某股份公司经理工作细则

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1、上海巴士实业（集团）股份有限公司经理工作细则 1 上海巴士实业（集团）股份有限公司 经理工作细则 （根据 2003 年 6 月 12 日公司 2002 年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照 中华人民共和国公司法及其他现行有关法律、法规和上海巴士实业（集团） 股份有限公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用于上海巴士实业（集团）股份有限公司（下称公司）及 下属全资和控股企业，包括非法人独立核算单位。下属其他企业可参照执行。 第三条 公司依法设置经理。经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会

2、负责。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济

3、秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 来自 中国最大的资料库下载 上海巴士实业（集团）股份有限公司经理工作细则 2 年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未被解除的人 员不得担任公司经理； （七）公司违反本条规定聘任或委派

4、的经理，该聘任或委派无效。 第六条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘；根据业务需要，设副经理 若干名，总工程师、总会计师、总经济师各一名，由经理提名，董事会聘任或解 聘。实行董事会聘任制，董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员， 但兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分 之一。 第七条 经理可以在任期届满前提出辞职。有关经理辞职的具体程序、办法 由经理与公司之间的劳动合同规定。 第八条 公司副经理、财务负责人的解聘，由经理提出理由，经公司组织人 事部门核查，由董事会决定解聘。 第九条 董事会聘任的经理每届任期为三年，可连聘连任。 第三章 经理的权限 第十

5、条 经理行使下列职权： （一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏 损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，年度调干和用工计划； 来自 中国最大的资料库下载 上海巴士实业（集团）股份有限公司经理工作细则 3 （七）拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章； （八）提请董事会聘任或解聘副经理及财务负责人；

6、（九）决定公司各职能部门负责人的任免； （十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项 目； （十三）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在 董事会授权额度内，决定公司贷款事项； （十四）在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项； （十五）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置； （十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定， 对公司大额款项的调度与财务总监实行联签制； （十七）根据董事会授权，在授权范围内代表公

7、司签署各种合同和协议； （十八）签发日常行政、业务等文件； （十九）非董事经理，可列席董事会； （二十）提议召开董事会临时会议； （二十一）公司章程规定和董事会授权的其他职权。 第十一条 副经理主要职权： （一）副经理作为经理的助手，受经理的委托分管部门的工作，对经理负责 并在职责范围内签发有关的业务文件； （二）经理不在时，副经理受经理委托代行经理职权。 第四章 经理工作机构及工作程序 第十二条 经理工作机构应按照精简、统一、效能的原则设置。 （一）根据企业的规模和董事会决议，公司应设置人事、财务、审计、办公 室等部门。人事部门负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作； 财务部门主

8、要负责公司的会计核算与财务管理工作；审计部门主要负责公司及属 下企业经济活动的内部审计工作；办公室主要负责公司日常行政管理和文书科技 档案管理工作。 来自 中国最大的资料库下载 想在职场和商战中如鱼得水吗? 想在职场和商战中如鱼得水吗? 超过 12 万笔 超过 12 万笔 管理资料下载管理资料下载 企业管理资料、管理制度、管理表格、推行方 案、视频教材、行业报告、创业计划、学习课 件、英语教材、商务资源、企业信息化方案 (SAP,CRM,ERP)、培训教材、演示演示文稿、 咨询报告、 电子书籍、 企划方案、 投资金融 提升管理能力的快捷方式 http:/http:/ 大量管理资 料下载 您好

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11、的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项。经 理办公会议由经理视需要决定公司本部有关部室负责人参加，根据需要也可通知 有关属下公司负责人参加。 第十四条 日常经营管理工作程序。 （一）投资项目工作程序： 经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度， 公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司经理办公会审议并 提出意见，报董事会审批，在股东大会授权限额以内由公司董事会批准实施，在 限额以上的由股东大会批准实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监 督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。 （二）人事管理工作程序：

12、 经理在提名公司副经理、财务负责人时，应事先征求有关方面的意见；提请 董事会聘任。经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核， 由经理决定任免。 （三）财务管理工作程序： 根据董事会的决议，重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核， 经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审 核，经理批准。 （四）贷款担保工作程序： 经理在董事会授权额度内决定对资信良好的全资和控股企业的贷款给予担 保。担保前应由总会计师就被担保方的申请进行充分评估，提出意见，经经理批 准，报公司董事长核准签署担保协议书，并责成财务部门在担保期内随时了解贷 款人贷款使用和经营财

13、务状况，发现问题及时采取补救措施，贷款到期，经理和 财务部门应及时督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保并将其相关文件存档备 查。 第五章 经理的职责 来自 中国最大的资料库下载 上海巴士实业（集团）股份有限公司经理工作细则 5 第十五条 经理应履行下列职责： （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有 者、企业和员工之间的利益关系； （二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见； 不得变更董事会决议，不得越权行使职责；设立职代会或工会的公司，应向职代 会或工会报告涉及员工切身利益的各项决定； （三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作计划

14、，推进行之有效 的经济责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成； （四）注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力； （五）提高公司服务质量管理水平； （六）采取切实措施，推进本公司的现代化管理，提高经济效益增强企业自 我改造和自我发展能力； （七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作； （八）坚决贯彻执行国家计划生育政策，切实做好全公司员工的计划生育工 作。 第十六条 经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注 重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化， 逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工的身心健康，充分调动员工的积

15、极 性和创造性。 第十七条 经理必须对其以下行为承担相应的责任： （一）经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人； （二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益 的活动，从事上述业务或活动的，所得收入归公司所有； （三）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷和担保； （四）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入； （五）不得侵占公司财产； （六）不得挪用公司资金或借贷他人； （七）不得公款私存； （八）未经董事会同意不得为其他单位或个人提供担保； 第十八条 公司经理实行以下回避制度： （一）不得安排其亲属（含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲，近

16、姻亲关系， 来自 中国最大的资料库下载 上海巴士实业（集团）股份有限公司经理工作细则 6 下同）在公司领导班子中任职； （二）不得安排其亲属在公司办公室、人事、财务和审计部门任主要负责人； （三）不得安排其亲属担任属下企业主要负责人； （四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。 第十九条 承担中华人民共和国公司法第十章规定的应负的法律责任。 第六章 附则 第二十条 本规定未尽事项，按国家和上海市有关法律、法规和公司章程执 行。 第二十一条 本规定由上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会负责解释。 第二十二条 本规定自董事会会议审议通过之日起生效。 上海巴士实业（集团）股份有限公司 二三年六月十二日 来自 中国最