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1、2021精选银行反洗钱工作总结范文4篇反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。下面是我为您举荐2021精选银行反洗钱工作总结范文4篇。2021精选银行反洗钱工作总结范文1在人民银行和总行的正确领导下，我部严格根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知、银行反洗钱管理规定、银行反洗钱客户风险评级管理规定、银行涉嫌恐怖融资的可疑 交易报告管理规定等关于反洗钱的政策法规、制度要求，不断强化反洗钱工作的管理，仔细组织开展
2、反洗钱培训及宣扬工作，不断适应反洗钱的新形势、新改变，杜绝风险、堵塞漏洞。使反洗钱工作水平稳步提高，有效维护了辖内的金融平安，保障了业务经营的平衡发展。现将反洗钱工作状况总结汇报如下：一、领导统筹，建立健全反洗钱管理体系我部始终高度重视反洗钱工作，配备业务素养过硬的工作人员特地负责反洗钱工作。营业部严格根据人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反洗钱工作领导小组，详细监督、指导反洗钱工作。反洗钱领导小组组长：副组长： 成员：反洗钱工作办公室主任：成员：反洗钱经办员：二、注意执行，完善岗位责任制度建设为适应不断深化的反洗钱工作形势，从制度上保障工作的顺当开展。营业部仔细执行反洗钱岗位工作职责，
3、进一步提高反洗钱工作的质量效率，防范洗钱犯罪活动的发生，建立了反洗钱工作档案，其中详细包括反洗钱相关的法律、法规，反洗钱工作制度、反洗钱培训安排、培训记录、反洗钱宣扬资料等。各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运，协调协作，搭建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架。执行至上，仔细执行银行反洗钱管理规定、银行反洗钱客户风险评级管理规定，具体填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户运用;对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;仔细做好大额交易及可疑交易数据报
4、送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减 少;仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。将反洗钱工作职责落实到岗位，落实到人。三、组织自查，加强责任感严格防范风险我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查，我部主要领导亲自带队，组成反洗钱工作专项检查组，对营业部的反洗钱工作开展状况进行了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进行逐笔审查。检查中严格根据检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理看法。刚好完成风险提示的核实、处理、审核，我部反洗钱管理人员与营业机构保持干脆联系，共同对
5、风险客户(账户)详细状况进行分析、甄别;要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息，尽职履行客户身份识别义务， 营业机构不能供应精确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反洗钱经办人员上报的报表进行了仔细的统计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，避开了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一样。四、培训宣扬相结合，增加民众反洗钱意识通过加强反洗钱工作的培训，提高了我部员工的反洗钱意识、素养和实力，促进了反洗钱工作在我部的不断发展。首先通过介绍洗钱一词的来历，是我部员工系统地驾驭了反洗钱的定义及形成的历史渊源。洗钱从一起先就注定了他的违法的一面，使我部员工对洗钱的危害
6、性有了客观的相识。我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了反洗钱法的主要内容，使广阔员工了 解了反洗钱的概念、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱详细义务、反洗钱爱护和信息保密责任、给予反洗钱监管机关调查权和临时冻结权、金融机构的法律责任 等相关学问，丰富了员工的反洗钱学问，加深了对反洗钱概念的相识。其次，仔细学习分析详细案例，使员工进一步相识了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危 害，给我们的国计民生带来的危害，给社会造成的动荡。让广阔员工自觉地将反洗钱作为金融工作者的必尽义务，仔细作好反洗钱工作。在集中培训的基础上，我部对关键岗进行了特殊强化培训，使详细的反洗钱管理员驾驭了反洗钱的系统操作、可疑交易
7、的甄别、大额信息的补录等功能，为我们作好反洗钱工作奠定了基础。在培训的基础上注意宣扬，采纳定点宣扬、全面宣扬、和社会团体联合宣扬等形式，我营业部大厅内悬挂反洗钱法宣扬横幅，张贴标语、宣扬图片，摆放宣扬资料等形式，全面开展反洗钱法宣扬。在各种户外宣扬活动中共发放反洗钱法学问宣扬资料7500多份。营造了浩大的反洗钱宣扬声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱相识。通过这几年的实践，累积了肯定的珍贵阅历，我部将持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，驾驭必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作 的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动2021精选银行反洗钱工作总结范文
8、2为普及反洗钱学问、增加公民反洗钱意识、营造反洗钱社会环境、发挥公众力气预防洗钱，维护金融平安，国民信托响应中国人民银行管理部的号召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日开展以预防洗钱、维护金融平安为主题的反洗钱宣扬月活动。作为此次宣扬月活动的重要组成部分，20xx年8月26日，公司在首府大厦广场以及公司旁边安德路社区实行户外宣扬活动，公司董事长杨小阳、副总经理何远、风控总监刘威、财务总监莫百愉及相关部门人员等30余人参与了户外宣扬活动。活动当天发放反洗钱宣扬折页400余份、预防洗钱维护金融平安学问手册40余本，收回有效的反洗钱学问调查问卷340余份，发放带有反洗钱学问的宣扬礼品500余
9、个。此次反洗钱宣扬月活动，将反洗钱宣扬与爱护自己、远离洗钱有机结合起来，提示社会公众不要出租或出借自己的身份证件、银行账户、银行卡和u盾，不要用自己的账户替他人提现，不出售信用卡用于洗钱。警惕集资诈骗、电信诈骗、钓鱼网站诈骗。远离网络洗钱，主动协作金融机构进行身份识别。远离地下钱庄，选择平安牢靠的投融资渠道。活动通过发放礼品的方式，增加了反洗钱主题宣扬活动的吸引力和实效性，拓展反洗钱宣扬的广度和深度，在广阔社会公众中产生了主动的影响。在洗钱犯罪和恐怖融资活动愈演愈烈的背景下，反洗钱工作更加须要一般公众协作，不为洗钱犯罪供应便利，爱护自身合法权益，远离洗钱。国民信托在宣扬反洗钱的过程中，提示客户
10、选择平安牢靠的金融机构，同时介绍信托产品的购买方式和购买要求，是信托公司反洗钱工作的重要一环，也是信托公司走入公众视野、树立良好公司形象的一次重大实践。2021精选银行反洗钱工作总结范文3为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部依据人民银行天水市中心支行精神，根据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增加营业部反洗钱和反恐怖融资意识，确定开展以预防洗钱维护金融平安为主题宣扬月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣扬扎实有效的开展，取得了较好的成效。主要活动内容有以下几项：1、面对营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣扬
11、营业部有组织、有安排的开展柜台人员学习和领悟宣扬资料内容，主动进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进行了观看学习，以培训促宣扬、推动宣扬，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣扬的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣扬内容能很好的融入到日常工作当中。2、面对营业部客户开展宣扬开设反洗钱宣扬柜台，摆放了相关的反洗钱宣扬资料，柜台人员刚好向客户发放宣扬资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱学问。在营业场所悬挂反洗钱宣扬条幅，显著位置摆放易拉宝宣扬资料，制作预防洗钱、维护金融平安LED展板，张贴反洗钱宣扬海报，营造了良好的反洗钱宣扬
12、环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣扬片，以生动活泼的动画形式，宣扬反洗钱基本学问、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广阔客户能够生动直观的了解和驾驭反洗钱学问，进一步增加客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和协作，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣扬活动的阅历沟通。3、组织测试，巩固反洗钱相关学问营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理睬第2219号决议的通知】等4个文件的通知以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱学问的学习后，还刚好进行了反洗钱学问测试，并且组织全体员工参与了此次测试
13、及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在学问测试中取得优异的成果。通过这一系列反洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众相识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责随意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格根据人民银行的要求，接着把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，驾驭必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗
14、钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。2021精选银行反洗钱工作总结范文4为落实此次金融学问进万家活动，我部门组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣扬工作,并仔细贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗实力，实行有效措施，大力宣扬电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，扎实开展了防范电信网络诈骗宣扬活动。现将有关状况总结如下：一、提高相识，增加防范意识 近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵
15、害面广，犯罪手法改变快，打击难度大，受害人防不胜防。我部刚好召开部门会议，通过阅读宣扬手册、观看警示教化片等形式，大力宣扬电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产平安的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面对全员工进行了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣扬活动，了解电信网络诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣扬活动，切实增加了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，刚好通知身边家人及来往客户提高警惕性，同心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产平安。二、了解电信网络诈骗手段，主动参加防范宣扬活动 我部主动做好防范电信网络诈骗的宣扬工作，本月我部组成宣扬小组到周边社区开展普及金融学问活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以供应博彩、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试运用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记三不一要，即：不轻信、不泄露、不转账、要刚好报案。本次的宣扬活动让到场的群众认清了电信
