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1、光明乳业财务分析报告（20092011） 目 录一、 公司基本情况(2)二、 行业基本情况(7)三、 财务分析说明(10)四、 主要财务数据分析(11)五、 会计报表结构分析(22)六、 公司经营状况评述(45)七、 公司经营预测(49)八、 附表(52)一、 公司基本状况（一）、公司基本信息1、公司信息公司的法定中文名称光明乳业股份有限公司公司的法定中文名称缩写光明乳业公司的法定英文名称BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD公司的法定英文名称缩写BRIGHT DAIRY公司法定代表人庄国蔚2、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱建毅沈小燕联系地址上海市吴中路 578
2、号上海市吴中路 578 号电话02154584520 转 550602154584520 转 5623传真0216401333702164013337电子信箱600597shenxiaoyan3、基本情况简介注册地址上海市吴中路 578 号注册地址的邮政编码201103办公地址上海市吴中路 578 号办公地址的邮政编码201103公司国际互联网网址电子信箱6005974、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室5、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简
3、称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所光明乳业6005976、其他相关资料公司首次注册登记日期1996 年 10 月 7 日公司首次注册登记地点上海市工商局首次变更公司变更注册登记日期1996年11月5日公司变更注册登记地点上海市工商局企业法人营业执照注册号22797税务登记号码310046607360299组织机构代码60736029-9第八次变更公司变更注册登记日期2010年10月22日公司变更注册登记地点上海市工商局企业法人营业执照注册号310000400156698税务登记号码310112607360299组织机构代码607360299公司聘请的会计师事务所名称德勤华永会计师事务
4、所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼（二）、股东情况1、股东数量和持股情况前十名股东持股情况2011年末股东总数53009本年度报告公布日前一个月末股东总数52320股东名称股东性质持股比例持股总数报告期内增减上海牛奶（集团）有限公司国有法人35.027%3674989670光明食品（集团）有限公司国有法人29.996%3144043380中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金未知1.429%14993475全国社保基金零组合未知1.372%14403223中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪未知1.179%1
5、2377742全国社保基金六零四组合未知0.886%9297389中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金未知0.800%8400000中国银行-易方达平稳增长证券投资基金未知0.762%7999999交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金未知0.572%6001454金鑫证券投资基金未知0.449%52367972、控股股东情况（1）、控股股东及实际控制人具体情况介绍光明食品（集团）有限公司成立于 2006 年 8 月 8 日，是一家国有控股的，以食品产业链为核心的现代都市产业集团。上海牛奶（集团）有限公司是光明食品（集团）有限公司全资子公司，是一家以牧业为核心业务的国有控股公司。（2
6、）、控股股东情况名称：上海牛奶（集团）有限公司单位负责人或法定代表人：赵柏礼成立日期：1997年6月2日注册资本：8亿元人民币主要经营业务或管理活动：生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸制包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。（3）、实际控制人情况名称：光明食品（集团）有限公司单位负责人或法定代表人：王宗南成立日期：2006年8月8日注册资本：34.3亿元人民币主要经营业务或管理活动：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服
7、务业，国内商业批发零售（除专项规定），货物及技术进出口业务，产权经纪。（4）、控股股东及实际控制人变更情况在报告期内公司股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权关系如下图：（三）、董事会及监事会情况1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股 万元（税前）姓名职务性别年龄任职起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额是否在股东单位或其他关联单位领取报酬庄国蔚董事长男562010年4月22日2013年4月22日是沈伟平董事男482010年4月22日2013年4月22日是郭本恒董事男472010年4月22日2013年4月22日104272
8、376172股权激励137否刘向东独立董事男592010年4月22日2013年4月22日11.5否傅鼎生独立董事男572010年4月22日2013年4月22日11.5否潘飞独立董事男542010年4月22日2013年4月22日11.5否彭一浩独立董事男332010年4月22日2013年4月22日9否张大鸣监事会主席男522010年4月22日2013年4月22日是王春喜监事男612010年4月22日2013年4月22日是夏旭升监事男402010年4月22日2013年4月22日30.5否梁永平副总经理男532010年4月22日2013年4月22日55216276216股权激励130.5否沈伟平副总
9、经理男462010年4月22日2013年4月22日0201000股权激励102否罗海副总经理男412010年4月22日2013年4月22日0201000股权激励62.7否李柯副总经理女422010年4月22日2013年4月22日0201000股权激励65.5否孙克杰副总经理男362010年4月22日2013年4月22日0201000股权激励50.8否朱建毅董事会秘书男362010年4月22日2013年4月22日48496210696股权激励59否董宗泊财务总监男552010年4月22日2013年4月22日0140300股权激励55.9庄国蔚：现任本公司董事长，光明食品（集团）有限公司党委委员、
10、副总裁。曾任上海农工商（集团）有限公司副总裁，上海海博股份有限公司董事长等职。沈伟平：现任本公司董事，上海牛奶（集团）有限公司董事、总经理、上海市农工商投资公司总经理。郭本恒：现任本公司董事、总经理、党委副书记，上海市人大代表，兼任上海水产大学教授、博士生导师。曾任本公司技术中心主任，副总经理等职。刘向东：现任本公司独立董事，正信银行有限公司执行董事、行长，上海石化股份有限公司独立监事。傅鼎生：现任本公司独立董事，华东政法学院教授，上海市仲裁委员会仲裁员、上海市劳动仲裁委员会仲裁员。潘 飞：现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。彭一浩：现任本公司独立董事，上海西郊商
11、务区开发有限公司常务副总经理。张大鸣：现任本公司监事会主席、光明食品（集团）有限公司党委委员、纪委书记，上海海博股份有限公司监事会主席。曾任光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理等职。王春喜：现任本公司监事、上海市农工商投资公司监事，上海跃进有限公司监事。曾任上海海博股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、副总裁等职。夏旭升：现任本公司职工监事、党委书记、纪委书记。曾任光明食品(集团)有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理等职。梁永平：现任本公司副总经理、UHT 事业部总经理。曾任本公司新鲜产品事业部群副总经理，上海邀请电子商务有限公司总经理等职。沈伟平：现任本公司副总经理、
12、华东社区部总经理。曾任本公司华北地区部总经理等职。罗 海：现任本公司副总经理、华东地区部总经理。曾任本公司新鲜产品事业部群华东销售总监等职。李 柯：现任本公司副总经理、市场部总监。曾任本公司瓶袋奶事业部销售总监、总裁助理等职。孙克杰：现任本公司副总经理、技术中心主任。曾任本公司人力资源总监、技术中心副总经理等职。朱建毅：现任本公司董事会秘书、行政总监、公司律师。董宗泊：现任本公司财务总监。曾任本公司财务部经理、新鲜产品事业部群财务总监等职。二、 行业基本情况（一）行业基本内信息中国乳品业起步晚、起点低，但发展迅速。特别是改革开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光。近年来，我国乳品加工业已成为食品工业中发展最快的产业。乳品企业经济总量大幅增长，2008年，规模以上企业共实现工业产值1556亿元，比1998年增长了11.7倍；乳制品产量持续增长，产品结构逐步优化。我国乳制品行业已取得了显著成就。但2008年9月爆发的“三聚氰胺事件”使整个行业的信誉遭受严重危机，国内市场急剧下滑，消费者信心受挫，几乎所有企业都陷入了极端
