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1、1 流程管理办法目的为了规范公司流程的管理，明确流程的管理程序及职责,实现流程管理的程序化、规范化，制定本办法。2 适用范围本办法所称“流程”为公司生产经营管理流程，适用于流程的改进、增补及信息系统内业务需求的管理，流程审批发布及运行监管。2.1.1 流程改进和增补的管理流程流程流程改进和增补的管理流程（见附件一）系统内需求变更流程（见附件二）流程说明流程改进和增补的管理流程说明流程责任部门根据公司领导、运行监管部门、业务部门的流程改进、增补需求经研究后形成流程改进、增补方案，并填写流程改进、增补申请表报流程管理部门备案。流程责任部门召集相关部门对形成的方案进行审查，并将审查后的方案提交公司主
2、管业务的领导进行审核。如果改进、增补的流程非一级流程，由公司主管业务的领导审核后，报公司主管流程管理的领导批准发布。如果改进、增补的流程为一级流程，由公司主管业务的领导审核后，交公司主管流程管理的领导审核，审核后报公司总经理批准发布,流程管理部门对改进、增补的流程进行流程图版本管理和相关需求开发。系统内需求变更流程说明系统内需求变更指未改变流程，但要在系统中优化岗位操作的需求。需求变更申请部门填写需求变更申请表，经部门主管领导签字后，报流程管理部门。流程管理部门组织人员对需求进行调研、讨论，形成技术方案和切换方案，经流程管理部门主管部长批准后报公司主管业务的领导审核，审核后报公司主管流程管理的
3、领导审定，审定后交流程管理部门实施开发。2.2 流程的分级流程的分级按重要程度及管理层级进行分级，分为：一级、二级、三级流程的分级标准一级流程：是公司的主要业务流程和产、供、销、运等需公司重点把关的流程。二级流程：是公司内部跨部门或单位较少的业务管理流程及产、供、销、运等需公司把关的流程。三级流程：上述外的流程。2.2.1 流程管理的职责公司领导的职责公司总经理是流程的最高管理者。2.2.2 公司主管流程的副总经理是流程管理的负责人。2.2.3 公司业务主管的副总经理是流程管理的分管负责人。2.2.4 流程的管理部门流程的管理部门是企业管理部。2.2.5 负责流程的发布。2.2.6 负责对一级
4、流程运行情况进行监控，按季提交监控报告。2.2.7 负责对一级流程运行情况进行年度审核，提出年度审核报告。2.2.8 负责制订流程的流程规范和系统规范。2.2.9 流程的责任部门流程责任部门的行政领导是管理流程的第一责任人负责对流程的运行管理、监控及改进。2.2.10 负责对流程所需制度、体系文件、岗位操作标准化等文件下达。2.2.11 负责对流程的运行情况按月提出监控报告。2.2.12 负责对流程的运行情况进行年度评审，并提出年度评审报告。2.2.13 流程协助部门涉及流程相关的责任部门以外的其他部门是协助部门，协助部门的行政领导是本部门范围内流程管理的第一责任人。2.2.14 流程协助部门
5、按“流程服从”的原则做好相关工作。2.3 流程的管理流程管理人员设置流程管理部门、流程责任部门、流程协助部门应设置专职或兼职流程管理人员，并明确职责。2.4 流程、系统数据保密公司的管理流程、流程系统中的数据不得外传评价指标提供流程管理责任部门要提出流程中的评价指标。2.4.1 考核流程及流程管理考核未按流程改进、增补流程办理有关流程业务的，考核责任单位500元/次违反流程处理业务的，扣责任单位2000元/次，情节严重的扣责任单位5000元/次。2.4.2 未按要求对流程运行进行监控的，扣责任单位2000元/次。2.4.3 未按要求及时处理流程运行过程中的问题，扣责任单位1000元/次。2.4
6、.4 公司所有流程、信息系统数据不能随意输出（打印、拷贝）外传，未经企业管理部批准，不能提供给公司外的单位和个人，否则，扣责任单位1000元/次。2.4.5 系统业务操作考核系统业务操作、数据录入或维护错误，扣责任单位100元/次，造成严重后果的，扣责任单位2000元/次（含责任人500元/次），扣责任单位主管领导500元/次。2.4.6 系统业务操作、数据录入或维护不及时，扣责任单位500元/次.723未经批准，擅自在系统内修改数据，扣责任单位2000元/次，责任人500元/次。未按系统业务操作，给公司造成损失的，扣责任单位5000元/次（含责任人1000元/次），扣责任单位行政领导500元
7、/次，情节严重的，责任人要调离岗位。8附则本制度由企业管理部负责解释，自制度发布之日起执行。9记录9.1变更需求申请表流程改进、增补申请表流程改进、增补申请表流程变更类型：改进增补流程名称：责任部门：提议部门：流程级别：协助部门：提出人：申请日期:变更理由：变更后要达到的目标：原流程描述：新流程描述：差异描述新流程的评价指标：需求变更需求描述需求提交日期：希望完成日期：开发计划安排：开发工作量预估：预计风险：需求建议：确认（客户主管领导）:日期：确认（企业管理部主管领导）:日期：公司主管业务领导批示公司主管流程领导批示公司总经理批示原流程图、新流程图附后变更需求申请表ERP系统：提出人：功能区域：类型：优先权：（编号:1为最高,2次之）需求日期：提出日期：布望元成日期：需求描述：使用频度：（每天海周/每月/半年/很少）数据量:（大/中/小）涉及到的事务代码、屏幕字段、透明表、透明表字段、字段间的逻辑关系开发时间预估：可能的情况：估计影响：建议：确认（客户主管领导）：日期：确认（企业管理部主管领导）：日期：相关更改请求报告：公司主管业务领导批示公司主管流程领导批示
