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1、高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度考核期末当年主营业务收入。考核期前-年主营业务收入逍00%财务部4净资产收益率年度净利润100%财务部5企业战略目标实现率年度考核期内已实现的战略目标数考核期内应实现的战略目标数x100%董事会6董事工作报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数量。董事会提交股东大会审议的报告数量x100%董事会2.2监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料
2、来源1财务审查计划按时完成率年度规定时间内完成财务审查的工作量0%财务审查计划完成的工作量监事会2财务状况调查计划完成率年度规定时间内完成财务调查的工作量财务状况调查计划完成的工作量X100%监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度规定时间内提交监督检查报告的数量二XHAO/监事会规定时间内应提交的监督检查报告的总数“5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度股东大会审议通过的监事报告数量0监事会提交股东大会审议的报告数量*100%监事会2.3总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周
3、期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度规定时间内实际完成计划任务数彳X100%规定时间内应完成计划任务数总经办2文书记录起月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办草差错次数3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数dnno/_X100%规定时间内应归档的文件总数总经办8企业
4、宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办2.4总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到万元利润额10%考核期内利润额达到万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在
5、%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在%以上客户投诉次数5%考核期内控制在%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到%员工流失率5%考核期内控制在%以内本次考核总得分考核指标说明1. 成本费用利润率*建中到、M步利润总额成本费用利润率=曲中片牛-X100%成本费用总额2. 品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财净资产回报率10%考核期
6、内净资产回报率在%以上务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到万元类生产成本控制10%控制在预算之内年度企业发展10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到战略目标完成率%生产计划完成率10%达到100%内部产品质量合格率10%达到%运营产品废品率5%控制在%以内类生产设备完好率5%考核期内达到%劳动生产率10%比上一考核周期提高%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控制在%o以内客客户满意率5%考核期内客户满意率在%以上户类员工满意度5%考核期内员工满意度在分以上学习培训计划完成率5%考核期内培训达到100%发展员工流动率5%考核期内员工流动率控制在%以内类核心
7、员工保有率5%达到%以上本次考核总得分考核指标员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到万元销售收入10%考核期内销售收入达到万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标
8、完成率达到%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到%合同履约率5%考核期内合同履约率达到%销售增长率5%考核期内达到%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到%客户保有率5%考核期内客户保有率达到%客户满意率5%考核期内客户满意率在%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标销售增长率说明销售增长率=/当期销售额或销售量)1|X100%1上期(或去年同期)销售额或销售量)被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7客服总监
9、绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在%以上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到%以上投诉解决率5%考核
10、期内投诉解决率达到%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标说明1. 客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=尸tX100%各服流程改善目标设定的项数2. 投诉解决率投诉解决率=解决的投*yX100%投诉总次数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入5
11、%考核期内主营业务收入达到万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率八方攵-济玄完好设备台数仃政办公设备元好率=、几X100%设备总台数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9生产总监绩效考核方案方案名称生产总监绩效考核目标责任书受控状态编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限xxx#XX月XX日X0#X明XX日。二、双方的权利和
