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1、把握形势坚定信心克服困难 为实现全年经济目标而奋斗曹树民总裁在集团一季度经济分析会议上的讲话（摘要）一、一季度经济运行情况 （一）集团总体运行概况实现营业总收入208.15亿元。 实现利润总额4.12亿元。实现归属于母公司净利润1.58亿元。 （二）子公司经济运行情况（略） （三）经济运行的基本特点（略） 二、一季度的主要工作 （一）围绕目标积极创新，大力拓展市场空间在宏观经济形势仍然十分严峻的情况下，集团上下围绕实现战略目标，确定了全年市场工作目标、任务，努力开好局、布好局。 光明乳业以“总裁项目”和“重点战役”的形式，全力抓重点产品与重点市场的突破与提升，莫斯利安、畅优、优+、优倍等重点产
2、品销售收入同比平均增长50%，安徽市场一季度同比增长43%，广东市场一季度同比增长26%。光明米业在巩固提升上海本地市场的同时，加快“走出上海、走进全国”步伐，积极拓展江浙闽等市外市场，并积极丰富粮食经营种类，实现了粮食销售收入同比增长38%。牛奶集团饲料业积极推进全国市场布局，一季度在江苏和山东建立分公司，形成了面向全国的11家分公司生产、销售体系，销售量达29.28万吨，同比增长150%。一季度，海丰总公司营业收入同比增长101%，长江总公司营业收入同比增长70.93%；上海农场营业收入同比增长69%；川东农场营业收入同比增长66.1%；牛奶集团营业收入同比增长56.2%；五四有限公司同比
3、增长38.65；米业公司营业收入同比增长38.26%。（二）持续深化转型，提升企业核心竞争力集团以提升核心竞争力、实现可持续发展为重点，继续推进以科技、品牌、网络、资源为要素的商业模式转型，不断强化对产业链上关键资源的控制，推进产业联动和对外战略合作，努力深化商业模式转型工作。集团相关企业围绕集团整体战略目标，努力培育新的增长点，加快新品开发上市，扩大品牌影响力。光明乳业培儿贝瑞婴幼儿奶粉，全兴酒业井藏、青花瓷系列新品在一季度成功上市，取得了较好的市场反响。第一食品开发定牌产品130多种，实现销售4542.5万元。 集团上下联动、组团营销，扩大销售网络。集团组织各企业积极参与“2012新春农副
4、产品大联展”、广交会、糖酒会等展示展销活动，较好地体现了品牌形象，促进了产品销售。 推进科技进步，取得科技创新项目成果。光明乳业股份有限公司高品质乳制品质量安全控制及研究开发项目获得2011年上海市科技进步一等奖，上海申光高强度螺栓有限公司获得市级企业技术中心称号。 抓紧推进集团内部相关产业的协同工作。根据集团加强食品包装、物流、米业、生猪业协同工作的总体要求，集团已召开了食品包装业务、米业内部协同推进会，建立了推进工作机制，接下来，继续推进物流、生猪业内部协同，形成互惠共赢、合作共进的良好格局。（三）推进实施现代农业行动计划，努力实现现代农业的新突破集团农业以实施“五三计划”为中心，积极推进
5、高效生态农业建设，各项工作开局良好。一季度粮食实现销量17.28万吨，完成年度目标75万吨的23%；上市生猪15.52万头，完成年度目标60万头的25.87%；奶牛饲料合计销售32.79万吨，完成年度目标100万吨的32.79%；蔬菜实现销量9.75万吨，完成年度目标35万吨的27.86%；稻麦种子销售1.41万吨，完成年度目标5.5万吨的25.64%。 （四）加强资产整合工作，提升综合实力积极推进光明乳业再融资等工作，支持和帮助梅林股份推进重组后的内部整合。制订2012年集团有所不为企业退出计划，其中38户企业退出、4户企业改制。一季度完成非主业清理退出和企业改制12户，占全年计划的28%，
6、其中：退出集团系统11户企业，企业改制1户。 （五）加强投资管理和对外并购，增强企业发展后劲2012年度计划安排投资项目97项，安排了年度投资预算。一季度已启动的项目为66项，完成预算的12.72%。 今年确定的重点建设项目共8个。 1、海丰万头生态奶牛场二期项目。预计三季度前开工，2015年全面达产。2、四川全兴5千吨原酒技改、1万吨成品酒勾储及1万吨包装技改项目。上述项目部分已开工，预计可在年前建成。 3、第一食品南京东路店历史建筑修缮和改造工程。今年3月开始实施并在年内完成。4、2012年设施粮田改造项目。6.51万亩设施粮田预计三秋后开工建设，计划明年竣工。5、养猪场新建和改扩建项目。
7、7个生猪养猪场新建和改扩建项目预计三季度前全部开工，计划明年竣工。6、光明乳业马桥工业园区项目（中央工厂项目）。2011年开工建设，预计年底前完成新工厂的土建和设备购置、安装。7、冠生园食品工业园区二期项目（冠食搬迁）。2011年开工建设，计划年内全部完成并投入生产。 8、西郊国际农产品交易中心二期项目。2011年开工建设，预计年底前竣工。 一季度，一批主业对外并购项目，正在积极推进中。 （六）加强干部职工队伍建设和绩效管理，为企业发展奠定良好基础开展人力资源状况调查。对子公司劳动用工管理、职业技能培训、劳动社会保险等进行研究分析，制定了2012年人力资源工作计划。推进绩效考核工作。做好了子公
8、司2011年绩效考核数据的汇总工作，确定了2012年子公司绩效指标。搭建集团系统的培训体系。制定了2012-2015年培训规划；确定了2012年培训计划；今年第一期人才培训班已开班，60名学员开始参加培训。完成集团工资总额增长的结算工作，2011年，集团工资总额结算合计比上年增长了13.36%。（七）认真开展警示教育月活动，提升内部管理水平认真开展以“强化制度的穿透力，提升管控的有效性”为主题的 “加强管理警示教育月”活动。本次警示教育活动体现了六个特点：一是领导重视，层层发动，突出抓好制度学习；二是抓住典型，以案说法，开展思想教育；三是上下联动，突出重点，检查制度执行；四是查错纠弊，揭示风险
9、，重在落实整改；五是转变作风，深入基层，破解发展难题；六是全面覆盖，系统对比，着力完善制度和防控体系。经过警示教育活动，基本达到了提升内部管理水平的目标。 有序推进质量认证与标准化工作。乳品、罐头、糖果企业参加了GB14881等食品安全国家标准修订，星辉蔬菜取得“全国农业标准化示范场（县）”荣誉证书，五四有限公司参加了蔬果农产品质量安全监管示范农场建设的申报，上海光明森源生物科技有限公司、上海农场、海丰水产养殖公司等3家农产品企业首次参加农垦农产品质量追溯项目申报。 继续加强法务管理工作。完成了对集团系统20092011年企业法制建设三年行动计划实施情况的总结，制定了20122014年企业法制
10、建设三年行动计划，制定了集团2012年规章制度立、改、废计划。（八）推进改善民生等工作，保持企业和谐稳定市郊农场旧住房改造工程进展顺利，预计崇明一期1246套新建住房9月可竣工验收。抓好信访稳定工作，集团总部一季度共处理信访226件，努力化解矛盾，没有发生严重影响社会稳定的事件。积极开展元旦春节帮困送温暖工作，集团系统各级企业共发放慰问款物1023.81万元，共计慰问困难职工7453人（户），慰问困难劳模101人。 三、下阶段主要工作和措施 （一）围绕提高竞争力，推进市场营销和商业模式转型工作利用好节假日效应，深入开展节日营销活动，特别是做好“五一”市场和夏令商品团购市场营销的筹备与组织。继续
11、完善集团与社会零售通路的整体营销活动模式，集成集团产品与市场资源，发挥集团整体竞争优势，组织开展好光明食品推广周活动，在区域、形式等方面形成新突破。 加快推进集团内部的大协同，要落实集团食品包装业、米业内部协同推进会等精神，建立健全组织机构、工作机制，制订相关产业发展规划和内部协同对接工作计划，尽快在食品包装业务和米业内部协同工作上形成大协作的局面。要加快制订集团物流产业发展规划，根据规划发展定位，制订好重点领域、重点企业的业务对接计划，要加强沟通协调，寻求集团物流业务内部协同的新突破。同时，加快推进生猪业的内部协同，进行业务对接，深化合作内容，努力提高产业协同的规模和水平。（二）采取有力措施
12、，推进实施现代农业“五三”行动计划要继续以实施“五三计划”为中心，积极推进现代农业的各项工作。粮食方面：要切实抓好“三夏”生产，努力实现丰产丰收。米业公司要加强对“三夏”生产的领导并积极协调上农、川农的“三夏”生产工作。要加大市场拓展力度，努力提高上海粮食市场的占有率，尽早实现上海市场粮食销售第一的目标。生猪方面：要加快苏北农场猪场的改扩建、新建工作和崇明农场猪场的规划落地，为早日实现提供上海市场100万头生猪的目标打下基础。奶牛饲料方面：要积极做好3万多亩自有青饲料基地春播玉米种植管理工作，努力提高基地产量。二季度要继续加大进口牧草的工作力度，为率先实现销售百万吨饲料的目标作出贡献。蔬菜方面
13、：要积极完成市下达的蔬菜生产任务和外延蔬菜基地建设，要加强农残检测，确保产品安全。 同时要高度重视春季动物疫病防控工作，强化管理，严格执行各项制度，使各项防疫措施得到切实贯彻实施，确保不发生重大动物疫病。 （三）推进资产整合工作，进一步提升资产价值要继续做好光明乳业再融资工作；要继续实施今年有所不为企业退出工作计划，争取做到时间过半、完成任务过半；要加快推进盘活存量资产的工作，上半年争取有较大的突破，为集团发展提供资金支持；要推进“退二进三”工作，优化集团的资产结构，发挥资产的最大效用。（四）推进重点项目建设和并购工作，进一步增强发展后劲要继续推进实施年度投资计划，做好重点建设项目的督促检查工
14、作，及时协调解决尚未启动项目碰到的问题，争取项目早日开工。要做好在建项目的组织实施工作，确保按照既定时间节点完成建设任务。 要继续推进主业项目兼并收购工作。要积极协调市政府相关部门，做好国家和市级财政专项资金支持项目的竣工验收工作，并继续做好相关政策的争取协调工作。 （五）加强队伍建设和绩效管理，为企业发展提供坚强保障继续做好绩效考核工作，完成2011年度集团总部、各子公司绩效考核的兑现工作，签订子公司2012年绩效考核协议书。继续推进集团2012年人才培训计划的实施，为企业的发展提供人才支持。 （六）加强内部管理，防范运营风险要贯彻集团年度质量安全工作会议暨食品安全警示月动员会的精神，切实推
15、进食品安全工作有序开展。二季度要组织举办“食品安全与公关应急管理培训班”、“乳业产业链食品安全管理消费者寻访”等活动；根据“上海出入境检验检疫局与光明食品集团推进食品产业国际化合作框架协议”，有序推进在食品安全体系建设、教育培训等方面合作项目。要完善公司治理，深入推进子公司董事会建设。各子公司要认真贯彻落实集团推进董事会规范建设专题工作会议精神，做到“四个牢牢把握”，即牢牢把握战略管理这个基本职责，牢牢把握规范运作这个基本要求，牢牢把握科学决策这个基本取向，牢牢把握内部管控这个基本任务。进一步规范和完善子公司首席产权代表重大事项请示报告制度，提高集团总部对子公司请示件的审议质量和审议效率。要加强法务管理工作，各子公司要完成20122014年企业法制建设三年行动计划的上报备案工作；要在具备条件的子公司中推进实行“总法律顾问”制度的工作；要举办以第三层次企业合同管理员为对象的合同法培训，提高第三层次企业合同管理员的合同管理水平。要对集团系统国有及国有控股企业对外投资参股情况进行专项检查，加强对对外投资参股的监管，发现薄弱环节，查纠问题，建立和完善投资、监
