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1、大族激光科技产业集团股份有限公司大族激光科技产业集团股份有限公司二。一四年五月页码第一章总则错误!未定义书签。第二章经营宗旨和范围错误!未定义书签。第三章股份错误!未定义书签。第四章股东和股东大会错误!未定义书签。第五章董事会错误!未定义书签。第六章经理及其他高级管理人员错误!未定义书签。第七章监事会错误!未定义书签。第八章财务会计制度、利润分配和审计错误!未定义书签。第九章通知和公告错误!未定义书签。第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算错误!未定义书签。第十一章修改章程错误!未定义书签。第十二章附则错误!未定义书签。大族激光科技产业集团股份有限公司章程第一章兑则第一条为维护公司、股东和债
2、权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以 下简称“公司法” ）（2005年修订）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）（2005年修订） 和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经深圳市人民政府深府股2001 42号关于同意以发起方式设立深圳市大族激光科技股份有限 公司的批复批准，以有限责任公司整体变更设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得宜业执照，B 业执照号:3。第三条公司于2004年6月11日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2700 万股，于2004年6
3、月25日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：大族激光科技产业集团股份有限公司英文名称:Hans Laser Technology Industry Group Co., Ltd.公司住所：深圳市南山区深南大道9988号邮政编码：518052第五条公司注册资本为人民币1,055,273,562元。第六条公司为永久存续的股份有限公司。第七条董事长为公司的法定代表人。第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 的具有法律约束力的文件
4、，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨知范围第十一条公司的经营宗旨：以高效管理和高新技术创造效益，以积极和稳妥的经百开拓和发展公司业务，以最佳 产品和服务竞争市场，使全体股东得到丰厚的回报。公司应守法经言，履行相关社会责任，积极参与各种公益事业。第十二条经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、
5、销售；生产激光 雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件（不含限制项目）；研发、生产、销售光伏太阳能相关生产设备及 产品、LED等新光源产品及电光源设备；制造及销售风力发电机零部件及并网设备；国内商业、物资供销业 （不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（具体按深贸第20010176号 文办）；普通货运；房地产开发及投资；物业管理；自有物业租赁；设备租赁及维修维护；售后服务。第三章股份第一节股份发行第十三条公司的股份采取股票的形式。第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
6、任何单位或者个人所认购的股份，每股应当 支付相同价额。第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十六条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。第十七条公司发起人为高云峰、深圳市大族实业有限公司、海南洋浦华洋科技发展有限公司、红塔创新投资股份 有限公司、大连正源企业有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、深圳市高新技术投资担保有限公司、肖 虎第十八条公司股份总数为1,055,273,562股，全部为普通股。第十九条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十条公司根据经言和发
7、展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 加资本：（-）公开发行股份；（-）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十一条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照公司法以及其他有关规定和本章程规定的程 序办理。第二十二条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（-）减少公司注册资本；（-）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除
8、上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十三条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（-）证券交易所集中竞价交易方式；（-）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。第二十四条公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5% ;用于收购 的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职
9、工。第三节股份转让 第二十五条公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前款规定。第二十六条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% ;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公
10、司董事、监事、高级管理人员在申报高任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股 票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%0第二十八条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司堇事会将收回其所得收益。 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内 执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不
11、按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。第四章股东和股东大会第一节股东第二十九条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。第三十条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集 人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。第三十一条公司股东享有下列权利：（-）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（-）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大
12、会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。第三十二条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予
13、以提供。第三十三条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章 程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。第三十四条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法 院提起诉讼。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向上
14、市公司堇事会提出对不具备独立董事资格或能力、未 能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起 诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公 司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院 提起诉讼。第三十五条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提 起诉讼。第三十六条公司股东承担下列
15、义务：(-)逗守法律、行政法规和本章程；(-)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司 债务承担连带责任。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。第三十七条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司 作出书面报告。第三十八条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资 人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会 公众股股东的合法
