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1、股权政策选择工作计划书（共5篇）第1篇：股权并购安排书股权并购安排书第一部分 摘要（整个安排的概括）一、公司简洁描述二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求：缘由、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案（资金筹措及投资方式）十二、财务分析 财务历史数据（前3年-5年销售汇总、利润、成长） 财务预料（后3年-5年） 资产负债状况其次部分 综述第一章 公司介绍一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司简介资料三、各部门
2、职能和经营目标四、公司管理 董事会 经营团队外部支持（外聘人士会计师事务所律师事务所顾问公司技术支持行业协会等）其次章 技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况 主要产品书目（分类、名称、规格、型号、价格等） 产品特性正在开发待开发产品简介 研发安排刚好间表 学问产权策略无形资产（商标学问产权专利等）三、产品生产 资源及原材料供应 现有生产条件和生产实力扩建设施、要求及成本，扩建后生产实力 原有主要设备及添置设备 产品标准、质检和生产成本限制 包装与储运第三章 市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品
3、市场状况，产品所处市场发展阶段（空白新开发高成长成熟饱和），产 品排名及品牌状况五、市场趋势预料和市场机会六、行业政策第四章 竞争分析一、无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手状况：公司实力、产品状况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等四、潜在竞争对手状况和市场改变分析五、公司产品竞争优势第五章 市场营销一、概述营销安排（区域、方式、渠道、预估目标、份额）二、销售政策的制定（以往现行安排）三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况（代理商经销商直销商零售商加盟者等），各级资格认定标准及政 策（销售量/回款期限付款方式应收账款货运方式折扣政策等）五、销售
4、队伍状况及销售福利安排政策六、促销和市场渗透（方式及支配、预算） 主要促销方式广告公关策略媒体评估七、产品价格方案 定价依据和价格结构 影响价格改变的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3年-5年）销售额、占有率及计算依据第六章 投资说明一、资金需求说明（用量期限）二、资金运用安排及进度三、投资形式（贷款利率利率支付条件转股一般股、优先股、任股权对应价格等）四、资本结构五、回报偿还安排六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间条件抵押利息等）七、投资抵押（是否有抵押抵押品价值及定价依据定价凭证）八、投资担保（是否有抵押担保者
5、财务报告）九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告（定期向投资者供应的报告和资金支出预算）十三、杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章 投资酬劳与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章 风险分析一、资源（原材料供应商）风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本限制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险（应收账款坏账）九、管理风险（含人事人员流淌关键雇员依靠）十、破产风险 第九章 管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事安排（配备聘请培训考核）四、薪资、福利方案五、股权安排和认股安排第十章 经营预料增资后3
6、年-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资酬劳率预估及计算依据第十一章 财务分析一、销售收入明细表二、成本费用明细表三、薪金水平明细表四、固定资产明细表五、资产负债表六、利润及安排明细表七、现金流量表八、财务指标分析1、反映财务盈利实力的指标 财务内部收益率（FIRR） 投资回收期（PT） 财务净现值（FNPV 投资利润率 投资利税率 资本金利润率不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2、反映项目清偿实力的指标 资产负债率 流淌比率 固定资产投资期第三部分 附录一、附件1、营业执照影印本2、董事会名单及简历3、主要经营团队名单及简历4、专业术语说明5、专利证书生产许可证鉴定证
7、书等6、注册商标7、企业形象设计宣扬资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8、简报及报道9、场地租用证明10、工艺流程图11、产品市场成长预料图二、附表1、主要产品书目2、主要客户名单3、主要供货商及经销商名单4、主要设备清单5、主场调查表6、预估分析表7、各种财务报表及财务预估表 第2篇：股权融资商业安排书股权融资商业安排书第一章 ：股权融资方案 股权融资的目的 股权融资需求安排 股权融资如何安排 其次章 ：公司基本状况 企业简介公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、 公司经营财务历史 公司荣誉 第三章 ：公司组织及管理 公司对外投资 公司组织架构 公司人员结构
8、 公司管理状况企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本状况 第四章 ：公司产品与技术介绍 产品介绍及特色 产品销售范围和渠道 产业链格局产品市场现状及发展趋势 第五章 ：公司产品技术及研发 公司主营产品 公司产品优势 公司产品技术专利 公司将来三年产品发展安排 公司技术来源 公司核心技术 探讨与开发 第六章 ：行业与市场发展 行业 市场前景 第七章： 市场竞争与策略 主要竞争对手状况 公司竞争优势市场地位 技术优势 资源优势 管理优势 其他优势 公司营销安排 客户、品牌开发安排 将来三年盈利预料及说明 预期增长率和份额 第八章： 公司财务状况过去一年的财务状况、业务收入、毛利、净利、应收账
9、款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预料等。第3篇：职员股权激励安排书职员股权激励安排书 目录特殊提示 .3 一、释义 .4二、本股权激励安排的目的 .4三、本股权激励安排的管理机构 .5四、本股权激励安排的激励对象 .5五、标的股份的种类、来源、数量和安排原则 .5六、本股权激励安排的有效期、等待期和解锁期 .6七、标的股票的授予程序和解锁程序 .7八、关于激励的公允、公开和公正性 .8九、本股权激励安排的变更和终止 .9十、附则 .10 附件一:承诺及授权托付书 .11 1、本股权激励安排是依据中华人民共和国公司法以下简称公司法、互普公司章程和互普职员手册以及
10、其它相关法律法规和规范性文件的有关规定制定的。 2、互普以授予虚拟股份的方式实施本股权激励安排详细实施方案为互普一次性向激励对象授予万股标的虚拟股份额度授予数量约占互普股本总额566万的10%当解锁条件成就时激励对象可按本股权激励安排的规定分年度申请获授标的股份的解锁公司上市后方可自由流通员工离职后股权自动回来到员工持股会回到持股会的股份重新安排未达到解锁条件而未能解锁的标的股份额度将作废全部解锁后的标的股份可依法进行股权登记。3、本股权激励安排的有效期为6年其中等待期3年解锁期3年1自互普股东大会批准本股权激励安排之日起3年为等待期在等待期内激励对象依据本股权激励安排获授的标的虚拟股份被锁定
11、等待全部授权股份的分红对授予标的股份进行分红回填股份购买购买比例不得超过获授标的股份的90剩余10由员工支付现金购买超出部分可用于后续年度等待期股份购买若购买后仍有余额超出部分员工可以选择以相同股价优先购买公司股份若未经股东大会批准购买公司将在全部股份解锁后以奖金方式发放员工。 2等待期后的3年为解锁期在解锁期内若达到本股权激励安排规定的解锁条件激励对象可分三次申请解锁 2021-08-29 合使激励对象的行为与公司的战略目标保持一样促进公司长远战略目标的实现2、通过股权激励把股东和激励对象的利益紧密联系起来促进股东价值的最大化3、用本股权激励安排补充公司原有的激励机制确保在国内人才市场上能够
12、供应具有竞争力的整体薪酬包吸引、保留和激励实现公司战略目标所须要的公司高级管理人员和关键岗位人员。通过采纳股权激励替换激励对象的部分现金薪酬优化员工薪酬结构促进公司长期战略目标的实现和加强公司凝合力。三、本股权激励安排的管理机构1、互普股东大会作为公司的最高权力机构负责审议批准本股权激励安排的实施、变更和终止。2、互普董事会是本股权激励安排的执行管理机构工会职员持股会负责拟订和修订本股权激励安排报公司股东大会审批并在股东大会授权范围内办理本股权激励安排的相关事宜。3、互普员工持股会是本股权激励安排的监督机构负责审核激励对象的名单并对本股权激励安排的实施是否符合相关法律、公司管理制度和部门规章进行监督。4、互普独立董事应当就本安排是否有利于公司的持续发展是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立看法并就本股权激励安排向全部股东征集托付投票权。四、本股权激励安排的激励对象 一激励对象的确定依据 本股权激励安排的激励对象以公司法、互普职员手册以及互普公司章程
