《投资条款清单Term Sheet-中文新版》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投资条款清单Term Sheet-中文新版(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、投资条款清单Term Sheet-中文新版 本条款清单概述了潜在投资者(“投资人”)投资于xxxx有限公司(“公司”)的拟议的主要条款。本清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款,并不构成有约束力的协议。 “公司”:xxxx有限公司,成立于中华人民共和国的有限责任公司 “投资人”深圳市xxxx创业投资有限公司及其他一致行动人所管理的资金(以下简 称“xx创投”) “投资金额”:¥xxxxxxxx元人民币 其中,“xx创投” 投资¥xxxxxxxx元人民币 “预计上市”:预期“公司”股份最晚将于201x年12月31日以前于中国国内证券交易所 (“证交所”)上市(首次公开发行) “投资股份”:相当于
2、完全摊薄后“公司”总股本的x% “目前投资估值”:完全摊薄及包含“投资人”投入资金之估值为¥xxxxxxxxxx元人民币 “可转让性”:“投资人”可在“公司”上市后根据中国“证交所”上市规则的要求在禁售期 后出售全部或部分股份 “投资人的权利”:“投资人”将享有所有的监察权,包括收到提供予公司管理层之所有信息 的权利 “陈述与保证”:于重要的事项上,如组织及资格、财务报表、授权、执行和交割、协议 有效性和可执行性、股票发行、相关监管机构所要求报告、未决诉讼、 符合法律及环保规定、政府同意、税项、保险充足性、与协议及章程条 款无冲突性、资本化、没有重大的不利改变等事情上,由“公司”所作出 的惯例
3、性的陈述与保证; “投资人”及公司免于对投资前的财务报表中未反映的税收和负债承担责 任,公司现有股东同意承担由此所引起的全部责任; 除非经“投资人”同意,公司现有股东不得将其在“公司”及子公司的股份 质押或抵押给第三方 “保密”:除当法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构(视情况而定)的披 露要求外,在此的任何一方同意就本清单所包含的信息保守秘密 “排他性”:于预期的结束日期200x年x月xx日之前,被投资方现有股东及其任何 职员、董事、雇员、财务顾问、经纪人、股东或者代表公司行事的人士 不得寻求对于企业有关资产或股权的收购融资计划,以及就此与投资方 以外的任何其他方进行谈判。作为对应,投
4、资方如果在投资协议签署日 之前的任何时间决定不执行投资计划,应立即通知被投资方股东代表 “成本和费用”:投资完成后由融资方支付此轮融资的所有费用(财务审计或调查、法律调 查及其他必要费用),但不高于人民币xx万元。如果此轮融资最终未实 现,由“公司”和“投资人”承担其各自相应的费用 “董事会席位”:投资人有权任命一名董事(“投资人提名董事”)在“公司”董事会(“董事 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第2页 共2页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页