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1、合同管理办法公司董事会：为了加强对公司（以下简称“公司”）经营风险的防范与控制，促进公司依法经营管理和依法维护自身合法权益，根据公司权责管理清单，拟订了合同管理办法。合 同管理办法共分为十章，核心内容见下表一。讨论要点：一、根据公司权责管理清单规定内容制定的合同审批流程，包括审批流程图、差异化授权一览表。二、根据权责，由总经理签署的合同，法定代表人采取一次性授权总经理签署。请予审议。附件：合同管理办法（审议稿）章序章名核心内容第一章目的、范畴、归口管理综合部为公司合同归口管理部门第二章职责划分合同管理部门职责、合同承办部门职责第三章合同分类根据公司权责管理清单内容对合同进 行分类，一般合同由公
2、司总经理审批， 重大合同由公司董事长审批与签署。第四章合同起草合同格式、立项报审材料收集说明第五章合同审查和审批合同审查流程和审查内容第六章合同签订、分发和台账管理合同签订过程及台账管理第七章合同履行管理公司合同管理部门对合同履行情况进行监督、跟踪管理第八章合同到期管理续签合同程序第九章档案管理合同保管、借阅等规定第十章其他审批流程图、差异化授权一览表附1、有限公司一般性合同审批流程图董事会秘书意见（4）公司财务总 监意见（6）承办部分分管 领导意见（5）公司总经理 意见（7）相关部门会 签意见（3承办部门负责人审、核（1）员（2）2、公司重大合同审批流程图3、合同审查审批差异化授权一览表核流
3、程合同类型公司合同流程审批至公司总经理公司合同流程审批至公司董事长货物采购合同合同总额100万合同总额 100万资源使用合同合同总额100万合同总额 100万服务性合同合同总额50万合同总额 50万建设工程合同合同总额200万合同总额 200万其他类合同总额100万合同总额 100万投资合同、融资合同、担保合同、涉外合同、产权及房地产转让合同，合同期限超过3年的合同。公司合同管理办法第一章 目的、范畴、归口管理第二章职责划分第三章合同分类第四章合同起草第五章合同的审查和审批第六章合同签订、分发和台账管理第七章合同履行管理第八章 合同到期管理第九章 合同档案管理第十章 其它第一章目的、范畴、归口
4、管理第一条 为了加强对公司（以下简称“公司”）经营风险的防范与控制，促进公司依法经营管理和依法维护自身合 法权益，制定本办法。第二条 本规定是指除公司与员工之间的劳动合同外， 公司与平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、 终止民事权利义务关系的书面文件，包括各类合同、补充合 同等。第三条 综合部为公司合同归口管理部门。第二章职责划分第四条合同管理部门职责公司指定综合部为公司合同管理部门，负责公司所有合 同的具体管理工作，合同管理部门具体职责包括但不限于：（一）建立健全公司合同管理体系、制度、流程；（二）参与公司重大合同的谈判和签订，为合同谈判、签订提供咨询意见；（三）协助承办部门起草
5、及确定合同文本;（四）根据公司业务的需要，制定各类格式合同，并根据实际履行情况对格式合同进行修改；（五）负责合同的全面审查、监督、指导，公司合同的签订、变更、履行和解除；（六）负责合同审查流程控制，及时处理合同报审过程中的各种问题，完成合同审查程序；（七）协调完成合同签署手续（签字和加盖印章），并向合同承办部门和相关部门分发合同；（八）合同履行跟踪管理，根据合同承办部门上报的合同履行情况，及时处理合同履行过程中由现的各种问题；（九）协助公司各部门开展合同管理工作，开展合同培训；（十）对各部门合同管理工作进行定期和不定期检查；（十一）建立公司合同台帐，负责公司合同的档案管理；（十二）发到期合同通
6、知，监督管理承办部门到期合同续签工作；（十三）负责合同档案管理、合同查询和借阅管理；（十四）负责对公司各部门合同管理工作进行考核；（十五）按照股东要求完成合同检查工作；（十六）负责开具公司法定代表人证明书和法人授权委托书；（十七）涉及合同管理的其他工作。第五条合同承办部门职责合同承办部门负责本部门职责范围内涉及本部门业务的所有合同的全流程管理工作，具体职责包括但不限于：（一）起草并确定合同文本；（二）收集签订合同所需的各种材料（包括是否需签署廉洁协议和外包业务安全协议），并完成初审；（三）及时处理合同报审过程中需要说明的情况或需要解决的问题；（四）负责完成合同的签订、盖章手续，并负责向对方 送
7、达所签订的合同；（五）履行所签订的合同，并协调处理合同履行过程中所生现的问题；（六）负责部门到期合同续签管理，按时完成到期合同 的续签工作；（七）建立部门合同管理台账和合同文本档案；（八）设立部门兼职合同管理员，报合同管理部门备案;（九）按公司合同管理规定按时上报合同管理的各种信息；（十）完成与合同管理相关的其他工作。第六条 合同承办部门具体职责范围（一）合同承办部门职责合同承办部门是与合同业务内容相关的责任部门，代表公司对合同全过程负责，合同承办部门的职责有：1 .调查了解合同对方的主体资格、经营许可、资质证书、授权证书等；2 .对合同对方的资信和履约能力进行考察；3 .负责办理合同项目的前
8、置性审批手续；4 .协助公司领导组织合同谈判，草拟合同文本；5 .根据本规定的要求发起合同审查流程，按规定程序报 审合同，并根据合同管理部门及相关部门的审查意见修改合 同；6 .根据需要办理合同公证、鉴证及政府相关机构备案；7 .督促合同对方按约定履行合同并及时反馈，根据实际 情况开展合同的变更、解除等工作；8 .发生合同纠纷时，负责履约争议的证据收集；9 .协助合同管理部门处理合同纠纷，参与合同争议的调 解、仲裁和诉讼活动。合同承办部门还应负责本办法第九条第（五）、（六）项规定的工作。（二）各部门承办的合同范围1 .综合部负责办公用房、候船楼及港区商业资源（含广 告）、低值易耗品、办公家私、
9、办公用品、劳保用品、服装、 党群、人力资源、培训、保洁绿化等相关内容的合同。2 .保障部负责与安全、固定资产、设施设备、车辆、能 耗等相关的合同。3 .客运部负责旅客运输车辆、与客运业务运营相关的合 同。4 .货运部负责与货运业务运营相关的合同。5 .财务部负责与财务、税收、审计、预算等相关的合同第七条 若公司对部门的职责范围进行调整，则对应承 办的合同范围也随部门职责变化一并调整。第八条 公司对各部门的职责划分另有成文规定的，则 各部门按成文规定履行合同管理职责。第九条合同管理员职责公司指定一名专门负责合同管理工作的合同管理员，公 司赋予合同管理员对所有合同审签流程的管理和控制权，公 司所有
10、合同应由合同管理员经办。（一）合同管理员应协助承办部门起草及确定合同文本；（二）负责对合同进行全面审查；（三）负责控制合同审查流程；（四）负责处理合同审查过程中由现的问题；（五）合同经审批、授权后，负责对合同稿内容的核实, 及时办理合同的签订事宜；（六）负责跟踪合同履行情况，并及时发现合同履行中 的问题，向公司领导报告；（七）建立公司合同台账和档案，保管公司合同文书及有关资料，按照公司股东要求上报合同台帐；（八）参与对承办部门的合同检查工作；（九）发到期合同通知；（十）合同续签跟踪；（十一）在公司法人的指导下，使用公司的合同专用章， 开具公司法定代表人证明书和法人授权委托书；（十二）协助处理本
11、单位的合同纠纷（十三）提供合同 相关内容咨询等职责。第三章合同分类第十条 本规定所指合同是指除劳动合同外，公司与平 等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民 事权利义务关系的书面文件，包括各类合同、协议、意向书、备忘录、招标文件、补充合同、补充协议等，主要类型包括：（一）投资合同（涉及合资和合作、联营和分立、股权 转让和收购等事宜）；（二）融资合同；（三）担保合同；（四）涉外合同；（五）建设工程合同；（六）服务性合同（包括但不限于设计、监理、审计、评估、咨询、承揽、委托代理、技术服务、劳务外包等合同）（七）买卖合同；（八）资源使用合同（特许经营权、广告等资源使用合同）；（九）供用水
12、、电合同；（十）保险合同；（十一）房地产合同（包括房地产转让和房地产租赁合同）；（十二）租赁合同；（十三）其他合同。第十一条 根据公司权责清单规定，投资合同、融 资合同、担保合同、涉外合同、产权及房地产转让合同、合 同期限超过3年的合同、合同金额在200万元（含）以上的 建设工程合同、100万元（含）以上的货物采购合同与资源 使用合同、50万元（含）以上的服务性合同以及其他合同金 额在100万元（含）以上的合同属于重大合同。除重大合同 外的合同属于一般合同。一般合同由公司总经理审批，并由公司法人授权总经理签署，重大合同由公司董事长审批与签署。（合同审查审批授权明细详见附件二，若公司权责清单调整
13、，则按照最新 的权责清单规定执行）。第十二条 本规定所称合同管理是指公司对所签订的合同进行审查、监督和管理等活动， 包括意向接触、资信调查、 商务谈判、法律审查、合同签订、档案建立、监督履行、变 更与解除及纠纷处理等全过程。第十三条 以下合同应提交集团公司法律室审查，不受本合同管理办法第十一条规定的限制：（一）合同对方当事人为政府或其相关部门的；（二）合同关系复杂，或者经过多次变动，变动较大的；（三）对本公司或集团公司利益或声誉有重大影响的；（四）其他本公司认为有必要提交集团公司法律室审核的合同；第四章合同起草第十四条 承办部门根据本办法所确定的合同范围组 织合同起草工作。第十五条 承办部门起
14、草的合同应符合合同基本条款 内容规范，合同内容表述清楚明晰，不存在缺漏。第十六条 合同的基本框架、基本条款合同基本框架由三部份组成，包括首部、正文、结尾和附则。（一）基本条款包括：合同名称；（二）对方的名称或者姓名；（三）标的；（四）数量和质量；（五）双方权利义务；（六）价款和付款方式；（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）保密条款；（十）解决争议的方法；（十一）合同份数；（十二）生效标志。常用合同附件包括廉洁协议和外包安全协议，上述附件设定我方是甲方的情形，由合同管理员选择应用。第十七条合同格式（一）字体、字号、行间距合同全文宜采用宋体，合同名称宜用小三号字体，合同正文宜用小四号字体，合同宜采用1.5倍行间距。（二）条目合同条目宜使用阿拉伯数字（如：1.2.3.4 ）,不宜使用大写数字（如：一
