石油系统预防职务犯罪幻灯片015

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1、石油系统预防职务犯罪课件,人生没有回头路 法律伴你平安行,今天受检察长的安排，我就预防职务犯罪的话题向在座的各位领导汇报学习体会。希望能够与大家共勉，警钟长鸣，在内心深处进一步强化拒腐防变的意识，防止职务犯罪的发生。,职务犯罪预防工作是人民检察院的一项重要工作，与会同志们能够在生产工作特别忙的情况下举办这次预防职务犯罪警示教育讲座，一是贵单位领导对咱们干部职工的关心和爱护；二是对我们检察院工作的极大支持。 下边我就如何做好石油行业的职务犯罪工作谈点个人看法，供大家参考，不对的地方请大家提出批评指正。,“水煮青蛙”,接下来我给大家讲一个 “水煮青蛙”的故事虽然命题古老，但我相信会给大家一个启迪。

2、,把一只青蛙放在开水中，因对环境的强烈反映，它会立即跳出来。但是，如果把它放在温水中然后慢慢加热，开始它会舒服地游来游去。感到水热、意识到危险想跳出来时，已经没有能力从水中跳出来了。,这个故事告诉我们一个道理，当潜在的危险存在时，很容易被忽视，当现实危险来到的时候再做任何努力都为时已晚了。青蛙是低智能动物，不具备敏锐的分辨力，同时也缺乏相应的自制力，酿成大祸到也说得过去。作为“万物之灵”的人，有时候却也和温水中的青蛙一样，犯着同样的错误。因此，作为国家公职人员手中都掌握一定权力，是被拉拢、腐蚀的对象，稍不留神就会因一杯小酒、一笔小钱而“栽跟头”，后果是巨大的。,什么人过的最快活？,我们首先来讨

3、论一个问题，“什么人过的最快活？”这是一个非常古老的话题。 据史料记载，明太祖朱元璋曾问群臣：“天下何人快活？”群臣众说纷纭，莫衷一是，有言功成名就者快活，有言金榜提名者快活，有言富甲天下这快活朱元璋听后面露不悦之色。沉默片刻，一个叫万钢的大臣答道：“畏法度者快活！”朱元璋顿时大悦，夸其见解甚独。,畏法度者快活！,“畏法度者快活”于今人仍有所启迪，尤其对于领导干部。 大凡畏法度者即遵纪守法的人，必不肯违反法度干见不得人的勾当，也就用不着整天提心吊胆，害怕半夜鬼敲门，更用不着担心东窗事发坐监狱、掉脑袋。 没有了这些费心劳神的忧愁，自然就活得洒脱自在。,职务犯罪知识,下面我主要从以下几个方面进行讲

4、解 一、职务犯罪概念及所涵盖的种类 二、石油行业常见的相关职务犯罪 立案标准及典型案例 三、如何预防职务犯罪 四、职务犯罪的危害 五、 “三点防线”“七本帐” “八个谨慎”,一、职务犯罪概念,从广义上讲，职务犯罪就是与职务有关的犯罪，也就是利用职务之便利进行的一切犯罪。 但目前，我国反腐败工作和政法工作中约定成俗的职务犯罪概念仅指由检察机关立案侦查的职务犯罪，而把公安机关负责侦查的与职务犯罪有关的犯罪纳入“经济犯罪”的范畴。,因此，我们把职务犯罪界定为刑事诉讼法第18条第2款规定的由检察机关立案侦查的职务犯罪，具体包括贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用 职权实施的非

5、 法拘禁、刑讯 逼供、报复陷 害、非法搜查 等侵犯公民人 身权利的犯罪 以及侵犯公民 民主权利的犯罪等等。,国家工作人员 我国刑法第九十三条规定：国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员；国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 从事公务 是指代表国家对公共事务所进行的管理、组织、领导、监督等活动。这种活动是国家权力的一种体现或是国家权力的派生权力的一种体现。,从事公务具有两方面的特点： 一是具有管理性，即对公共事务进行管理。这里的公共事务

6、比较广泛，既可以是国家事务，也可以是社会事务和集体事务； 二是具有国家代表性，即这种活动是代表国家而进行的，它是一种国家管理性质的行为，而不是代表某个人、某个集体、团体的行为。,职务犯罪所涵盖的种类有哪些呢？,修定后的刑法规定，检察机关管辖53种国家工作人员职务犯罪案件，划分为三类： 一、贪污、贿赂犯罪 规定了十二个罪名，包括：1、贪污罪；2、挪用公款罪；3、受贿罪；4、单位受贿罪；5、行贿罪；6、对单位行贿罪；7、介绍贿赂罪8、单位行贿罪；9、巨额财产来源不明罪；10、隐瞒境外存款罪；11、私分国有资产罪；12、私分罚没财物罪。 二、渎职罪 共34个罪名，包括：1、滥用职权罪；2、玩忽职守罪

7、；3、枉法追诉裁判罪；4、私放在押人员罪等等。 三、侵犯公民人身权利、民主权利犯罪. （由于时间关系就不逐一介绍了）,二、石油企业常见的相关职务犯罪立案标准及典型案例,1、贪污罪 根据刑法规定，所谓贪污罪，是指国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。根据最高人民检察院关于检察机关立案查处的职务犯罪案件立案标准规定，贪污数额达到5000元时，应立案侦查，或个人贪污数额虽不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的，应立案侦察。,有人会想，

8、立案标准是5000元，那我只贪污4900元，而且不是以上所列的几种款物。这里，我告诉大家，法律规定的数额应累计计算，一次不够5000，两次不够，三次总够了吗？有句话讲“人心不足蛇吞象”，钱的诱惑力是特别大的，几乎任何人都难以抵抗。只要有了第一次，尝到了不劳而获的甜头，就会有第二次、第三次，甚至越陷越深，不能自拔。所以，有句话说：“莫伸手，伸手必被捉！”,来看一个案例： 犯罪嫌疑人张某系某国有石油企业油气集输公司卸油工，负责该公司缷油车辆安全检查、设施日常维护保养、站内各种设施（包括原油）看守和保管工作。社会闲散人员王某、李某主动联系张某要求提供方便，并提出盗窃原油销赃后给予张某1万元报酬。20

9、10年7月至2011年1月间，王某、李某在犯罪嫌疑人张某值班时间内秘密进入该公司缷油站，采取抽取缷油车内原油的方式盗窃原油。经物价部门价格认证中心鉴定，涉案原油价值人民币5余元，事后犯罪嫌疑人张某分得1万元。 综上所述，张某犯贪污罪，社会闲散人员王某、李某行为成立贪污罪的共同犯罪。三名犯罪嫌疑人互相愿意与他人共同实施犯罪。因此三人存在共同的犯罪故意，按照共同犯罪来进行处理。,2、非国家工作人员受贿罪 刑法第163条规定：“公司、企业或者其他单位人员，利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的 ，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处5年以上有期徒刑，

10、可以并处没收财产。,中石油江西分公司两经理收受巨额受贿被判刑 2009年1月11日起，胡良兵、陈义分别担任中石油公司江西销售分公司吉安分公司经理和抚州分公司经理，主要负责管理分公司的全面工作。两人任职期间，在中石油江西分公司收购其辖区内加油站项目过程中，利用经办项目洽谈、初评、上报及后期付款工作中的职务便利，多次非法收受他人钱财，并为他人谋取利益。其中胡良兵收受他人钱财三百三十万元，陈义收受他人钱财一百八十余万元。 据此，法院作出上述判决，一审以非国家工作人员受贿罪分别判处胡良兵、陈义有期徒刑7年6个月和6年6个月。 并处没收胡良兵财产人民币20万元，追缴未退清的非法所得款901万元，没收陈义

11、财产人民币10万元，追缴未退清的非法所得款1112558万元。,3、挪用公款罪 刑法第384条规定：“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。” 挪用公款归个人使用，数额在1万元以上，超过3个月未还的和挪用公款数额在1万元以上，归个人进行营利活动的，检察机关应予立案；挪用公款归个人使用，

12、数额在5千元以上，进行非法活动的，检察机关应予立案。,来看一挪用案例： 1997年4月，被告人邓*在担任山东石油集团东营石油总公司财务处会计期间，利用职务之便，挪用公款42.8万元用于个人股票买卖，此款至今未还。 2001年3月至2002年5月间，被告人邓*在担任中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司财务资产处处长期间，,分3次从东营市农业银行东营区支行、东营市工商银行东营区支行、东营市城市信用社胜利办事处共贷款7000万元，被告人邓*利用职务之便，挪用其中的公款6660万元用于个人股票买卖及其他营利活动，造成直接经济损失1200余万元。,经审理查明最终做如下判决：邓*犯挪用公款罪，判处有

13、期徒刑十五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十年。决定执行有期徒刑二十年 。,4、职务侵占罪 刑法第271条“职务侵占罪”：公司、企业或其他单位人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 案例：私办副卡套现 怀宁发卡员把油卡当工资卡 犯罪嫌疑人李文，1964年生，家住怀宁县高河镇，系安庆市劳务中介公司派驻中石化安庆石油分公司的劳务工，案发前担任石油公司的发卡员。其职责是给中石化怀宁石油公司用户办理加油IC卡，为用户的IC卡进行充值，管理用户主副卡资金，并建立用户资料信息。,从2007年5月份开始，李文发现

14、部分客户对主卡备付金账户资金余额掌握不清，便产生了利用虚假身份信息在主卡名下办理副卡，然后交给加油站加油工，让加油工给未办卡消费者加油消费，以此套取现金。,警方查明：犯罪嫌疑人李文利用自己掌握客户加油卡主卡备付金账户余额职务之便，利用虚假身份信息在中国移动怀宁分公司、怀宁县交警大队、高河镇政府等13家单位和个人主卡名下办理了42张副卡，套取现金8.6万余元，全部用于个人日常开支。 2011年12月2日，李文因涉嫌职务侵占罪被公安机关采取强制措施。,5、渎职罪 指国家机关工作人员利用职务上的便利或者徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工,作人员职务活动客观公正

15、性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。,渎职罪立案标准 涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者轻伤5人以上的; 2、造成直接经济损失20万元以上的; 3、造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的; 4、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的; 5、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形; 6、徇私舞弊，具有上述情形之一的。,玩忽职守案例： 朱某在担任上海*集团有限公司期货部负责人期间，违反上海商品交易所交易规则规定，允许客户肖某透支交易，并且擅自同意肖某套用另一客户上海#生产资料服务公司期货保证金进行透支交易，造成穿仓损失，导

16、致肖某占用期货部资金190余万元，其中直接占用上海#生产资料服务公司期货保证金180万元。肖某于案发后逃跑，故上海*集团有限公司无法向肖某追偿欠款。 长宁区检察院认为，被告人朱某系受集体所有制单位委托和聘用，从事管理工作的人员。在管理活动中违反有关规定，不正确履行职责义务，致使集体财产遭受重大损失。应依法追究其玩忽职守责任。 根据刑法第187条、第63条之规定，以玩忽职守罪判处被告人朱某有期徒刑二年。,6、虚开增值税专用发票罪 虚开增值税专用发票罪，是指违反国家税收征管和发票管理规定、为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的行为。 刑法第205条规定：虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产