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1、北京当升材料科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代号：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2010-025 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决定于 2010 年 11 月 12 （周五） 召开 2010 年第一次临时股东大会 （以下简称 “本次股东大会” ） ， 本次股东大会的会议通知已于 2010 年 10 月 28 日刊登在创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http:/）
2、。本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开会议基本情况一、 召开会议基本情况 1. 会议召开日期和时间： （1） 现场会议召开时间：2010 年 11 月 12 日（周五）下午 2:00。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2010 年 11 月 12 日上午 9：30 至 11：30，下午 1：00 至 3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年 11 月 11 日下 午 3:00 至 2010 年 11 月 12 日下午 3：00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点
3、：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号楼 当升科技六层会议室。 3. 召集人：北京当升材料科技股份有限公司董事会 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东进行网 络投票类似于买卖股票，其具体投票程序详见附件三。 5. 参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
4、漏。 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6. 股权登记日：2010 年 11 月 8 日 7. 出席对象： （1） 截至 2010 年 11 月 8 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 上述公司全体 股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2） 公司相关董事、监事、高级管理人员和保荐代表人
5、。 （3） 公司聘请的律师 二、 会议审议事项：二、 会议审议事项： 序号 议案名称 议案一 关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案 议案二 关于向北京银行股份有限公司西直门支行申请综合授信 额度的议案 议案三 公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 以上议案分别由公司第一届董事会第十三次会议、 第一届监事会第六次会议 审议通过， 具体内容于 2010 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http:/）。 三、 出席现场会议的登记方法三、 出席现场会议的登记方法 1. 登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托
6、代理人出 席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写参会股东登记表（附件 一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 北京
7、当升材料科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 2登记时间：本次股东大会现场登记时间为2010年11月10日（周三）9:00 至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2010年11月10日（周三）17:00之前送 达或传真到公司。 3 登记地点及信函邮寄地址： 北京当升材料科技股份有限公司证券部 （北京 市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技（如通过信函方式登 记， 信封上请注明 “股东大会” 字样； 邮编： 100070； 传真号码： 010-63299947） 。 4注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登
8、记手续。 四、其他事项 四、其他事项 1联系方式： 联系人：曲晓力、曾宪勤 联系地址：北京南四环西路188号总部基地18区22号楼 北京当升材料科技股份有限公司证券部 联系电话：010-63299940或63299944 联系传真：010-63299947 邮政编码：100070 2本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2010 年11月10日 北京当升材料科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 附件一：参会股东登记表附件一：参会股东登记表 股东姓名 身份证号码 股东账户卡号 持股数量 联系电话 联系地址
9、 电子邮件 邮编 是否本人参会 备注 北京当升材料科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 附件二：授权委托书附件二：授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科 技股份有限公司2010年第一次临时股东大会， 对以下议案以投票方式按以下意见 代表本人（本公司）行使表决权： 表决意见 序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案一 关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的 议案 议案二 关于向北京银行股份有限公司西直门支行申请综合 授信额度的议案 议案三 公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案 委托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 受托人签字：
10、 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附注： 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。 北京当升材料科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 附件三、参加网络投票的具体操作流程 附件三、参加网络投票的具体操作流程 1采用交易系统投票的投票程序 1采用交易系统投票的投票程序 （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：365073；投票简称：当升投票 （3）股东投票的具体程序
11、为： 买卖方向为买入投票； 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2，3.00元代表议案3，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东 对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 序号 议案名称 对应申 报价格 总议案 议案 1-3 100 议案一 关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案 1.00 议案二 关于向北京银行股份有限公司西直门支行申请综合授信额度的议案 2.00 议案三 公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案 3.00 在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；
12、 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2采用互联网投票的投票程序 2采用互联网投票的投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http:/ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午1:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http:/ 的互联网投票系统进行投票。
