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1、河北庄然开发有限公司章 程第一章 总则第一条 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由陈松、孙雪广双方共同出资，设立河北庄然房地产开发有限公司，（以下简称公司）特制订本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、章程不符合的，以法律、法规章程的规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：河北庄然房地产开发有限公司。第四条 公司住所：石家庄市裕华区富强西区J-6-603号。第五条 公司经营范围：房地产开发与经营。第三章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式第六条 公司注册资本：500万元人民币。第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时
2、间及出资方式如下：股东姓名或名称认缴情况实际缴付出资时间出资数额（万元）出资方式出资数额（万元）出资方式孙雪广330货币330货币陈 松170货币170货币货币货币合计500货币500货币其 中货币出资第四章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：（一）、决定公司的经营方针和投资计划；（二）、选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项。（三）、审议批准执行董事的报告；（四）、审议批准监事的报告；（五）、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七
3、）、对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）、对发行公司债券做出决议；（九）、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）、修改公司章程；（十一）、公司章程规定的其他职权。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；
4、监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条 股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之一以上表决权的股东通过。第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由陈松担任，由股东会选举产生。执行董事任期三年（注：3年以下），任期届满，可连选连任。第十五条 执行董事行使下列职权：（一）、负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）、执行股东会的决议；（三）、审定公司的经营计划和投资方案；（四）、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）、制定公司增加
5、或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）、制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）、决定公司内部管理机构的设置；（九）、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的题名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）、制定公司的基本管理制度；（十一）、公司章程规定的其他职权。第十六条 公司设经理，由陈松担任，执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）、组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）、拟定公司内部管理机构设置方案；（四）、拟定公司的基本管理制度；（五）、制定公司的具体规章
6、；（六）、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）、决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）、股东会授予的其他职权；第十七条 公司不设监事会，设监事1人（注：12人），由孙雪广担任，监事由股东会选举产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第十八条 监事行使下列职权：（一）、检查公司财务；（二）、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）、提议召开临时股东会会议
7、，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持会议股东会会议；（五）、向股东会会议提出提案；（六）、依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（七）、公司章程规定的其他职权。第五章 公司的法定代表人第十九条 执行董事为公司的法定代表人，股东认为必要时有权更换经理为公司的法定代表人。第二十条 法定代表人行使下列职权：（一）、召集和主持股东会议；（二）、检查股东会议的落实情况，并向股东会报告；（三）、代表公司签署有关文件；（四）、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权符合公司利益，并在事后向股东报告；（
8、五）、公司章程规定的其他职权；第六章 股东会会议认为需要规定的其他事项第二十一条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。第二十二条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不够买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例，协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十三条 公司的营业期限50年，自公司营业执照
9、签发之日起计算。第二十四条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记；（一）、公司被依法宣告破产；（二）、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）、股东会决议解散；（四）、依法被吊销营业执照、责令关闭或者撤销；（五）、人民法院依法予以解散；（六）、法律、行政法规规定的其他解散情形；第七章 附则第二十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十六条 本章程一式三份，并报公司登记机关一份。自然人股东亲笔签字或法人单位股东加盖公章：河北庄然房地产开发有限公司 2006年12月12日河
10、北庄然房地产开发有限公司2012年度第4次股东大会决议 河北庄然房地产开发有限公司股东于2012年 月 日在公司会议室召开了2012年度第4次股东会全体会议。 本次股东会会议以按照公司法及公司章程的相关规定通知已于 年 月 日通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程的相关规定有效通知。 出席会议的股东为陈松、孙雪广；持有公司100%的股权，会议合法有效；由公司总经理陈松主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的由关规定。会议就武川县金碧矿业有限责任公司向呼和浩特市商业银行股份有限公司车站支行申请贷款，由河北庄然房地产开发有限公司提
11、供贷款抵押物一事，经过举手表决一致同意如下决议：1. 同意由河北庄然房地产开发有限公司为武川县金碧矿业贷款提供贷款抵押物.2. 所提供的贷款抵押物为上元南都小区4、5、7、8号楼的一层商铺及负一层商铺。全体股东签字： 河北庄然房地产开发有限公司 2012年2月8日陈松同志个人简历姓 名：陈松性 别：男民 族：汉出生日期：1975年2月6日年 龄：37住 址：河北省石家庄市桥东区育青里2号1栋3单元401简 历： 1982年9月1987年6月 就读于石家庄市东马路小学 1987年9月1990年7月 就读于石家庄市第四十中学1990年9月1993年7月 就读于石家庄机械技工学校1993年9月1995年7月 就读于石家庄市党校1995年9月1998年中旬 石家庄冲剪机床厂工作1999年10月2006年12月 任石家庄精益工贸有限公司总经理2006年12月起 担任河北庄然房地产开发有限公司总经理
