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1、第一章 侦查策略概述一、侦查策略的概念（一）策略的词源考察1、“策”2、“略”策略主要是指为达到一定的目的而采取的解决问题的方式、方法和技巧。（二）什么是侦查策略目前，“侦查策略”尚无定论，代表性的有3种 （三）怎样正确理解侦查策略 1、实施主体2、对象3、本质-一种灵活有效的方法 4、解决的问题二、侦查策略与几个相关概念（一）侦查策略与侦查措施A、什么是侦查措施呢？侦查措施是刑事侦查机关依照法律进行的专门调查工作和有关强制措施 B、联系（1）侦查措施是侦查策略运筹和实施的基础（2）侦查措施是侦查策略的外化和体现（3）侦查措施的有效运用取决于侦查策略二者互为依存，常被人们合称为侦查策略措施C、
2、区别（二）侦查策略与军事谋略 联系：（1）同属于抗争谋略 （2）运筹原理、方法上都有共同点 军事谋略是侦查策略的重要来源之一 区别：（1）主体不同。 （2）适用对象不同。 （3）道德法律的要求不同。 侦查谋略不能照搬军事谋略。 三、侦查策略的合法性（1）侦查策略的适用对象是与刑事案件有关的人、事、物。（2）侦查策略的实施必须遵守程序法。（3）侦查策略的实施还需要遵循有关侦查职能部门制定的侦查法规。四、我国侦查策略措施体系第一种体系划分公开侦查措施秘密侦查措施综合性侦查措施：并案侦查、专项斗争、侦查协作等 第二种体系划分刑事诉讼法规定的侦查策略措施刑事诉讼法规定以外的侦查策略措施 -常规措施 -
3、内线侦查措施 -外线侦查措施 -技术侦查措施 五、侦查策略的来源（一）军事策略思想1、中国古代的兵法中的军事策略人类的策略经历了本能谋略单向谋略抗争谋划略的三个发展阶段。2、毛泽东的军事策略思想和肃反策略思想（二）侦查实践经验1、中国古代执法办案的经验；（1）古代侦查讯问的很多经验都体现了现代讯问策略思想西周“五听” （辞、色、耳、气、目） -察顔观色。 秦朝封诊式讯问的成败标准“利用矛盾，反复讯问”。汉朝“钩距”讯问法迂回渐进，由浅入深宋代“情迹结合”-口供与物证印证（2）秘密侦查手段的运用耳目侦查、跟踪侦查、监视侦查、狱内侦查、化装侦查为代表的秘密侦查方法自汉之后运用就十分普遍（3）古代的
4、代表著作2、现代侦查实践工作经验；3、不断发展的侦查实践不断催生新的侦查策略的产生，又是检验侦查策略的土壤。（三）科学原理和方法五、侦查策略具体运用技巧 （一）暗示（二）示形（三）假痴不癫（四）出其不意（五）用间（六）励气第二章 调查访问一、调查访问的概念1、界定调查访问，或调查询问，是侦查人员为了查明案件事实，收集证据，揭露和证实犯罪，依法向有关人员和知情群众了解、查证与案件有关问题的一项专门活动。（1）主体（2）目的 （3）对象（4）性质：法定侦查措施1、对事主、被害人及其亲友2、案件中的知情人和目击者3、案件揭发检举人；4、案件发生单位和地区的负责人、积极分子；5、案件有关问题的专业人员
5、；6、案件的嫌疑对象以上对象有一个共同的特点是都具备法律资格二、调查访问的法律要求（合法性）1、主体只能是侦查机关的侦查人员2、原则上应当个别进行3、地点4、严禁使用非法方法、无强制权5、作证告知6、保守秘密7、询问未成年人、聋哑人8、保证证人及近亲属的安全9、笔录制作要符合有关规定（样本）10、证人的权利必须得到保障三、对调查对象的法律要求1、法律资格的有关规定2、证人的义务（1）准时接受调查（2）如实作证3、涉及国家机密时的作证要求4、证人的权利(四)调查访问同其它侦查措施的关系是其他侦查措施的前提和基础是其他侦查措施必不可少的辅助手段印证其他侦查措施结论可靠性的重要手段三、调查访问内容（
6、一）一般内容一是案件发生前后的情况二事件性质三是犯罪事实情况四是犯罪人与有关人、事、物的关系。（二）不同对象访问内容的重点不同1、对事主、被害人及其亲友2、案件中的知情人和目击者3、发案地区的保卫干部、民警、治安积极分子4、有关专业人员5、案件的嫌疑人四、调查访问的方式（一）正面调查访问（公开调查）具体方式有：1、广泛走访群众2、集体座谈3、个别询问4、传唤（二）侧面调查访问（秘密调查）1、借用职务身份访问法2、委托他人访问法二者之间的区别、联系五、发现调查访问对象（一）发现、寻找调查访问对象的主要依据1、现场涉及的社区范围2、被害人、事主及其亲属和其它社会关系3、与案件有关的痕迹、物品的来源
7、及去向4、案件已经掌握的线索5、证人提供的相关情况6、犯罪嫌疑人的其亲属和其它社会关系7、其它相关线索（二）发现调查访问对象的一般策略方法现场勘查阶段主要有三种方法侦查的其它阶段（1）由人找人法（2）由事找人法（3）由物找人法（4）信息反馈法（5）需要推导法（6）委托法六、调查访问时空选择（一）调查访问时间选择考虑的主要因素：调查对象个人情况、地点、时间长短、工作进程(价值优先)、保密需要具体操作要点（3）、注意事项（二）调查访问地点选择选择的依据。具体操作要点（3）工作单位（基层组织所在地）、侦查机关所在地、住所、其他场所（社交场所、公共场所、抢救的场所）、调查对象坚持但情况不明的场所秘密调
8、查对时间、地点的考虑七、实施调查访问的准备工作（一）熟悉案情通过阅卷，明确需要查明的问题、调查范围和对象、调查重点（二）掌握与调查对象有关情况1、调查对象的情况2、了解情况的途径3、分析把握调查对象的基本特点（三）制订调查计划（提纲）（四）做好物质条件保障（五）约见制订调查计划（提纲）主要内容：1、基本情况分析（包括简要案情、调查访问的目的、调查访问的范围和重点及顺序、调查访问对象情况及特点）2、调查访问主体力量的配置3、调查访问方式的确定4、调查访问时空的选择5、实施调查访问的具体策略方法6、注意事项。八、正式访问的步骤、方法1、侦查人员要表现出良好的自身素质，争取对方的第一印象，创造良好的
9、开局。外在形象（包括着装）、态度亲切和善意、 内在品质、尊重对方人格 2、主动进行语言沟通，创造和谐的谈话氛围（1）寻找合适话题，打破陌生、紧张、拘束感。 （2）说明来意，宣讲法律政策，消除不安和顾虑。（3）结合案件情况提高作证的兴趣和热情。3、伺机提问，转入正题 （1） 忌操之过急、突然，把握好用语、态度 （2）提问的问题设计和编排 （3）提问的方式（现场勘查教材P97）4、让被调查对象自由陈述 忌多个问题同时提出、忌随意打断对方、忌流露异样表情、忌忽视对方情绪动作变化5、解决陈述停顿的方法6、对可疑情节补充提问或进行诘问 （1）补充提问的目的（2）补充提问涉及的主要问题及内容7、推进回忆的
10、方法8、进一步消除妨碍实质访问的障碍（1）成见和偏见（2）畏惧害怕（3）愤怒（4）敌视（5）报复（6）明哲保身（7）记忆障碍：感知记忆再现陈述（8）担心暴露个人隐私总体思路：心理疏导、心理激发、心理暗示（1）政策法制教育（2）搞好证人保护（3）迂回提问，促其矛盾暴露，揭露矛盾（4）设法把证人与案件联系起来（5）利用证人的违法行为，通过宣讲法律义务，向证人暗示拒绝作证的利害关系（6）利用其顾全名誉和经济利益的心理促其作证（7）推进回忆，消除记忆障碍九、访问中应注意的事项1、把握好每一次访问时间的长短，注意防止疲劳2、交谈中的注意事项3、访问结束时应注意的方面十、有效地固定证据（转第7张幻灯片）特
11、殊对象的调查访问策略（一）受害人（被害人、事主）,受害人的亲友间接受害人（二）受审查人（怀疑的犯罪嫌疑人）（三）未成年人（四）聋哑人（五）盲人如何作好笔录？制作方式 ：问答式、追记式、本人书写式主要内容 ：开头、告知、问答、意见、签名制作要求 ：不失愿意、不留空行、可以补充修改、可以记录动作表情、表明意见、骑缝。关于录音1、基本条件2、录音的优势3、遵循的规则十、调查访问材料的审查评断（一）评断调查访问材料的一般方法1、逻辑分析法2、对比分析法3、补充询问法4、调查印证法5、实验鉴定法（二）审查评断调查访问材料的主要内容1、证人方面（1）来源（2）访问过程对象的态度及动机（3）访问对象与案件及
12、本案当事人的关系（4）材料内容同客观规律、客观事实有无矛盾,材料内容本身有无矛盾，多个对象材料有无矛盾，材料与其他材料是否一致（5）被调查对象的品格修养及一贯表现。2、取证方面（1）侦查人员的取证倾向（2）侦查人员的取证手段（3）取证环境本章思考题：1、侦查工作中群众工作的难点和出路？2、询问证人、被害人法律规定的完善？3、如何完善证人保护制度？4、侦查证人拒证僵局形成的原因及解决办法？5、录音的证据效力？6、如何判断错误证言和虚假证言？发现后又要采取什么策略方法突破？7、调查访问的有效性受哪些因素影响？8、论述调查访问的策略方法。9、案例分析：一、搜查概述 （一）概念搜查是侦查人员为了发现侦
13、查线索，搜查犯罪证据，查获犯罪人，对犯嫌人以及可以隐藏犯罪嫌疑人或犯罪证据的人的人身、物品、住处和其他有关场所进行搜索检查的一项侦查措施。 主体 对象：犯嫌人、隐藏犯罪证据人、场所等 目的 （二）搜查的时机1、在拘留逮捕犯嫌人的同时，对犯嫌人的人身物品、住处或其它有关地方进行搜查； 2、在侦查过程的某一阶段，认为有搜查的必要，经领导批准也可以搜查；3、 在预审过程中，犯嫌人供出隐藏赃物或其他罪证的场所也可进行搜查；4、 通过秘密侦查手段，发现重要罪证时，应迅速进行搜查，转为公开搜查。5、对现行抓获的犯罪嫌疑人应立即进行搜查。（三）法律依据及规定1、宪法规定2、刑事诉讼法规定 3、刑法规定 4、人民警察法及侦查部门规定 （四）法律程序要求1、主体：不得少于2人 2、批准机关：县以上公安机关或检察院负责人签发的搜查证 3、见证：被搜查人或者其家属、见证人在场 4、搜查女性5、笔录制作及扣押（六）分类1、按实施方式分(1)公开搜查：包括有证和无证搜查(2)秘密搜查(3)二者区别2、按照依据分（1）有证搜查（2）无证搜查(紧急情况P173)3、按照对象分(1)人身搜查(2)室内搜查(3)露天场所搜查二、搜查前的准备准备是成功的关键（一）了解有
