授权管理业务流程 一、业务目标 l 确保授权管理符合国家法律法规和企业内部规章制度要求； l 规范授权管理体系，促进企业经营管理体系化、规范化发展 二、业务风险 l 违反国家法律法规和企业内部规章制度的要求，导致企业遭受名誉损失和诉讼风险； l 授权管理出现漏洞，导致权限混乱、权限不明、无权代理等现象的发生，影响企业正常经营 三、 业务范围 该子流程主要描述了xx股份有限公司（以下简称“股份公司”）授权管理的相关业务流程主要包括授权的申请、审批和办理等内容本文中的授权主要指股份公司有权审批人对以股份公司资质对外承接经营项目时投标签约的授权管理，在执行授权管理业务过程中，严格遵守《xx股份有限公司授权管理制度（试行）》等相关制度执行，严禁越权审批 四、 业务流程描述 1 授权的申请 1.1 股份公司总部各业务主办部门办理授权并且属于事业部申请的，由事业部内部组织审核会签，填写《股份公司授权申请表》，属于股份公司职能部门的，由该职能部门负责组织股份公司内部相关部门审核 1.2 股份公司各子公司在使用股份公司资质承接项目时，经内部审批后填写《股份公司授权申请表》，连同内部审批文件报股份公司相关业务主管部门。
根据所承接的经营项目的种类不同，相对应的股份公司业主管部门设置如下： • 子公司使用股份公司资质承接境内房建工程项目，报股份公司市场与项目管理部办理； • 子公司使用股份公司资质承接境内基础设施工程项目，报股份公司基础设施事业部办理； • 子公司使用股份公司资质承接境外工程项目，报股份公司海外事业部办理 2 授权的审批 2.1 业务主管部门将授权申请材料提交股份公司有权批准人审批股份公司业务主管部门总经理为有权批准人审批时，直接在《股份公司授权审批表》上签字审批，业务主管部门总经理级别以上有权批准人审批时，业务主管部门另提交《签报》报审，有权批准人审批同意后在签报上签字确认 2.2 股份公司制定了《xx股份有限公司授权管理制度（试行）》等规章制度对对外经营投标签约有权批准人权限进行了设置，具体如下： 2.2.1 股份公司总经理对外经营投标签约权限： 股份公司总经理有权批准和进行除应由股东大会和董事会批准之外的，所有类型和额度的对外经营投标签约活动 2.3.3 股份公司分管业务副总经理对外经营投标签约权限：境内单项建设工程投标报价30亿元人民币以下（含本数），境外项目投标报价5亿美元以下（含本数）。
未设分管业务副总经理的，助理总经理按副总经理权限执行 2.3.4 股份公司各业务主管部门总经理权限： 业务主管事业部（业务部）总经理（执行总经理）对外经营投标授权由公司分管副总经理确定，并于确定后办理《股份公司法人综合授权委托书》 2.4 有权批准人审批同意后，业主主管部门填写《股份公司授权审批表》，附授权申请材料、审批材料（签报、评审记录、会议纪要等）送法律事务部办理授权 3 授权的办理 3.1 有权批准人审批程序完成后由股份公司法律事务部办理用印发包人等有要求，需要股份公司法定代表人签署的，送法定代表人签署 3.2 《授权委托书》办理之后，股份公司法律事务部将《授权委托书》原件一份和《股份公司授权审批表》等相关审批单据存档备份，其余份数授权委托书反馈主办单位使用 五、相关制度目录 1 《董事会议事规则》 2 《总经理工作制度》 3 《xx股份有限公司授权管理制度（试行）》 4 《投资管理制度》 5 《融资管理制度》 6 《资金管理制度》 7 《总部费用管理办法》 8 《股份公司授权管理制度（试行）》 六、主要控制点 1 授权申请的内部会签 2 授权申请资料的初审 3 授权申请的审批 4 授权文件的签署 七、检查资料 1 股份公司授权申请表 2 股份公司授权审批表 3 授权文件审批手续（董事会纪要、总经理办公会纪要、签报等） 4 授权委托书 。