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1、董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”）第 届董事会第 次会议，于 年 月 日以 方式向全体董事发出书面通知，并于 年 月 日以 方式召开。会议由董事长 召集并主持。会议应出席董事 名，实际出席董事 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1.以 票赞成、 票反对、 票弃权，审议通过关于调整 年限制性股票计划首次授予的价格及授予数量的议案， 关联董事 回避表决；鉴于 年度利润分配方案已于本计划公告之后 日内实施完毕， 年限制性股票激励计划的首次授予价格也将依据 年限制性股票激励计划的规定做相应调整，由人民币 元每股调整为人民币 元每股。
2、鉴于 名激励对象离职，已不符合激励对象的资格条件，依据 年限制性股票激励计划的相关规定以及股东大会的授权，董事会同意公司将 年限制性股票计划的激励对象由 人变更为 人，授予的限制性股票总数由 股调整为 股。2.以 票赞成、 票反对、 票弃权，审议通过关于向 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案，关联董事 回避表决；董事会认为， 年限制性股票计划的授予条件已经成就。根据公司 年第 次临时股东大会的授权，董事会同意公司向 年限制性股票计划的 名激励对象授予限制性股票 股，授予日为 年 月 日，授予价格为人民币 元/股。3.以 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过关于修订公司章程的议案；公司拟向激励对象授予限制性股票 股，在授予完成后，公司注册资本将会发生变化根据 年第 次临时股东大会的授权，对公司章程的部分内容作修改如下：将第 条公司注册资本由人民币 元修改为人民币 元，若在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，如果出现激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃的情况，公司注册资本将以实际授予的限制性股票数量为准做相应变动，公司章程也将做相应修订。
