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1、企业目标任务计划管理办法目标任务计划管理办法 目的为进一步完善公司目标任务计划管理体系，加强公司目标任务计划的检查、督促、协调、落实，提高公司各部门执行力，特制定本办法。 目标任务计划管理体系的构成公司目标任务计划管理体系由项目开发计划、专项工作计划、重要决议事项和月度目标任务计划四部分构成。项目开发计划、专项工作计划、重要决议事项根据公司年度工作计划、中长期发展规划和县委、县政府重点任务要求等制定。月度目标任务计划根据项目开发计划、专项工作计划、重要决议事项和公司各部门职责制定，是对公司各部门当月工作任务进行的安排部署。 职责 企业管理部为目标任务计划的归口管理部门，具体负责：制定、修订目标
2、任务计划管理办法；编制项目开发计划、专项工作计划、重要决议事项；组织编制并下达月度目标任务计划；目标任务计划执行过程的监督、协调、管理；组织目标任务计划完成情况的考核。 项目分管领导负责牵头编制项目开发计划，并组织项目开发计划的有效实施。 项目分管领导或业务分管领导负责牵头编制专项工作计划和重要决议事项，并组织专项工作计划和重要决议事项的有效实施。 各业务部门是其自身月度目标任务计划的编制者和实施者。 项目开发计划的编制及管理 项目开发计划是指项目开发实施全过程总控工作计划，其内容参照项目开发计划（格式见附件1），由项目分管领导牵头，企业管理部具体负责编制，报经总经理办公会审议批准后生效执行。
3、 项目开发计划总分为100分，每项目标任务内容根据工作量大小、工期长短、完成难易度等确定具体分值。 项目开发计划一经批准，应严格遵照执行，不得随意变更，若因特殊原因需要变更调整，由项目分管领导提出，企业管理部负责编制调整方案，报经总经理办公会审议批准后生效执行。 各业务部门应根据项目开发计划的进度将相关任务分解列入部门的月度目标任务计划中，企业管理部根据月度目标任务计划进行检查、督促、协调、考核。 专项工作计划的编制及管理 专项工作计划是指涉及公司重大（管理）战略部署、发展计划等在执行中的具体专项要求，其内容参照专项工作计划（格式见附件2），由项目分管领导或业务分管领导牵头，企业管理部具体负责
4、编制，报经总经理办公会审议批准后生效执行。 专项工作计划总分为100分，每项目标任务内容根据工作量大小、工期长短、完成难易度等确定具体分值。 专项工作计划一经批准，应严格遵照执行，不得随意变更，若因特殊原因需要变更调整，由项目分管领导或业务分管领导提出，企业管理部负责编制调整方案，报经总经理办公会审议批准后生效执行。 各业务部门应根据专项工作计划的进度将相关任务分解列入部门的月度目标任务计划中，企业管理部根据月度目标任务计划进行检查、督促、协调、考核。 项目开发和专项工作的考核 项目开发和专项工作的考核只对项目分管领导、专项工作分管领导和业务分管领导。 项目开发和专项工作中的目标任务计划在关键
5、控制点（节点）控制时间内完成的，则该项目标任务计划考核得分为其计划目标分值。在关键控制点（节点）控制时间外完成的，每延迟一天，则扣减该项计划目标分值的1。 项目开发计划完成率或专项工作计划完成率将作为发放项目开发奖和专项工作奖的依据。 公司将另行制定项目开发奖和专项工作奖的具体奖励措施。 重要决议事项的编制及管理 重要决议事项是指公司各类办公会议、专题会议中安排部署的时间周期较长、工作量较大的工作，由召集会议的公司领导决定是否纳入目标任务计划管理并在会议纪要中明确。 各业务部门应根据各类办公会议、专题会议的会议纪要对重要决议事项的进度和质量要求将相关任务分解列入部门的月度目标任务计划中，企业管
6、理部根据月度目标任务计划进行检查、督促、协调、考核。 月度目标任务计划的编制及管理 月度目标任务计划是指公司为完成项目开发计划、专项工作计划、重要决议事项而根据各部门职责编制、下达的有效工作计划，由月度基本目标任务计划、追加目标任务计划、调整目标任务计划三部分组成。 月度基本目标任务计划的编制与下达 月度基本目标任务计划由各部门根据项目开发计划、专项工作计划、重要决议事项和本部门职责分解编制，每项目标任务的完成时间必须在本月度内。本部门月度基本目标任务计划总分为100分，每项目标任务根据工作量大小、重要程度、完成难度等确定具体分值。 各部门当月基本目标任务计划（格式见附表1月度基本目标任务计划
7、表）必须于当月2日前以电子文档的形式报送企业管理部，如遇节、假日可顺延至节、假日后第一个工作日。 企业管理部负责汇总、审核、协调各部门上报的月度基本目标任务计划，并在报经业务分管领导审核和总经理办公会审议后在每月10日前下达各部门执行。 月度目标任务计划的追加 在月度基本目标任务计划执行过程中，公司可根据经营的实际需要下达月度追加目标任务计划（格式见附表2追加目标任务计划审批表），企业管理部在征求相关部门意见并报业务分管领导审核和总经理审批后执行。 月度追加目标任务计划参照基本目标任务标准单独确定分值，其总分值不包含在基本目标任务总分值中。 月度追加目标任务计划不跨月下达，追加的目标任务内容与
8、当月基本目标任务计划一并检查、督促、协调、考核。 月度目标任务计划的调整 月度基本目标任务计划和追加目标任务计划一经批准，应严格遵照执行，不得随意变更。若因不能按时完成或其他特殊原因需要调整的，各责任部门应在该计划原定完成时间次日提交目标任务计划调整审批表（格式见附表3），由企业管理部报业务分管领导审核和总经理审批后执行。 月度目标任务计划调整完成时间的，新的完成时间必须在本月度内，目标分值不变。 由于公司经营策略需要导致月度目标任务计划调整取消的，该项目标任务的目标分值从目标任务计划总分中扣除，该项目标任务不再考核计分。 公司各部门应做好本部门月度目标任务计划的自检工作，并积极与关联部门沟通
9、、协调，若发现上游部门月度目标任务计划的延误可能影响本部门月度目标任务计划时应提前主动与上游部门协调并及时提出计划调整申请。 月度目标任务计划的考核 各部门根据月度目标任务计划完成情况，于次月2日前以电子文档的形式向企业管理部报送月度目标任务计划完成情况考核自查表（格式见附表4），如遇节、假日可顺延至节、假日后第一个工作日。 企业管理部负责会同人力资源部在每月10日前完成对各部门自查报表的审核并形成月度目标任务计划完成情况核查表（格式见附表5），送相关分管领导和责任部门在每月15日前审核后，编制公司月度目标任务计划完成情况考核汇总表（格式见附表6），报总经理审批后交人力资源部执行。 月度目标任
10、务计划考核计分 月度目标任务计划总分由月度基本目标任务计划总分、月度追加目标任务计划总分、月度调整目标任务计划总分三部分构成。 月度基本目标任务计划考核实际得分计分办法月度基本目标任务在计划时间内完成的，则该项目标任务考核得分为其计划目标分值，若未完成则考核得分为零分。 月度追加目标任务计划考核实际得分计分办法月度追加目标任务在计划时间内完成的，则该项目标任务考核得分为其计划目标分值，若未完成则考核得分为零分。 月度调整目标任务计划考核实际得分计分办法 调整目标任务计划在计划时间内完成的，且调整未对其他部门后续工作造成影响的，则该项调整目标任务考核得分为其计划目标分值。 调整目标任务计划在计划
11、时间内完成的，但调整对其他部门后续工作造成影响的，则该项调整目标任务考核得分为其计划目标分值的50。 调整目标任务计划在计划时间内未完成，且调整未对其他部门后续工作造成影响的，则该项考核得分为零分。该项目标任务将重新纳入下一月度的基本目标任务计划中进行考核。 调整目标任务计划在计划时间内未完成，且调整对其他部门后续工作造成影响的，则该项考核的得分为其计划目标分值的50。该项目标任务将重新纳入下一月度的基本目标任务计划中进行考核。 下游部门因上游部门对应的目标任务未按期完成而延误完成时间的（在本月度内完成），该项目标任务考核得分为其计划目标分值的一半。若完成时间超出本月度，则该项目标任务将重新纳
12、入下一月度的基本目标任务计划中进行考核。 月度目标任务计划完成率计算 部门月度目标任务计划完成率=该部门月度目标任务计划考核实际得分（基本目标任务实际得分追加目标任务实际得分调整目标任务实际得分）/该部门月度目标任务计划总分（基本目标任务计划总分追加目标任务计划总分调整目标任务计划总分调整取消目标任务计划总分）100% 分管领导月度目标任务计划完成率=各部门该领导分管的月度目标任务计划考核实际得分之和/各部门该领导分管的月度目标任务计划总分之和100 月度目标任务计划的督察 企业管理部在月度目标任务计划检查过程中，当发现月度目标任务计划可能延误时，可根据实际情况采取口头或书面形式及时提醒、督促
13、。 公司月度目标任务计划督察工作流程：各部门、各单位当月2日前报送计划当月2日前报送上月计划完成情况企业管理部审核、汇总督察、汇总当月10日前下发当月计划当月15日前汇总上月完成情况企业管理部 各部门或分管领导未在规定的时限内编制或审核并向企业管理部报送月度基本目标任务计划表、目标任务计划调整审批表、月度目标任务计划完成情况考核自查表、月度目标任务计划完成情况核查表的，每次扣罚该部门或分管领导月度目标任务计划完成率1%。 各部门、各分管领导对编制、审核的月度目标任务计划质量负责，若报送的各种计划、表格内容错、漏严重，安排明显不合理，每次扣罚该部门或分管领导月度目标任务计划完成率1%。 计划检查
14、及考核应客观公正，真实反映实际完成情况，严禁徇私舞弊或私自改变检查结果。如有发生，一经查实，每次扣罚该部门或分管领导月度目标任务计划完成率2%。 月度目标任务计划考核结果运用 月度目标任务计划完成率将作为员工当月奖金发放的依据，同时还将作为年终奖的核算依据之一。 分管领导实发月奖金=该分管领导应发月奖金该分管领导当月最终目标任务计划完成率。 部门员工实发月奖金=该员工应发月奖金该员工所在部门当月最终目标任务计划完成率。 目标任务计划管理中的争议由总经理办公会进行裁决。 企业管理部负责对该办法进行跟踪、修订、培训和解释等事宜。 本办法自印发之日起执行。 附件房地产项目开发计划（附件1-1）安置房项目开发计划（附件1-2）市政项目开发计划（附件1-3）
