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1、 重组煤矿企业管理专业垂直管理暂行办法（草案） 重组煤矿企业治理专业垂直治理暂行方法(草案) 为加强对各子公司的治理，标准子公司运作，结合实际，特制定本方法。 一、企业治理专业治理范围 (一)材料治理 1.依据生产经营作业规划，对材料指标的分解、下达及考核。 2.材料规划的审核、审批。 3.现场材料的使用治理，对专项费用、临时工程会同有关单位现场核实。 4.支护材料、回收复用、交旧领新，消耗定额的治理。 (二)合同治理 1. 建立合同治理制度，对公司及其下属单位的各类合同进展标准化治理。 2. 参加重大合同谈判及其合同文本起草工作。 3. 负责治理权限内合同的法律审核工作。 4. 监视、检查子
2、公司合同履行状况。 5.负责本公司合同专用章及合同档案治理。建立合同用印台账和合同档案，准时统计上报有关合同数据和合同信息。 (三)工商及法律事务 营业执照及组织代码证的办理、变更、年检工作，以及法律事务的协调处理。 二、根本思路 为标准治理，行使业务指导、监视、考核职能。各子公司要明确责任领导与责任部门，实现业务治理对接。 三、程序及治理要求： (一)材料治理。 1.依据中平2022273号要求，各子公司物资均实行集中治理，实现供给部门与各直接对接，集中统一选购，合理调剂，配送供给的治理格局。 2.物资规划必需坚持自下而上逐级审核汇总的编制要求，由子公司于每月 20 日上报下月需用规划，经经
3、营治理部(企管专业)审核后，由供销质检站按物资类别汇总需用规划，于每月 22 日上报驻矿供给站。 3.审批程序。使用单位负责人签字提交分管业务部门审核提交子公司分管副总经理审核签字子公司董事长签字实业公司主管副职签字提交选购部门分类汇总，形成物资选购规划。 4. 编制规划时，应将集团统一选购物资规划与非统一选购物资分开;材料与设备分开。 5.各子公司的规划精确率要到达 85%以上，临时规划不得超过月需用量的 15%， 凡临时规划必需经兼并重组主管领导签批。 6.物资的选购价格不高于集团公司指导价格。 7.加强物资、材料现场治理。不定期组织人员深入井上、下现场，对使用、治理状况进展检查，杜绝“跑
4、、冒、滴、漏等现象。 8.经营治理部(企管专业)设一专人，每周集中审批材料，原则定于每周一次。 (二)合同业务。 1.执行合同治理方法及流程，一般每月20日集中审批一次，特别状况准时提出申请，准时审办。 2.各子公司经营治理部门对需要签订的合同收集、整理，集中上报公司合同治理部门。 3.对各子公司全部拟订的合同进展审核、标准、指导、监视、检查工作。 4. 未经审批，各子公司不得对外签订合同。 (三)工商及法律事务 1.各子公司应按规定做好营业执照及组织代码证的办理、变更、年检工作。 2.发生法律事务等方面的纠纷，准时上报公司法律事务主管部门协调处理。 四、考核 (一)擅自外购集中供给物资的，按
5、违规选购金额的10-30%对单位进展惩罚，对责任人处以3000-10000元的罚款，并通报批判。 (二)未按物资规划要求组织货源影响安全生产的，视情节轻重，对单位处以10000-50000元的罚款，对责任人处以3000-10000元的罚款，并通报批判。 (三)选购质量不合格物资的，对单位进展通报批判，对责任人处以3000-10000元的罚款。因物资质量不合格，造成安全事故的，按安全责任追究有关规定追究责任单位和责任人。 (四)选购物资价格高于集团物资规划指导价，或变相提高选购价格的，对责任人处以3000-10000元的罚款。 (五)对因规划不周或乱采乱购形成积压报废的，对责任单位赐予通报批判，
6、并对责任人处以3000-10000元的罚款。 (六)对治理不善造成物资丧失、损坏的，责令责任单位赔偿由此产生的一切损失，对责任人处以物资原值30%的罚款。 (七)由于治理不善，消失“跑、冒、滴、漏”现象，对其责任人、使用单位处以物资原值30%的罚款。 (八)未经审批，对外签订合同的，对其主办部门处以1000-3000元的罚款;造成重大经济损失或损失扩大的，赐予相关责任人相当本人1至3个月工资的罚款，并通报批判;情节特殊严峻的，提交纪检监察部门处理;构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 (九)未按规定做好工商年检工作，按工商治理部门出具的罚款通知书，对其责任单位及部门进展惩罚。 (十)发生法律纠纷未准时上报进展协调的，对其单位及责任人按执行金额的10%进展惩罚。 五、本规定自下发之日起试行，未尽事宜在在执行过程中逐步完善。 二一二年九月二十日
