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1、信用社XX年贯彻落实行规行约情况自查报告：根据中国银行业协会开展XX年度行规行约贯彻落实情况检查的通知（银协发XX50号）的文件精神，我社为了进一步贯彻落实行规行约工作，认真组织全体员工进行了学习，同时进行了认真的自查。通过学习和自查工作，全员合规意识得到进一步强化，现将工作开展情况汇报如下： 一、成立工作领导小组 为了有效开展此项自查工作，我社成立了行规行约贯彻落实情况自查工作领导小组，全面负责此项工作的组织实施。组长：副组长：成员： 二、自查工作开展情况 为确保此次自查工作深入开展，我社确定专门人员负责此项工作，明确我社主任为此项自查工作第一负责人，亲自抓、负总责、确保我社行规行约自查工作
2、深入到每个岗位，每位员工。1.加强员工教育，筑牢员工思想防线。组织员工认真学习中国银行业从业人员流动公约中国银行业存款业务自律公约中国银行业柜面服务规范中国银行业反不正当竞争公约中国银行业文明服务公约等一系列相关规章制度，严格执行国家有关法律、法规和规章，在平等自愿、公平和诚实信用的原则下开展业务，不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争原则，完善治理和内控机制，强化内控文化建设，提升风险管理能力。加强自我约束，实现自我管理，反对不正当竞争行为，提高银行业公平对待消费者意识，规范银行业服务工作，保护消费者的合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展银行业治理商业贿赂的各
3、项工作，维护金融市场秩序，全面提升银行业服务质量和水平，树立银行业良好的社会形象，共同营造良好的行业氛围。促进银行金融机构各项业务的健康发展，推动构建社会主义和谐社会。2、组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度，严谨作风。 我社在有关利率、开展中间业务，有关账户和现金管理等各项工作都严格遵守国家有关法、法规和规章。建立健全的资本金管理为核心的约束机制。针对信用风险、市场风险、操作风险等制定积极可性的防范措施，及时准确充分地披露年度报告等信息，真实反映利润及不良资产状况。我社在员工办理业务中，严把工作质量关，要求员工规范行举止，按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把
4、差错下降到最低。并要求员工以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观，着力推动和谐社会建设。反对不正当竞争行为，维护正常的市场秩序，遵守商业道德。3.重点业务方面做重点检查 对社内存款业务是否做到交易真实、凭证齐全、各项账务是否相符；贷款业务是否严格按照“三法一指引”执行，是否有违规贷款；票据业务是否严格按照有关法律法规以及制度要求办理进行了严格检查。四、自查结果及今后工作安排我社分别对制度建设、存款业务、贷款业务、文明服务规范、会计结算管理、计算机系统管理、事后监督等方面进行认真仔细的排查。经自查，我社在行规行约执行方面未存在安全隐患，员工都能认真执行相关制度，今后我社会将规章制度覆盖到所有领域、岗位和操作环节，将各项规章能够有效的贯彻，发现差错及时改正，我社将不定期组织员工进行学习，加强社内自查，杜绝业务差错发生，将行规行约制度一直贯彻落实下去。 *县农村信用合作联社*信用社 XX年8月28日第 5 页 共 5 页
