2.2.4 负责稽核、档案资料保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算人员不能办理出纳相关工作。2.2.5 编制凭证和审核凭证人员不能由同一人担任；总账和明细账管理不能由同一人担任。2.2.6 办理货币资金业务人员和复核、审批人员不能由同一人担任。2.3岗位轮换管理根据公司业务情况,对实际需要轮换的岗位必须进
9、行轮岗,需要轮岗的岗位及时间见下表：岗位所属部门轮岗时间物资采购员综合管理部每二年进行轮换出纳岗财务部每二年进行轮换会计主管岗财务部每三年进行轮换开票员综合管理部每二年进行轮换物资信息室主任综合管理部每二年进行轮换计量员生产技术部每二年进行轮换堆场管理员生产技术部每二年进行轮换综合管理部对上述岗位人员任职时间进行统计与梳理，对于超过轮岗时限的及时进行轮岗，并登记轮岗台账。2.4岗位设置的适应性评估各部门若需对岗位及职责进行设立、变更、撤销等以及职能职责进行制定、调整时，由综合管理部审核后，报总经理审批。同时综合管理部每年对各部门职责和岗位设置的适应性进行评估，并保留岗位调整及设置的审批资料。2
10、.5员工人员招聘录用程序：2.5.1人员招聘录用在本企业编制计划内本着“公开、公平、公正”的原则，择优选用。2.5.2企业合同制员工招聘录用原则上要求中专以上学历、与工作岗位专业对口、年龄结构年轻化（35周岁以下），如特殊情况确需降低标准招聘录用，须用工部门特殊说明，报综合管理部审核相关领导批准。2.5.3招聘录用须遵循以下程序：录用人员体 检部门申请职位说明书办理调入手续签订劳动合同培 训试用期考察正 式聘（录）用 公司领导、综合管理部审核综合管理部、用工部门招聘2.5.3.1招聘录用按下列程序进行：招聘考核选拔方式分为笔试、面试、测验、操作测试等多种形式。 外出招聘(如：人才市场、学校招聘等)由综合管理部直接选聘，签订就业协议。2.5.3.2临时工招聘录用原则上不受上述规定限制，由各用工部门提交用工申请，综合管理部审核、招聘或委托用工部门招聘。2.5.5试用期：试用期三个月；工资按以下标准执行：
