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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑机械制造有限公司经营企划委员会规程 X X机械制造有限公司经营企划委员会规程 第一条 目的 本规程旨在确定作为公司经营管理组织重要一环的经营企划会议运作的模范和规矩，以保证其正常且有效率地发挥作用。 其次条 职能 经营企划委员会的职能是议论、审议和抉择经营的根本事项。 第三条 构成 委员会设主任一人，副主任一人，委员多人，干事一人。 主任由公司总裁兼任，副主任由专务董事承担，委员由常务董事承担，干事有总裁秘书兼任。 第四条 时间与场所 委员会议原那么上每周召开一次，概括时间与地点由主任确定 第五条 主任的职责 委员会主任统管委员会会务，并全权代表委员会。 委
2、员会主任根据需要，有权邀请非委员会出席委员会会议，以听取他们的观法和建议。 第六条 副主任的职责 副主任辅助主任组织委员会运营。当主任因故不能履职时，由其代理主任职务。 第七条 干事的职责 干事采纳主任指示，负责处理委员会的概括事务。 第八条 审查事项 主管部长在受命于责任董事处理以下事项时，务必采纳委员会的审查。 1、企划事项 (1)设计类 a新产品及重大设计变更的长期筹划。 b新产品及重大设计变更的决策，以及向生产制造过程的转移筹划。 (2)生产类 a生产业务分工及相关的设备配置企划。 b新工厂创办及现工厂扩建的企划。 c与生产技术改善相关的设备更新或新增企划。 d与生产管理方式改善相关的
3、重要企划。 (3)购买类 与购买方针相关的重要企划。 (4)销售类 a重要产品的销售价格和销售条件的抉择。 b产品名称的抉择。 c重要出口契约或外包加工契约的签订。 d特约销售店的新设与撤消。 (5)其他 a新股发行及公司债券募集的企划。 b其他委员会认为有关公司整体的主要企划。 2、定期筹划事项 (1)生产类 年度及季度生产筹划。 (2)设备类 年度设备筹划 (3)购买类 季度材料购买筹划。 (4)销售类 年度及季度销售筹划。 (5)其他 a年度人员筹划 b季度预算案的抉择。 第九条 审查手续 主管部长在采纳上条所列审查时，务必与相关部长周密协商后，经由责任董事将议案提交委员会。 第十条 审查结果的通知 委员会的审查结果经由责任董事通知主管部长。 第十一条 与请示制度的关系 上列事项如按公司请示制度须向上级请示时，主管部长务必履行请示手续。 第十二条 会议记录 应将委员会议事经过的要点和结果记入会议记录。出席会议的主任、副主任及委员须在会议记录上签名或盖章。 第十三条 接洽机构的设置 在委员会下设接洽机构。其任务、组织和运营等另行规定。 3
