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1、收到商业计划书曰期项丨I编号项丨I经理项目名称：超威正效公司冶动蓄电池A股上市计划书 项0单位（盖章）：河南超威正效电源釘限公 地址：电话：电子邮件：联系人：河南超威正效电源有限公司2017年月日保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对冇投资意叫的投资者公开。本 公司要求投资公司项经理收到木商业计划书吋做出以下承诺：妥善保管木 商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公 司的商业秘密。项A经理签字：接收F1期：年只円摘要说明：在两页纸内完成木摘耍。【摘要内容参考】公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例， 主营业务，过去三年的销售
2、收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）2. 主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目， 行业从业年限，主要经历和经营业绩。）3. 产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进注和独特性， 产品的竞争优势。）4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合 作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划， 对研发人员的激励机制。）5.行业及市场（行业历史与前景，市场规 模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。）6.营 销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性
3、和有效 性，对销售人员的激励机制。）7.产品制造（生产方式，生产设备，质量保证， 成本控制。）8.管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计 划。）9.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出 方式。）10.财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。11.风睑控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）巨录iSd2e录3第一部分公司基本情况4第二部分公司管理展6第三部分产品/服务7第四部分研究与开发7第五部分行业及市场情况8第六部分营销策略9第七部分产制造io第八部分管理1111第十部分财务计划12第部分风险控制13第十二部分项S实施
4、进度13第十三部分其它13第部分公司基本情况公司名称 成立吋间注册资木实际到位资木其中现金到位无形资产占股份 比 例 % 注 册 地 点公司性质为:谲酵厶司醒，如：荀腿月df胸鋼包馳个M虫资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革：湖自公廉腿又漏鉢葵局麵譜娜，并说明这些变动的原，目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话兩丁方敝目前公司内部部门设置情况：以组织机构阁来表示。本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：以图形方式表示，如。公司曾经经营过的业务有公司目前经营的业务为主营业务为公司口前职工情况：勿
5、.拥有员工乂，其中大专以上文化程度的有A,占员工总数%，大学本科以上的有儿占员工总数%，硕士学位（含中级职称）以上的有.，占员工总数%，博士学位（含高级职称）以上的布乂，占员工总数%,最好列衷说，：员工人数大专以上文化程度大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例公句经背财务历史: 列表说明（单位：万元）项日本年度前一年前两年前三年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期及未来35年耍实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、 品品牌以及公司股票上市等）公司近期及未来35年的发展方向、发展战略和 实现的0标：第二部分公司管理层董事会成员名单序号职务姓名工作
6、单位联系电话1董事长2董事3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事长性别年龄籍贯学历学位所学专*职称毕业院校户口所在地联系话主要经W和业绩：着重描述在木行业内的技术和管理经验和成功事例。总经理技术开发负责人市场营销负责人财务负责人其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）第三部分产品/服务产弘!i务漁m这里主要介绍拟投资的产品/服务的竹景、目前所处发展阶段、 与同行业艽它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和 独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、 特许权经营等。）公司现有的和正在申请的知识产权、专利、商标、版权等专利中请情况产品
7、商标注册情况公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授 权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款a标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。产品更新换代周期：更新换代周期的确定要冇资料来源。产品标准：详细列明产品执行的标准。详细描述本公司产品/服务的竞争优势、包拈性能、价格、服务等 方而、产品的售后服务网络和用户技术支持第四老肾分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性（包柄技术鉴定情况、获国际、国家、 省、市及有关部门和机构奖励情况、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 w内外情况，公句在技术与产品开发方而的w内外竞争对手（5家）情兄以及公句为 提高竞争
8、力拟采取的措施。到0前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金75、源職兑嗨设备、开狀虹资、磯鲴釧、W-W发有关的其它费用请说明，今盾为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发 方向、开发重点和正在开发的技术和产品 公司现有技术开发资源以及技术储备情况公司寻求技术开发依托 如大学、研究所等情况，合作方式公司将采取怎样的 激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司未来35年在研发 资金投入和人员投入计划（万元）年份第一年第二年第三年第四年第五年资金投入人员（个）第五部分行北及常场情况行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影
9、响较大， 进入谈弛的枝媚隆贸鍵隆正願職膳，行业萌揃景分析球難J过去35年各年全行业销售总额：一定要列明资料來源。（万元）年份前5年前4年刖二年前2年前1年销售收入销售増长率未來35年各年全行业销售收入预测：一定要列明资料来源。（万元）年年份第一年第二年第三年第四年第五年木公司与行业内五个主要竞争对手的比较: 主要描述在主要销雋市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势木公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析 公司未来35年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元） 年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入山场份额公司未来35年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元） 年
10、份第1年第2年第3年第4年第5年 销售收入山场份额第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素冇关、如成本相同但销售价格低、成木低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优干竞争对手产品,等等）在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方而的策略与实施在广告促销方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施其它方面的策略与实施对销售队伍采取什么样的激励机制第七部分产品制造产口讼司自，生，私观请说獅胁公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是
11、多少， 厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便公效专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是近 投保，最大生产能力是多少,能否满足公司产品销售增长的要求,如來需要增加 设各，采购计划、采购周期及安装调试周期;如果需要人规模建设，是否选择“爻 钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证, 如何对这些保证加以实施？、谞说明，如果设备操作需耍特殊技能的员工，如何解决这一问题简述产品的生产制造过程、工艺流程如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的 稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名申及联系电话。主要供应商1正常生产状态
12、卜成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程 中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 产品成木和生产成木如何控制，有怎样的具体措施 产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？第、若芦分？理请说明，为保证融资项H按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各 机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在木计划中。 公司是否通过W内外管理体系认证？公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制公司是否考虑员工持股问题，请说明公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有,请说明协议主要内容公司是否与每个雇员签定劳动用工合同公司是
13、杏与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种公司是否存在关联经营和家族管理W题，若冇，请说明公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益 冲突，如果冇，请说明解决办法请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持第九部分触资说明为保证项目实施，需耍新增投资是多少新增投资中，需投资方投入，对外借贷公司自身投入O如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？请说明投入资金的用途和使用计划希望让投资方参股木公司或与投资方成立新公司，请说明原因拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？预计未來35年平均每年净资产 回报率是多少？投资方可享有哪些监督和管理权力如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间与公司业务冇关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的 情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策 需要对投资方说明的其它情况第十部分财务计划产品形成规模销售吋，毛利润率为.%,纯利润率为,请提供：未来35年项目盈亏平衡表未来35年项目资产负债表未来35年项目损益表
