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北 京 XX 有 限 公 司 董 事 会第 X 届 第 X 次 会 议 议 程时 间：2015 年 2 月 4 日地 点：北京市 XX 区 XX 镇 XX 公司会议室出席人员：XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX列席人员：X X、 XXX主 持：XXX 会议议程：1、 选 举 公 司 董 事 长 、 副 董 事 长 ；2、 决 定 公 司 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 人 选 并 发 放 聘 书 ；3、 根 据 总 经 理 提 名 ， 决 定 副 总 经 理 、 财 务 负 责 人 人 选 并 发 放聘 书 ；4、 审 议 公 司 2015 年 经 营 投 资 计 划 ， 决 定 是 否 提 交 股 东 会 审 议 ；5、 审 议 公 司 2015 年 财 务 预 算 方 案 ， 决 定 是 否 提 交 股 东 会 审 议 ；6、 审 议 公 司 2015 年 收 入 分 配 方 案 ；7、 审 议 公 司 2015 年 机 构 设 置 方 案 ；8、 批 准 公 司 2015 年 奖 励 分 配 暨 绩 效 考 核 办 法 ；9、 选 举 董 事 会 专 门 委 员 会 组 成 人 员 并 发 放 聘 书 ；10、 董 事 在 会 议 决 议 上 签 字 。
