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1、XXXXXX有限公司章程第一章 总 则第一条 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、法规的规定，由1名自然人股东出资设立XXXXXX有限公司（以下简称公司），特于20014年3月17日制订并签署本章程。第二条 本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：XXXXXX有限公司第四条 住所：新疆乌鲁木齐市米东区XXXXXX号第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：电线架桥，配电开关箱，电控器材的生产与销售。第四章 公司注册资本及股东的名称、出资方式、出资额、出资时间第六条 公司注册资
2、本：XXX万元人民币。（公司增加或减少注册资本，应经代表三分之二以上表决权的股东通过；减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告1次，公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。）第七条 股东的姓名或者名称、身份证号、住所、应缴的出资额、出资时间、出资方式如下：陈爱玲，身份证号：652322197104200525，住址：新疆米泉市碱沟西路566号6幢1单元102室；认缴出资总额：100万元，占注册资本的100%；认缴出资方式：货币；认缴出资时间：于2019年3月16日之前缴足。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 公司不设股东会，股东
3、行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；第九条 公司不设董事会，设一名执行董事由股东自己担任。执行董事任期三年，任期届满，可连任。第十条 执行董事行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决
4、定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十一条 公司设经理名，由执行董事聘任或解聘，经理对执行董事负责，经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机
5、构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。第十二条公司设监事1人，由股东聘任产生。监事对股东负责，监事任期每届年，任期届满，可连任。第十三条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；（五）依照公司法第一百五十二条的规定，对
6、执行董事、高级管理人员提起诉讼； 第六章 公司的法定代表人第十四条 执行董事为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可连任。第七章 股东认为需要规定的其他事项第十五条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第十六条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。第十七条 公司的营业期限10年，自公司营业执照签发之日起计算。第十八条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决议解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章 附 则第十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十条 本章程一式二份，并报公司登记机关一份。股东签字： 二零一四年六月二十九日
