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1、职务犯罪侦查情报信息收集与分析王丽华金翌昀【内容提要】为了加强职务犯罪侦查基础建设，提高职务犯罪侦 查能力，需创建职务犯罪侦查情报信息工作机制。在职务犯罪侦查情 报信息收集方面，应建立职务犯罪侦查情报信息工作机构，通过广泛 的途径全面收集职务犯罪侦查战略情报信息、职务犯罪侦查专项情报 信息、职务犯罪侦查个案情报信息。在此基础上，应该设置专门的职 务犯罪情报信息部门和人员使用科学的方法对情报信息进行综合分 析研究。未来，应构筑职务犯罪侦查情报信息平台，设立职务犯罪情 报信息交流网站，并发展职务犯罪侦查特情人员，以推动整体侦查工 作模式的改革与创新。【关键词】职务犯罪侦查情报信息收集分析Abstr
2、actIt is necessary to establish an information mechanism for the official crime investigation in order to enhance fundamental construction and improve investigation ability. With regard to the information collection for the official crime investigation，it should institute specific working department
3、 to collect relevant strategic information， specific information and information about individual case through various approaches. Based on the mechanism mentioned above, specific division and personnel shall be appointed to analyze the information with integrated and scientific methods. An informat
4、ion platform and website for communicating the information for the official crime investigation should be established in the future, and special investigationpersonnel should be developed to promote the reform and innovation of investigation working pattern.Key wordsofficial crime investigation info
5、rmation； collection；analysis一、职务犯罪侦查情报信息收集二、职务犯罪侦查情报信息分析情报信息分析是利用科学的研究方法对现有信息进行鉴定， 得到 新的信息产品的工作。职务犯罪情报信息分析是指检察机关职务犯 罪侦查情报信息工作机构为查明案情、揭露证实犯罪，揭示犯罪行为 规律，对犯罪信息、资料等进行鉴别、整理、综合、研判的工作。（一）情报专职分析部门的主要职能为了增加情报信息的价值，检察机关的职务犯罪侦查情报工作机 构内部应该再设置专门的职务犯罪情报信息专职分析部门和人员将 各方面获取的情报信息进行综合分析研究、加工处理，并得出判断结 论。具体职能包括：1. 专业分析最新
6、出台的政策法规。职务犯罪领域、环节、手法 与国家制度、社会环境、权力运行规律密切相关，职务犯罪在不同的 时间和空间也会有迥然而异的表现。职务犯罪情报信息部门对于国家 各类法规、政策出台要密切关注，这是职务犯罪易发领域，留意有关 部门加强规范的重要举动。对此，职务犯罪情报分析部门要提供及时、 有效的战略趋势和预测分析报告。2. 汇集分析报刊杂志网络媒体涉及的职务犯罪情报信息。通过 报纸杂志、互联网上刊登的内容，分析群众反映强烈的领域，社会焦 点、舆论导向，整合查案情报，是职务犯罪情报分析部门另一重要职 责。情报分析部门要用前面介绍的各种方法收集社会各方面的有关资 料，掌握职务犯罪的动态，了解和研
7、究不同行业、不同系统职务犯罪 发生发展的原因、特点和规律，向上级主管领导汇报，并提出建议意 见，为制定相应的遏制和预防对策措施，创造基础性条件，为职务犯 罪侦查部门的领导决策提供参谋。3. 统筹分析各类涉嫌职务犯罪举报线索。以彳主由于缺乏信息技 术支持，使得许多举报线索都处于封闭状态、库存状态，不少鲜活的 案件线索因为仅靠落后的手工操作方式使其只能以一种档案形式存 在，不久便失去了时效，从而极大制约了各类举报线索潜在功能的发 挥。情报分析机构要定期统筹分析研究本地区各类举报线索，设法使 一定区域内的各类库存举报线索达到集中汇总，及时评估，辅助决策， 引导侦查的目的。4. 围绕个体目标整合情报信
8、息。针对个案线索或经营实体，情 报分析部门应根据并配合侦查部门的需要，搜集并提供有关犯罪嫌疑 人、被告人或有关涉案人员的家庭情况、社会关系、活动规律、个性 特征等情报，情报分析人员可以配合侦查人员在初查中全面细致地调 查了解犯罪嫌疑人的社会关系，排摸分析他们与犯罪嫌疑人的内在联 系，迁回获取能立案的信息，予以分析、阐述、评估、监控、选择和 剔除，为个案侦查和审讯工作服务。5. 把握社情关注相关焦点事件。尤其是社会各阶层对职务犯罪 查处情况的反响，特别是对职务犯罪相关的社会焦点、群众热点、传 媒汇聚的把握，适时调整查处和惩治职务犯罪的方向和力度，为民生 服务，为大局服务，为检察机关职务犯罪侦查部
9、门的负责人提供详尽、 可靠的职务犯罪侦查社情反馈、媒体反馈。6. 开展其他相关活动。如与其他行政机关、司法机关信息部门 合作，信息沟通共享。定期就本部门所了解掌握的最新犯罪情况和犯 罪动态情报向社会宣传，扩大职务犯罪侦查的影响，完成领导交办的 其他特殊任务等。（二）职务犯罪侦查情报分析的主要方法我国检察机关职务犯罪侦查部门对情报分析的相关研究比较薄 弱，对职务犯罪情报分析工作存在一定偏见与误区，缺乏方法体系， 使职务犯罪侦查情报的分析始终停留在信息的简单整合、调研上。职 务犯罪侦查情报分析属于情报学范畴，是一门综合性很强的科学，它 涉及政治、经济、文化、教育、管理、数学、统计、预测、逻辑等多
10、个领域，具有广泛性与通用性，但又不能就普通情报学分析研究方法 进行照搬。现阶段，职务犯罪侦查部门分析情报信息的方法主要可先 尝试以下五种：1. 判断预测法。围绕某一领域或研究对象，进行专门分析，找 出其发生发展的规律，作出准确判断后，预测出它的发展动态或趋势 的一种分析方法。如：根据以彳主职务犯罪的发案规律、发案部位等特 点，围绕今后一段时期的职务犯罪总体变化趋势、犯罪多发领域、现 象、手法进行预测，供职务犯罪侦查部门、人员参考，掌握宏观的动 态信息。2. 资料汇集法。是将某一研究对象有关的零散的资料汇集在一 起，加以整理归纳，特别是涉及有关侦查方面的经验做法，进行分析。 如可对一定时间段内各
11、类行贿犯罪主要作案手法及环节，行贿犯罪出 现的新特点，行贿犯罪的认定及法律适用以及各单位查处行贿犯罪的 有效做法信息进行汇编，这些信息材料都可直接应用于各基层院工作 实践。3. 比较对照法。即根据某职务犯罪侦查部门已查处某类案件或 某类职务犯罪情况与手法规律，经过系统分析，顺次推导出其它区域 同样部门、同样职务人员可能犯罪的同一领域、手法，为其他区院今 后查处此类犯罪提供侦查思路。4. 跟踪调查法。指对于问题对象盯住不放，并对它进行长期的 情报信息跟踪，不断充实相关信息的分析方法。可建立专门数据库， 将大量的对象信息资料，根据需要分析的内容，结合具体的工作要求， 进行收集，按照要求分类、分组、
12、分时建库储存积累，随时分析判断。5. 定向分析法。即针对个案具体情况，汇总有针对性的个案信 息资料，侦破窝案串案。可根据时间及职务两条主线，对有关人员涉 嫌犯罪事实的信息进行收集、整理、汇总，形成全面反映涉嫌人员的 个案公共信息资料库，这样的信息库对于办案人员从联系的角度分 析、判断案情极为有效。三、职务犯罪侦查情报信息收集分析工作发展方向（一）构筑职务犯罪侦查情报信息平台案源案情、综合研判、工作拓展都源于情报信息，职务犯罪侦查 部门的现代化管理离不开对情报信息资源的科学配置，要有效运用情 报信息，必须加快犯罪情报信息平台的建设。我国检察机关职务犯罪 侦查情报信息相关工作存在一个发展的断层，目
13、前已远远落后于公安 机关刑事侦查部门的相关建设，检察机关的职务犯罪侦查情报信息平 台急需构建、整合、规范。当前，应尽快建议由最高人民检察院出面， 主动与政府相关部门沟通，根据职务犯罪侦查工作的现状和发展，根 据沿海与内地、东部与中西部不同的经济社会发展状况，通过各种政 策法规的协调，因地制宜逐步加快全国各级检察机关的此项工作。未来，检察机关的职务犯罪侦查部门情报信息平台建设工作的主 要方向是：一是以各省职务犯罪侦查机关的侦查指挥室为中心，逐步 建成一个覆盖全省、市，并逐步与其他部门互联的高速信息传送主十 网；二是各省级院检察机关职务犯罪侦查信息的收集分析机构、人员的确定；三是根据实际情况制定各
14、类规章制度，确保情报信息平台对 情报信息的处理与管理运用；四是在各级院情报信息平台建设成形的 基础上，逐步开发其他功能，拓展业务。在各省级院信息平台建设成 形的基础上，再逐步开发地级院和基层院的信息平台。高检院负责对全国职务犯罪侦查情报信息平台的相应建设进行 总体规划、统筹协调和监控指导，其主要职能包括：1. 组织制定全国职务犯罪侦查情报工作发展规划，确定开展情 报工作的总体方针，指导、监督全国各地的职务犯罪侦查情报信息工 作。2. 组织制定情报信息工作的程序规范，并对相关现代化技术和 设备组织开发及推广。3. 组建国家职务犯罪侦查情报信息网络，协调控制全国范围内 的各项情报交流，使全国职务犯
15、罪侦查情报信息资源能够充分共享。4. 对涉及国家安全、社会政治、社会稳定、关系民生的职务犯 罪侦查重大情报信息进行战略性或战役性分析研判，提出预警及对 策、建议供高层领导决策指挥。5. 对境内外相关重要的职务犯罪侦查信息、资料、情报进行收 集、存储、分析、研究，为职务犯罪侦查部门相关领导及全国各级职 务犯罪侦查部门提供综合性、阶段性和专题性研判成果。（二）设立职务犯罪情报信息交流网站“数字化生存”理念形成以及计算机网络的广泛应用，正改变着 人们的生活及工作方式，Web2. 0的发展使互联网成为全世界各国职 务犯罪侦查部门寻找线索的绝佳战略阵地。我国的职务犯罪侦查机关 必须积极结合新技术革命，充
16、分运用互联网为职务犯罪侦查情报信息 工作服务。目前，美国马里兰州的非营利团体“国际追踪”在2007年7月 11日开通了网站www. bribeline, org,专门用来收集全球官员索贿 信息，其公开的目的是帮助跨国公司在拓展国外业务时反腐败，但实 际上该团体可能是为美国有关部门服务的国际贪污贿赂情报信息记 录网站，其真实目的也较模糊。该网站有14种语言可供选择，如果 网友愿意举报，按照步骤或提示，首先填写一般信息，如：在事件发 生时，您是代表某一企业行事，还是作为普通公民，事件发生时的年 份，事件发生在哪个国家。之后是有关贿赂的信息，比如是否和人索 贿？索贿的主要形式、发生频率、金额等等。整个过程只需不到数分 钟，就可完成全部举报程序。该网站虽然不能回避恶意虚假举报，但 确属史无前例的举报贿赂犯罪新体系。我国的职务犯罪侦查情报部门应积极采取措施，建立职务犯罪情 报信息沟通专门网站或论坛，改进当前传统的贪污贿赂犯罪举报方
