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1、AAA地产开发有限公司制度流程体系（保密文件）（试行）壹、AAA地产开发有限公司制度流程体系框架 注 在制度流程框架体系文件中，体系文件目录及制度文件附件目录未建立超级链接的文件，为尚待完善或尚待建立的文件。：n 公司治理结构制度体系n 公司经营运作制度体系1、 经营管理制度流程2、 项目管理制度流程3、 市场营销制度流程4、 人力资源管理制度5、 财务管理制度流程6、 行政管理制度7、 审计监督制度流程n 公司党、工、团制度体系贰、AAA地产开发有限公司制度流程体系 一、AAA地产开发有限公司治理结构制度体系：公司治理结构一级制度二级制度三级制度备注1治理纲要2董事会其他制度2.1投资委员会
2、工作细则2.2预算委员会工作细则2.3审计委员会工作细则2.4.1董事会经费管理办法3管理纲要 返回二、公司经营运作制度体系：1、 经营管理制度流程经营管理一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1投资决策管理制度1.1投资决策管理流程程序文件1.2房地产开发项目决策管理流程1.3非房地产开发项目决策管理流程1.4控股公司项目投资管理流程2战略规划及年度发展计划制度2.1年度发展计划流程3控股参股公司管理制度3.1控股公司管理流程3.1.1控股公司绩效管理办法 返回2、 项目管理制度流程项目管理一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注开发项目成本管理1开发项目成本控制管理制度1.1开发项目成本
3、控制管理流程1.2开发项目工程管理成本控制程序文件1.2.1开发项目工程管理成本控制流程2开发项目工程预、结算程序文件2.1开发项目工程预算、结算流程开发项目管理3开发项目工程招标管理制度3.1开发项目工程招标管理流程4开发项目规划设计工作程序文件4.1开发项目规划设计工作流程4.2开发项目工程洽商变更程序文件4.2.1开发项目工程洽商变更流程5开发项目开工前准备程序文件5.1开发项目开工前准备流程6开发项目质量进度控制程序文件6.1开发项目工程质量进度控制流程7开发项目工程竣工验收程序文件7.1开发项目工程竣工验收流程销售管理88.5施工销售计划配合流程8.6客户入住流程8.7换房管理规范8
4、.8退房管理规范8.9对客户有关购房要求（合同）的评审规范4.9.1办理产权证流转程序（图）5客户服务管理制度9.1客户沟通管理办法9.2客户投诉处理办法物业移交10开发项目物业移交程序文件10.1开发项目物业移交流程ISO作业指导书（补充文件）1111.1产品标识和可追溯性的监督检查管理制度1212.1测量设备的管理制度1313.1对建筑物、材料的成品防护要求的管理制度1414.1施工过程控制程序1515.1工程检查与验收管理制度 返回3、市场营销制度流程市场营销一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1市场研究制度2营销方案制定实施制度3销售组织管理制度4销售管理制度4.1客户资源管理办法
5、4.2销售合同管理办法4.2.1销售合同经办流程（见审计监督流程）4.3销售收入管理办法（见财务制度）4.4营销计划流程 返回4、人力资源管理制度人力资源一级制度二级制度三级制度备注1人事管理制度1.1劳动合同管理办法1.2岗位聘任管理办法1.3考核管理办法1.4薪酬管理办法1.5培训管理办法1.6劳动争议调解办法1.7福利管理办法1.8员工调配管理办法1.8.1财务人员管理办法1.9劳动保护管理办法1.10日常管理办法1.11员工入职离职管理办法2公司本部职责 返回5、财务管理制度财务管理一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1财务管理制度1.1预算管理制度1.1.1预算编制指南1.1.2
6、预算调整流程1.1.2项目预算编制流程1.2资金管理制度1.2.1资金管理流程1.2.2付款流程1.3成本管理办法(未出台)2会计核算制度2.1经费管理办法2.2房地产开发产品成本核算规程（未出台）2.3固定资产管理办法2.4销售收入管理规定2.5内部二级核算管理办法2.6工程物资采购、验收、保管、交付施工安装的管理规定2.72.7.1发票管理办法2.8现金、支票、汇款的管理规定2.9会计档案管理办法2.9.1会计档案分类编号的管理规定2.10会计电算化管理办法 返回6、行政管理制度行政管理一级制度二级制度三级制度备注1公司行政会议组织管理制度2公司请示报告制度文档资料管理33.1公司档案管理
7、办法3.2公司公文管理办法3.2.1公司介绍信使用管理办法3.2.2图书资料管理办法3.3公司印章使用办法3.4公司工作事项密级划分范围暂行办法3.5公司秘密文件、资料管理办法3.6公司办公自动化系统管理办法3.6.1计算机使用管理办法3.6.2计算机应用保密办法公司宣传3.7公司接受媒体采访管理办法 返回7、审计监督管理制度流程审计监督一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1内部审计制度1.1财务收支审计工作办法1.2工程项目审计工作办法1.3控股公司法人代表任期经济责任审计工作办法22.1合同管理办法2.1.1合同付款经办流程程序文件2.1.2合同审批流程2.1.3销售合同经办流程33.
8、1项目后评估暂行办法3.1.1项目后评估程序文件3.1.2项目后评估工作流程安全管理44.1安全管理规定4.1.1安全生产管理要求(ISO)4.2治安保卫管理规定 返回三、公司党、工、团有关制度公司党、工、团制度一级制度二级制度三级制度备注党委制度1党委（扩大）会议制度2党政联席会议制度2.1党委中心组学习制度2.2党员领导干部民主生活会制度2.3领导干部谈话制度监察管理55.1效能监察制度5.2党员干部廉洁规定5.2.1廉政谈话制度5.2.2纪委例会制度团委制度3公司共青团委员会制度工会制度5工会条例5.1职工代表大会民主评议干部实施办法5.2贯彻职工代表大会条例实施细则5.2.1推行集体协
9、商和集体合同制度实施办法5.2.2业务招待费使用情况向职代会报告制度5.2.3女职工劳动保护实施办法5.2.4计划生育工作管理办法5.2.5职工互助基金管理办法5.2.6合理化建议和技术改进奖励实施办法 返回AAA地产开发有限公司治理纲要二00七年九月治理纲要目录第一部分 总 则第二部分 公司概要第三部分 公司章程第四部分 董事会议事规则第一节 议事规则第二节 专业委员会第三节 临时决策小组第五部分 监事会议事规则第六部分 总经理工作细则第一节 总经理办公会议第二节 总经理授权第三节 报告制度第七部分 附 则 第一部分 总 则为保护投资者权益，提高公司管理质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据中华人民共和国中外合资经营企业法(以下简称合资法)、公司章程和其他相关法律、法规的规定，制定本纲要。公司保护股东的合法权
