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1、广东雷伊股份有限公司总裁工作细则二OO二年四月十六日广东雷伊股份有限公司总裁工作细则第一章 总则第一条 为进一步完善公司法人治理结构，搞好公司规范运作，明确广东雷伊股份有限公司（以下简称“公司”）总裁职责，保证总总裁正确行使职权，承担义务，依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、广东雷伊股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），特制定本工作细则。第二条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。第三条 总裁必须遵守国家的法律、法规，遵守公司章程，执行公司董事会决议。总裁应当充分贯彻董事会的意图，确保公司日常经营管理活动规范、高效进行。第四条 公司根据经营管理
2、需要，可设副总裁若干名。第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁任职资格应当具备下列条件：1、具有较丰富的经济理论知识、专业管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；2、具有调动员工积极性、组织建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；3、具备五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通公司主要业务涉及行业，掌握国家有关政策、法律、法规；4、纪守法、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；5、有较强的使命感和积极开拓的进取精神；6、公司法第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第六条 公司设总裁一名，实行董事会聘任制。第七
3、条 由董事会聘任或者解聘公司总裁，总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任，副总裁经总裁提名，由公司董事会聘任。第三章 总裁的职权和责任第八条 总裁行使下列职权：1、组织和实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作；2、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； 3、提议召开董事会；4、拟订公司年度财务预算方案；5、拟订公司内部管理机构设置方案；6、拟订公司的基本管理制度和规章；7、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；8、决定公司各职能部门负责人和分公司负责人的任免；9、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；10、经董事会授权，代表公司处理对外
4、事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；11、公司章程或董事会授予的其他职权。第九条 总裁应履行下列职责：1、维护公司公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；2、严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；3、组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；4、注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强公司市场应变能力和竞争能力；5、组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；6
5、、采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。第四章 高级管理人员主要职责第十条 副总裁、财务总监作为总裁的助手，受总裁委托分管分工的工作，对总裁负责，并在职责范围内或根据总裁授权签发有关业务文件。副总裁按分工负责领导相关的经营工作。财务总监负责领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、财务收支、税务等工作。董事会秘书对公司董事会负责，负责公司的股东大会、董事会会议、信息披露、股证等工作。 第十一条 总裁不能履行职权时，由总裁委托一名副总裁代行总裁职权。第五章 总裁日常经营管理工作第十二条 投资项目工作程序：在总裁职权
6、范围内的企业投资计划由其决定主持实施。在确定投资项目时，应责成负责投资管理的有关部认真进行可行性研究，项目可行性报告等有关资料经公司总裁办公会议审议通过。超过总裁职权范围的企业投资计划，在履行完上述程序后，必须报经董事会批准后实施。如须股东大会审议的，还必须提交股东大会审议批准。第十三条 人事管理工作程序：总裁在向董事会提名公司副总裁、财务总监人选时，应事先征求相关方面的意见；总裁在任免部门正副职负责人时，应安排人事部门进行考核，经公司总裁办公会议讨论，由总裁决定任免。第十四条 财务管理工作程序：1、生产经营中，要认真贯彻公司财务管理制度，加强资金控制，强化财务管理；财务收支，应由使用部门提出
7、报告，经财务总监审批后报总裁批准；2、日常的费用支出，执行严格的预算管理。预算内一般性费用参照执行公司财务有关的审批权限规定。第十五条 贷款、担保工作程序：在按照规定的程序同意给予担保后，总裁责成财务部门在担保期内随时了解贷款人贷款使用情况和经营财务状况，发现问题及时采取补救措施。贷款到期，总裁和财务部门应及时督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保并将其有关文件存档备查。第十六条 重大合同管理程序 经济活动中的各种合同，由主办业务部门组织与客户洽谈合同，报总裁审批；必要时应按照公司章程的有关规定报董事长审批或按深圳证券交易所股票上市规则的有关规定召开董事会或股东大会讨论决定。第十七条 固定资产管
8、理程序1、购建固定资产应有专项报告，严格按公司的预算执行，报总裁批准。预算外的固定资产购置，需经董事长同意。数额超过权限范围的，需提交公司董事会审议通过。2、不需用、不使用或使用到期报废的固定资产可以变卖处理，但必须预先办理审批手续，由主管部门初审同意后报公司总裁审批，数额超过权限范围的，需年度或半年集中向董事会报告。第六章 总裁工作机构及总裁会议制度第十八条 根据公司的实际需要，设置相应的管理部门，分别负责人力资源、财务审计、投资管理等工作。第十九条 为了保证在公司经营中实行民主决策、科学决策，由总裁召集经营班子（副总裁、财务总监及有关部门、下属公司的负责人）召开总裁办公会议，讨论有关公司经
9、营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交审议的事项。第二十条 总裁办公会议是裁层讨论研究实施董事会决议和解决公司日常业务活动中重大问题的工作会议。总裁一般应通过总裁办公会议进行日常经营决策。总裁及副总裁执行董事会决策，实施公司年度经营计划、投资计划、财务预算方案、投资方案，遇到可能导致有关决策、计划、方案实施困难的问题时，应及时召开总裁办公会议，讨论解决。总裁提交董事会审议的工作报告、各项方案、重大问题处理意见、重要人事安排等应当经总裁办公会议讨论后方可提交，并准备充分的说明材料及背景材料，以备董事查询。第二十一条 总裁办公会议由总裁（或由总裁委托一名副总裁）召集和主持。公司副总裁
10、层、财务负责人及公司各机构、部门等可提议召开总裁办公会议，提议时应同时提交主要议题及工作方案。会议是否召开由总裁决定。第二十二条 总裁办公会议的时间、地点、议程及议题，由召集人决定。总裁办公会议一般每星期召开一次，也可随时召开。第二十三条 公司副总裁应当参加会议。公司董事可以参加会议。经召集人同意，可吸收公司有关方面人员参加会议。第二十四条 总裁办公会议召开前，公司办公室应将会议的时间、地点、议程及议题和相关资料送总裁、各裁层成员、各董事和其他参加会议人员。第二十五条 总裁办公会议议题经充分讨论后，由总裁或总裁委托召集人根据会议讨论情况作出决定，形成会议纪要或决定文件，由总裁或总裁委托召集人签署后执行。第二十六条 总裁办公会议记录应在会后由会议主持人审核签名。第七章 附则第二十七条 本工作细则是公司章程的附属工作细则，经董事会审议通过后实施。第二十八条 本细则由董事会负责解释、修改。 广东雷伊股份有限公司董事会 二二年四月十六日6
