海德股份：敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷钒矿采矿权评估报告

敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷帆矿 釆矿权评估报告 济大山矿评报字［2022］第052号 济南 公司 地址：济南市市中区英雄山路129号祥泰广 电话：0531-82720018 邮编：250002 传真：0531-82974416 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿采矿权评估报告摘要 济南大山矿业咨询有限公司 2 电话：0531-82720018 则和程序, 15万元，大写人民 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿 釆矿权评估报告（摘要） 济大山矿评报字［2022］第052号 评估对象：敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷钥矿采矿权。 评估委托人：永泰能源股份有限公司、海南海德资本管理股份有限公司。 评估机构：济南大山矿业咨询有限公司。 评估目的：因股权收购事宜，需对涉及的“敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山 磷机矿采矿权”价值进行评估。本次评估即为上述目的而为评估委托人提供该釆矿权 在评估基准日时点及评估报告所述条件下的价值参考意见。 评估基准日：2022年6月30日。 评估方法：折现现金流量法。 主要参数：保有飢矿石量538.19万吨，V2O5矿物量5.70万吨，平均品位1.06%； 评估利用的钥■资源储量为380.51万吨，V2O5矿物量4.04万吨，平均品位1.06%；可 釆机资源储量为358.37万吨，V2O5矿物量3.81万吨，平均品位1.06%。生产规模 40.00万吨/年；矿山服务年限10.05年（含建设期0.5年）；产品方案:99%V2O5及 副产品硫酸铉；固定资产投资：利用原有固定资产原值5759.16万元、净值2115.02 万元，露釆追加投资43962.63万元（含税）、露地联釆追加投资5366.10万元；单位 总成本费用：露釆731.22元/吨、露地联釆762.19元/吨，单位经营成本：露采650.78 元/吨、露地联釆664.73元/吨；釆选年总成本：露釆29248.84万元、露地联采30387.52 万元，采选年经营成本：露釆26031.20万元、露地联采26489.20万元；产品销售价 格：99%V2O5不含税销售价格为145488.00元/吨，硫酸铉不含税销售价格为800.00 元/吨；折现率8.15%o 评估结论：经评估人员尽职调查及对照采矿权评估的原 选取适当的评估方法和评估参数|第:计瘁也证這丰“敦煌市汇宏矿业 开发有限公司平台山磷钥矿采矿权”在评估供值君35號币伍亿伍仟堂佰零榮万捌仟伍佰圆整。 评估有关事项声明： 1. 本评估报告的有效期为一年，即从评估基准日之日起有效期一年。如超过有效 期，需重新进行评估。 2. 本次评估范围内的部分资源储量尚未完成有偿处置。提请报告委托方及相关 使用方予以关注。 3. 釆矿许可证有效期限至2016年7月24日，截至本次评估基准日己经过期， 釆矿许可证的延续正在办理中。提请报告委托方及相关使用方予以关注。 法定代表人：侯美兰（资产评估师） 陈小青（矿业权评估师） 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷板矿采矿权评估报告目录 目录 第一部分：报告正文 一、评估机构 1 二、 评估委托人与采矿权人 1 三、 评估目的 3 四、 评估对象和范围 3 五、 评估基准日 5 六、 评估依据 5 七、 矿产资源勘查和开发概况 7 八、 评估实施过程 28 九、 评估方法 29 十、经济、技术参数的选取依据 29 十一、技术参数的选取和计算 31 十二、经济参数的选取和计算 35 十三、折现率 50 十四、评估假设前提 51 十五、评估结论 52 十六、评估有关问题说明 52 十七、评估报告日 54 十八、评估机构及评估责任人 54 第二部分：报告附表 附表一敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿釆矿权评估价值估算表 附表二敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷帆矿采矿权评估资源储量估算表 附表三敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷帆矿采矿权评估销售收入估算表 附表四敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿采矿权评估固定资产投资估 济南大山矿业咨询有限公司 1 电话：0531-82720018 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷板矿采矿权评估报告目录 算表 附表五敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿采矿权评估固定资产折旧估 算表 附表六敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿采矿权评估单位成本费用估 算表 附表七敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿采矿权评估总成本费用估算 表 附表八敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿采矿权评估税费估算表 第三部分：报告附件 附件一 评估报告书及附表、附件使用声明 附件二评估机构企业法人营业执照复印件 附件三评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件 附件四矿业权评估师资格证书复印件 附件五采矿权评估委托书 附件六 委托人营业执照（副本）复印件 附件七 敦煌市汇宏矿业开发有限公司营业执照（副本）复印件 附件八 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿（原）采矿许可证（副 本）复印件 附件九 关于《甘肃省敦煌市平台山磷钮矿资源储量复核报告》矿产资源储量 评审备案证明（甘国土资储备字〔2006） 33号）及评审意见书（甘国土资储评字 〔2006〕26号，甘国土资储评总字157号） 附件十 《甘肃省敦煌市平台山磷机矿资源储量复核报告》（新疆地矿局第六地 质大队2005年12月15日编制）（节选） 附件十一 《敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿矿产资源开发与恢复 治理方案》（兰州有色冶金设计研究院有限公司2020年9月编制）（节选）及其评 审意见、备案表 附件十二 酒泉市自然资源《关于敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷帆矿 变更开采标高有关事项的函》（酒自然资源函发〔2020〕133号） 附件十三甘肃省敦煌市平台山磷钮矿出让协议及缴纳价款票据 附件十四资产评估机构对原有资产的评估结果 附件十五评估人员收集的其他资料 济南大山矿业咨询有限公司 3 电话：0531-82720018 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷板矿采矿权评估报告正文 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷帆矿 釆矿权评估报告 济大山矿评报字［2022］第052号 济南大山矿业咨询有限公司受永泰能源股份有限公司和海南海德资本管理股份 有限公司的共同委托，根据国家矿业权相关的法律、法规和矿业权评估准则，本着独 立、客观、公正的原则，按照公认的釆矿权评估方法对“敦煌市汇宏矿业开发有限公 司平台山磷机矿采矿权”进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序，对 委托评估的采矿权实施了实地调研、市场调查、资料收集和评定估算工作，对其在 2022年6月30日的公平合理价值进行了评定估算。现将采矿权评估情况及评估结论 报告如下： 一、 评估机构 名称：济南大山矿业咨询有限公司； 注册地址：济南市市中区英雄山路129号祥泰广场3号楼； 法定代表人：侯美兰； 探矿权釆矿权评估资格证书编号：矿权评资［2012］005号； 统一社会信用代码：91370103684659833K。 二、 评估委托人与釆矿权人 （一）评估委托人：永泰能源股份有限公司、海南海德资本管理股份有限公司； 1. 永泰能源股份有限公司 统一社会信用代码：91140000267171001C； 类型：其他股份有限公司（上市）； 法定代表人：王广西； 注册资本：贰佰贰拾贰亿壹仟槊佰槊拾陆万肆仟壹佰肆拾伍圆整； 成立日期：1992年07月30日； 营业期限：1992年07月30日至长期； 住所：山西省晋中市灵石县翠峰路79号； 经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机 械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山 支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 2. 海南海德资本管理股份有限公司 统一社会信用代码：9146000020128947X0； 类型：其他股份有限公司（上市）； 法定代表人：王广西； 注册资本：陆亿肆仟壹佰壹拾巻万捌仟玖佰贰拾陆圆整； 成立日期：1987年03月02日； 营业期限：1987年03月02日至2027年12月30日； 住所：海口市海德路5号； 经营范围：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。（一 般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）釆矿权人：敦煌市汇宏矿业开发有限公司 统一社会信用代码：916209827734227312； 公司类型：有限责任公司； 法定代表人：尹凯； 住所：甘肃省酒泉市敦煌市方山口平台山矿区； 注册资本：贰仟万元整； 经营范围：矿产品开发、加工、销售及物资贸易（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 济南大山矿业咨询有限公司 2 电话：0531-82720018 敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷板矿采矿权评估报告正文 三、 评估目的 因股权收购事宜，需对涉及的“敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿采矿 权”价值进行评估。本次评估即为上述目的而为评估委托人提供该采矿权在评估基准 日时点及评估报告所述条件下的价值参考意见。 四、 评估对象和范围 （一） 评估对象 根据采矿权评估委托书，本次评估对象为“敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山 磷帆矿采矿权”。 （二） 评估范围 根据采矿权评估委托书及《敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿矿产资源 开发与恢复治理方案》等资料，本次评估的敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机 矿采矿权矿区面积为1.5628km2,开采深度1395.5m〜1028m。矿区范围由8个拐点 圈定，详见表4-1。 表4-1敦煌市汇宏矿业开发有限公司平台山磷机矿拐点坐标表 拐点编号 CGCS2000坐标系 X Y 1 4567863.501 31602993.051 2 4567863.504 31604993.062 3 4567743.512 31606268.063 4 4567313.499 31606268.067 5 4567313.505 31605793.068 6 4567163.497 31603793.058 7 4567673.500 31603793.053 8 4567733.490 31602993.052 开采深度：1395.5m〜1028m标高 （三）釆矿权沿革史 敦煌市汇宏矿业开发有限公司于2006年7月通过有偿出让方式，在酒泉市国土 资源局办理了“敦煌市汇宏矿业有限公司平台山磷帆矿”采矿权，采矿许可证证号为 622100061001,有效期自2006年7月至2016年7月，矿区范围共由8个拐点圈定， 采矿许可证坐标为1954坐标系，开采深度由1378m至1028m标高。 2010年前后全国范围内进行北京54坐标系转换为西安80坐标系工作，敦煌市 汇宏矿业开发有限公司于2011年10月24日取得了由甘肃省酒泉市国土资源局换发 的采矿许可证，釆矿权证号为C6209002011102120119421,采矿权人为敦煌市汇宏矿 业开发有限公司；地址：敦煌市平台山钮矿区；矿山名称为敦煌市汇宏矿业开发有限 公司平台山磷帆矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：机矿；开采方式：露天/地 下开采；生产规模0.06万吨/年；矿区面积1.5628km2；矿区范围共由8个拐点圈定， 开釆深度：由1395.5米至1345.4米标高；采矿许可证有效期限：肆年零九月 自2011 年10月24日至2016年7月2