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1、 股东首次股东会决议【本文档格式word版可参考可修改编辑】甲 方：*单位或个人乙 方：*单位或个人签订日期：*年*月*日签订地点：*省*市*地 股东首次股东会决议 会议时间：_年_月_日 会议地点：在_市_区_路_号(_会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：_、_、_。 2、新增股东(或股东代表)：_、_。(无新股东的，删除该项) 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长_主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司_%股权出资额为万
2、元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东_、_放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本_%;实缴注册资本_万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本_%;实缴注册资本_万元人民币。 3、_ 二、同意将公司名称变更为_有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(经理)的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表
3、人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_、_、_的董事职务，同意免去_、_的监事职务;选举_、_、_为新董事，继续选举原董事会成员_、_担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由_、_、_、_、_组成;选举_、_为新监事，继续选举原监事会成员_担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由_、_、_和职工代表出任的监事_、_组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_的执行董事职务，同意免去_的监事职务，同意免去_的经理职务;本公司由_、_、_组成新股东会
4、，选举(或聘任)_为执行董事，选举(或聘任)_为监事，选举(或聘任)_为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去_、_董事职务，增补_、_为公司董事;免去_、_监事职务，增补_、_为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去_执行董事职务，重新选举_为公司执行董事;免去_监事职务，重新选举_为公司监事;免去_经理职务，重新聘用_为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(
5、减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额_万元人民币，占注册资本_%; 2、股东出资额_万元人民币，占注册资本_%; 3、股东出资额_万元人民币，占注册资本_%。 七、同意公司实收资本由_万元人民币增加(减少)至_万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资_万元人民币，原股东B增加(减少)出资_万元人民币，新股东C出资_万元人民币。 八、同意公司类型由变更为。 九、同意公司股东(_)的名称(或者姓名)变更为(_)。 十、同意公司营业期限延长至_年_月_日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由_、_、_、_组成，其中由(_)担任组长、由(_)担任副组长。(注：_本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明：_。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案(或者新章程)。 原股东签字、盖章：_新增股东签字、盖章：_ _年_月_日 如需要请下载第7页，共7页
