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1、附錄三. 管理流程汇总,目录,1. 策略规划管理 1.1企业策略规划流程-3 1.2项目投资管理流程-5 1.3绩效管理流程-7 2. 财务管理 2.1预算规划流程-9 2.2资金管理流程-11 2.3应付款流程-13 2.4应收款流程-15 2.5成本管理流程-17 3. 人力资源管理 3.1人力规划流程-19 3.2招聘流程-21 3.3培训流程-23 3.4薪资规划流程-25 3.5晋升管理流程-27 4. 信息技术管理 4.1信息技术策略规划流程-29 4.2信息技术服务提供流程-31 4.3信息技术资产管理流程-33 4.4系统开发项目管理-35 5. 采购管理 5.1国内采购-原材
2、料、辅助材料、零部件采购流程-37 5.2国外采购-原材料采购流程-39 5.3定牌采购流程-41 5.4供应商管理流程-43 6. 产销储计划管理 6.1产销储计划制订流程-45 6.2产销储计划调控流程-47 7. 营销规划管理 7.1品牌宣传与策划流程-49 8. 研究开发管理 8.1新产品开发流程-51 8.2研究设计项目管理流程-54 8.3质量管理流程-56 9. 海外发展策略规划管理 9.1海外发展策略规划流程-58 9.2海外投资项目流程-60 10. 裁决管理 10.1裁决管理流程-62 11. 内部审计 11.1内部审计流程-64,策略规划管理,财务部,营销规划部,董事会/
3、 执行委员会,制定初步策略,结束,1.1 企业策略规划流程,1,企业发展部,生产/销售,财务经营目标,市场营销经营目标,其他部门经营目标,指导策略方向及目标,与财务部讨论沟通,与营销规划部讨论沟通,与其他部门讨论沟通,根据反馈修改调整,执行委员会审核,修改调整,确定策略,否,是,制定财务规划,制定营销规划,制定其他部门业务规划,检查修订,财务检查修订,营销检查修订,其他部门检查修订,执行委员会审核,2,3,3,3,4,5,6,6,7,7,7,8,9,9,9,11,综合汇报,10,开始,董事会批准,其他部门,生产/销售目标,与生产/销售部门讨论沟通,3,制定生产/销售规划,7,生产/销售检查修订
4、,9,12,参考资料和表单,“十五”规划 财务、营销、事业部规划 市场调查资料 行业分析 竞争对手分析 宏观经济形势分析 优势，劣势，机会和面临的威胁分析,流程步骤说明,1. 执行委员会根据公司远景目标决定未来发展方向。 2. 企业发展部根据执行委员会指出的方向和目标，综合财务，营销规划，生产、销售等关键部门，以及其他相关部门的规划，考虑外部竞争环境，市场动态，行业发展趋势，企业竞争地位等因素，制定初步策略。 3. 与关键部门及相关部门讨论沟通策略。 4. 企业发展部根据关键部门和相关部门对策略的反馈意见对策略进行修改和调整。 5. 执行委员会对修改和调整后的策略进行审核和认可。 6. 企业发
5、展部根据执行委员会的审核意见修改和确定策略 规划。 7. 企业发展部与关键部门和其他部门讨论沟通，共同制定各部门的具体规划。 8. 企业发展部根据策略执行的情况和外部竞争环境的改变对策略作出调整和修订。 9. 企业发展部与关键部门和其他部门沟通，协助这些部门对各自的计划进行调整。 10. 企业发展部向执行委员会报告经过修订过的策略。 11. 执行委员会审核批准新的策略。 12. 董事会批准新的策略。,1.1 企业策略规划流程,策略规划管理,企业发展部,财务部,董事会/ 执行委员会,确认目标与构想,执行委员会审核批准,开始,1.2 项目投资管理流程,2,技术中心,提出项目投资的目标与构想,成立投
6、资评估小组,财务,市场,生产/销售,技术,可行性研究,财务分析,市场分析,技术分析,决定投资计划,修订投资计划,执行投资计划,否,是,结束,1,4,4,4,4,5,5,5,5,6,7,9,10,董事会批准,3,是,否,董事会批准,8,进出口公司引进设备,参考资料和表单,公司中、长期发展战略， 市场调查资料 行业分析 宏观经济形势分析,流程步骤说明,1. 企业发展部根据公司中、长期战略和市场环境提出项目投资的目标与构想。主要考虑的因素包括行业发展趋势，竞争对手动态，小天鹅核心能力等。 2. 执行委员会审核并确认项目投资目标与构想。 3. 执行委员会报董事会批准。 4. 企业发展部牵头成立投资评估
7、小组。评估小组包括财务部预算规划部门，技术中心和生产，销售部门。 5. 评估小组作可行性研究。可行性研究包括财务分析，技术分析和市场分析。具体内容包括投资回报，成本，技术创新程度，目标市场和目标客户等。 6. 根据可行性研究的结果制定投资计划。 7. 投资计划报执行委员会审核。 8. 执行委员会报董事会批准。 9. 企业发展部根据执行委员会的意见对投资计划进行修改 10.企业发展部执行投资计划。,1.2 项目投资管理流程,策略规划管理,绩效管理部,其他部门,结束,开始,1.3 绩效管理流程,洗衣机厂/ 销售公司,洗衣机厂/销售公司 往下制定绩效指标 (业务部、运营单位),进行绩效考核指标 收集
8、处理,与各部门讨论，设计、 制定绩效考核的方法、 工具、流程和本年度 的具体指标,1,2,3,进行绩效考核评价,综合讨论意见， 制定改善行动,沟通、下达考核指标,是,否,4,5,6,7,8,9,财务部,人力资源部,10,董事会/ 执行委员会,将业务部、运营单位 考核指标反馈给 股份公司,与各组织单元通报 考核结果,参考资料和表单,公司年度经营大纲 季度/月经营计划 业务部、运营单位的考核指标,流程步骤说明,1-2. 绩效考核活动的起点是绩效管理部与董事会/执行委员会、洗衣机厂/销售公司、人力资源部、财务部、以及其他各个部门一起讨论，根据企业经营目标，注重与人力资源部、财务部的接口，设计考核的办
9、法、流程和工具，制定具体考核指标。 3. 由董事会/执行委员会对产生的绩效考核初步方案进行审核批准。 4. 绩效管理部将经过批准后的考核方案下达给公司各部门，并对与去年相比有改动的地方做沟通传达。 5. 洗衣机厂/销售公司根据制定的指标，给其下属的业务部、运营单位分解具体的指标。 6. 洗衣机厂/销售公司会集中、平衡业务部、运营单位的绩效指标，反馈给股份公司绩效管理部。 7. 从这一步开始的是日常绩效考核管理工作。绩效管理部会定期收集考核指标数据。 8. 根据对国内、外同行业参考指标和财务部提供的财务数据的比较，作出本公司绩效考核指标的分析。 9. 绩效考核部会组织与董事会/执行委员会、洗衣机厂/销售公司领导、人力资源部、财务部和其他部门进行沟通，就考核结果与公司目标、与人力资源晋升、与各部门目标等多方面挂钩。 10. 经过
