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1、机密山东金瀚控股公司金瀚集团绩效考核指标汇总（征求意见初稿）北大纵横管理咨询公司二零零四年六月目 录高管层绩效考核指标3总经理绩效考核指标3副总经理绩效考核指标4计划财务部绩效考核指标6计划财务部经理绩效考核指标6会计岗绩效考核指标7出纳岗绩效考核指标9审计监察部绩效考核指标10审计监察部审计经理岗绩效考核指标10审计岗绩效考核指标11人力资源部绩效考核指标13人力资源部经理绩效考核指标13招聘培训岗绩效考核指标15薪酬考核岗绩效考核指标16综合事务部绩效考核指标17综合事务部经理绩效考核指标17行政后勤岗绩效考核指标18信息管理岗绩效考核指标18绩效考核指标说明20高管层绩效考核指标总经理绩
2、效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1集团工作的计划性定义：有无年度、月度工作计划，董事会审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2集团工作计划完成率保证集团各项工作开展的成效定义：已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %工作记录年度3对公司重大投资决策所提建议的合理性、科学性确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围定义：对公司重大投资决策所提合理化建议不少于 条；或为否决性指标工作记录月度4公共关系维持的有效性使集团保持好与政府、社会公众的良好关系定义：因政府关系没处理好而使业务受损次数和公司发生公众危机的次数总共不超过 次；或为否决性指标工作
3、记录月度5协调集团所属公司之间关系的力度保证组织运行的流畅性定义：因协调不到位而使各公司间出现不配合的次数不超过 次工作记录月度6公司涉案诉讼目标完成的有效度维护集团合法权益定义：对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，案件目标完成程度不低于 %工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7公司战略落实情况公司战略目标是否分时间、分部门分解，并有良好的实施效果工作记录年度副总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1监督下属公司各项管理制度的完善性使管理制度的不断完善定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条；或为否决性
4、指标工作记录年度2向上级汇报集团重大事情的及时性为上级决策提供信息定义：对公司重大事情汇报发生遗漏的次数不超过 次工作记录年度3监督下属公司经营计划落实的效果确保各项经营计划落到实处定义：逐条核实计划是否按时完成。完成的工作项数占计划的工作总项数比例不小于 %工作记录年度4人力资源工作管理的有效性结合集团的实际情况，调动员工的工作积极性定义：对集团人力资源的定岗定编、绩效考核、薪酬管理工作进行动态调整，员工满意度不低于 %；工作记录年度5行政后勤管理工作的有效性定义：行政后勤工作出现失误的次数不超过 次工作记录年度6协调集团各部门之间关系的有效性促进集团各部门之间的有效沟通协作定义：集团各部门
5、之间由于关系沟通问题出现工作脱节的事故不超过 次工作记录年度计划财务部绩效考核指标计划财务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1融资能力筹措资金额度的恰当性定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；资金筹措的及时性：定义：筹措资金到帐日延迟的天数（各占50%）财务报表、工作记录年度2部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用工作记录、管理报表月度3财务报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数不超过（ ）份。定义：延迟的天数不超过（ ）天。（各占50%）工作记录月度4财务报表完成的准确性、
6、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次 工作记录月度6财务档案资料保管的完整性保证文件、资料等档案的完整定义：文件、资料等档案的缺失件数不超过 件，或为否决性指标工作记录月度9重要问题汇报的及时性定义：重要问题汇报延迟天数工作记录月度10税务筹划效果定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。，或为否决性指标工作记录年度11财务信息有效性、及时性定义：信息延迟的不超过（ ）天（权重30%）定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重70%）工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期13部门工作计划完成情况定
7、义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知月度14财务规章制度的规范性和适用性财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知年度15财务分析质量对预算执行和经营结果进行分析：定义：分析结果对决策和经营支持的效果。工作记录、工作总结月度会计岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1财务报表、管理报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数不超过（ ）份。定义：延迟的天数不超过（ ）天。（各占50%）工作记录月度2财务报表、管理报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不
8、规范次数不超过（ ）次 工作记录月度3记帐凭证编制的正确性定义：凭证编制出现错误的次数不超过（ ）。工作记录月度4凭证编制和登帐、结帐的及时性定义：延迟的天数不超过（ ）次。工作记录月度5发票开具的准确性定义：出现错误次数不超过（ ）次。工作记录月度6财务预算准确度财务预算的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际财务金额N1财务预算金额财务管理报表月度7现金流预测准确性财务预测的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际现金流金额N1财务预算现金流金额财务管理报表月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期8财务资料整理的规范性和完整性定义：财务资料的整理是否
9、完整、规范。稽核报告、工作总结、通知月度9公司预算编制质量公司预算项目的全面性。定义：预算目标是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录年度出纳岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1现金收支准确度现金收支的差错情况：定义：现金收支差错次数不超过（ ）次审计报告、工作记录、对帐单月度2库存现金保管安全性定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过（ ）次工作记录、现金盘点表月度3记账工作及时性保证记账工作按时完成：定义：现金、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（ ）天工作记录月度4工资发放工作的准确度定义：出现差错的次数不超过（ ）次工作记录月度5库存现金额
10、度的适当性定义：超过规定库存现金额的次数不超过（ ）次工作记录月度6现金挪用定义：是否出现挪用现金现象：为否决性指标工作记录、现金盘点月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7现金报销工作满意度现金报销工作服务质量：定义：报销人是否满意度工作计划、工作总结、通知月度审计监察部绩效考核指标审计监察部审计经理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1审计报告的准确、规范性内部审计工作报告内容的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次。工作记录月度2部门费用控制部门费用和预算的差额定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用工作记录
11、月度3审计计划完成的及时性定义：计划完成延迟的天数不超过（ ）天工作记录月度4审计监核质量定义：因审计监核所减少的损失额超过（ ）万元工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期5部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知年度6审计规章制度的规范性和适用性审计管理制度是否系统、规范。定义：审计管理制度有没有操作性。工作计划、工作总结、通知年度7审计工作底稿的规范性定义：审计工作底稿对审计结论的支持力度工作总结、工作记录年度8审计报告对管理的促进作用定义：是否对公司内部控制的改进和执行有作用工作总结年度审计岗绩效考核指标编号KPIKPI
12、定义/公式考核权重信息来源考核周期1审计方案的可操作性定义：实际执行和方案设计的偏差数不超过（ ）次审计工作底稿月度2审计计划完成的及时性定义：延迟的天数不超过（ ）天工作记录月度3审计报告的准确、规范性内部审计报告内容的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数工作记录月度4审计建议效果定义：被被审计单位采纳的件数超过（ ）件工作总结、工作记录月度5审计档案资料保管的完整性保证文件、资料等档案的完整：定义：文件、资料等档案的缺失件数不超过 件，或为否决性指标工作记录月度6审计档案保密的安全度加强档案的安全保密工作定义：是否出现档案泄密事件；为否决性指标工作记录月度7审计监核质量因审计监核所减少的损失额超过（ ）万元工作记录、工作总结月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期8审计报告对管理的促进作用是否对公司管理的改进和执行有作用工作总结月度人力资源部绩效考核指标人力资源部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1人力资源部工作的计划性提高人力资源部工作开展的有序性定义：有无年度、月度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录月度2人力资源部工作计划的完成率
