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1、（企业经营管理体系） 公司企业内部运营标准 Q/118-302.181-2019民营企业核心管理设计方案（公司经营目标/总经理绩效/公司日常经营管控） 2019-03-20发布 2018-03-30实施 XX实业有限责任公司 发布（1）公司经营目标责任书（总经理责任书）根据公司2019年度的经营目标，按照对市场的预测，参考历史经营业绩并综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动人员的积极性，以确保公司年度经营目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本经营目标任务和相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。双方共同遵守以下约定的条款，严格考核和遵守执行。一、 经营目标责任人： ；二、
2、 目标责任区域： ；三、 所属部门人员数量： ；四、经营目标任务 经公司研究决定，现授权经营责任人 全面负责公司在 区域经营管理的权利。同时，完成以下年度经营目标任务：1、年度营业额（以 为主）目标任务： 万元； 2、年度营业额（以 为主）挑战任务： 万元。五、完成目标任务期限： ；六、经营责任人的义务1、责任人应在签订年度经营目标责任书后十日内向公司提供具体的、可操作的、可衡量的、可实现的、有时间性的目标实施详细计划书（电子版），在获得公司董事会/办（执行董事）认可后以此作为对经营管理目标责任人进行绩效考评、经营活动监督和控制的依据；2、经营目标责任人必须定期或不定期地按公司董事会/办（执行
3、董事）要求报送以下经营管理活动有关的各项文字资料：（1）季度、年度各项工作计划及经营数据的分析报告；（2）年度经营政策、管理目标及实施情况的跟踪报告；（3）董事会/办（执行董事）要求提供的其它相关文字资料；（4）考核当季末完成经营计划目标任务的，责任人须向直接上级董事会（执行董事）说明未完成计划任务的原因，并提出改进措施；（5）负责完善公司各项管理制度。（6）根据公司章程和管理制度绩效考核要求，接受公司绩效考核；（细则按各级考核表规定执行）；（7）分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依据；（8）加强公司内部管理，不断提高公司内部管理水平；（9）组织实施预算管理、接受公司上级对
4、经营活的检查、监督，审计并对公司就经营管理活动提出的整改、完善意见进有效贯彻和落实。七、目标责任人的权利1、主持公司经营管理工作，责任人实施经营管理活动过程中须提供必要的资金、设备、后勤等人、财、物的方面公司的支持和保障；2、根据工作需要，对所属员工工作进行自主安排、调动；3、具有对经营层公司组织架构调整、编制及所属内部员工的任免或提出建议的权利，且公司将以此建议作为该部门内部员工最终任免的主要依据。4、具有对公司所属员工的年度奖金分配的权利，且公司将其建议作为该公司内部员工最终年度奖金分配的主要依据。以上未尽事宜，详见总经理劳动合同职责部分。八、薪酬规定：年薪制员工（经营目标责任人）的年薪（
5、基本年薪45%55%+绩效年薪55%45%）+补助+股份（分红）+其他福利；基本年薪和补助按月发放，绩效年薪（绩效年薪：根据年度指标达成情况（见总部年度激励方案），综合达成率95%,毛利额超指标完成部分按照 %的提成作为年度绩效奖金。综合达成率100%,毛利额超指标完成部分按照 %的提成作为年度绩效奖金，费用率按照年度预算核定，超预算费用按照（ ）%的比例扣减年度奖金。）风险金（绩效年薪）依据自然年，按年发放，中途任何原因离职不发。九、奖励规定：1、完成目标任务年薪总额（含税）： 万；2、完成挑战任务年薪总额（含税）： 万； 3、年终奖金；年薪制年终奖金（股份期权）具体数目根据公司财年盈利状况
6、发放。十、附则1、本责任书一式四份，公司一份、财务部门一份、执行董事一份、年度经营目标责任人一份。2、目标责任人如果本年度内因故离职，则不享受绩效年薪，只享受正常的月薪、股份事项按照公司章程和相关制度约定执行。3、本责任书自签订之日起，公司和经营目标责任人应共同努力、携手并进、互励共勉，以期顺利完成目标责任。公司（盖章）签字： 日 期： 经营目标责任人（签字）： 日 期： ConfidentialPage 5 3/30/2019 （2）总经理2019年绩效考核方案采用“BSC”综合考评方法：被考核人姓名职位总经理部门经管会时间考核人姓名职位执行董事部门董事会考评地点指标维度KPI指标权重分值绩
7、效目标值信息来源考核得分备注财务面（4项）营业额达成率20%考核期内营业额达成率在95%以上，每低于1%扣2分，计划财务部销售毛利率10%考核期内市场销售毛利率达到35%以上；每低于1￥扣5分，低于于33%以下不得分；计划财务部销售增长率15%考核期内销售增长率达到35 %以上；每低于1%扣5分，32%以下不得分；计划财务部利润增长率15%考核期内利润率达到6 %以上；每低于1%扣5分，4%以下不得分；计划财务部内部运营面（4项）商品满足率5%考核期内标达到95%，每低于1%扣1分，低于90%此项不得分。采购部商品部商品动销率5%考核期内标达到75%。每低于1%减1分，低于70%以下此项不得分
8、。采购部物流服务部商品损耗率5%考核期内商品损耗率为销售总额1内，损耗率每超过1,扣1分，直至扣完。采购部营业部计划财务部库存周转天数5%考核期内库存周转天数不得超过30天，每超1天，扣0.5分，超过37天，此项不得分。计划财务部商品部客户面（1项）客户投诉次数5%考核期内客户有效投诉控制在5次以内；每超1次，扣1分，超过3次，此项不得分。营业管理部公共事务部学习发展面（3项）公司管理制度建设5%考核期管理制度体系清单完善达成率在100%以上，每低于1%扣0.5分， 95 %以下不得分；人力资源部人才梯队建设5%考核期内完成中层人才梯队规划、方案制定、人才无断档；人力资源部核心员工保有率5%部
9、门主管级以上人员考核期内达到95%；每低于1%扣0.5分，扣完为止。人力资源部本次考核总得分部分考核指标说明（百分制：满分100分）营业额达成率年实际营业额/目标营业额100%（营业额达成率是指实际营业额与目标营业额的比率）；销售增长率本年销售增长额上年销售总额100%销售毛利率（销售净收入产品成本）/销售净收入100%；销售毛利率是毛利占销售净值的百分比，通常称为毛利率。其中毛利是销售净收入与产品成本的差。商品满足率：指当月有销售且每天都有库存的品种数除以当月有销售的品种数，也称“动销商品满足率”。此项指标对门店销售影响较大，特别是“旗舰品类、客流品类和利润品类”三大核心品类应该重点关注；商
10、品动销率指销售品种数库存品种数。商品损耗率：指在总部控制门店盘点标准化作业流程下的门店商品正常损耗控制范围；年利润增长率年利润增长额/上年利润总额100% （其中：年利润增长额=本年利润总额-上年利润总额）；库存周转天数：指当月日均库存除以当月日均销售。一般说来，门店规模大、销售额高其周转天数相对要少，反之就多。参考标准为2145天。市场增长率：市场新店数上一年店面总数100%（后续2018年）被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：总经理绩效考核指标提取库（样本）KPI指标部分指标说明总经理职位要求营业额达成率营业额达成率年实际营业额/目标营业额100%（营业额达成率是
11、指实际营业额与目标营业额的比率）。基本概念：判断和决策能力：了解与掌握药品及流通过程中的相关法律法规、全国药品市场状况、人才市场状况，具有敏锐的市场判断与决策能力。团队管理：建立部门员工的团队合作意识，给下属提供有效的组织、指导、培训，促进部门经营与管理指标的完成。变革管理能力：紧跟市场脉搏，适时调整经营策略，创新经营与管理模式。预算管理能力：根据公司总体战略要求制定并跟踪实施部门经营与管理预算，确保各项指标的达成。组织领导力：合理有效的设置部门岗位及其人力资源匹配，梯队建设、激发员工的工作积极性，促进部门的良性发展。销售毛利率销售毛利率（销售净收入产品成本）/销售净收入100%；销售毛利率是
12、毛利占销售净值的百分比，通常称为毛利率。其中毛利是销售净收入与产品成本的差。销售增长率销售增长率本年销售增长额上年销售总额100%销售增长率是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。利润增长率年利润增长率年利润增长额/上年利润总额100% （其中：年利润增长额=本年利润总额-上年利润总额）；商品满足率指当月有销售且每天都有库存的品种数除以当月有销售的品种数，也称“动销商品满足率”。此项指标对门店销售影响较大，特别是“旗舰品类、客流品类和利润品类”三大核心品类应该重点关注。考核标准为95%。商品动销率指销售品种数除以库存品种数。标准为75%。商品损耗率指在总部控制门店盘点标准化作业流程下的门店商品
13、正常损耗控制范围。根据不同业态标准为销售总额0.5-1。库存周转天数指当月日均库存除以当月日均销售。一般说来，门店规模大、销售额高其周转天数相对要少，反之就多。参考标准为2145天。客户投诉次数公司管理制度建设人才梯队建设核心员工保有率市场增长率市场新店数上一年店面总数100%（后续2018年）成本控制率成本费用利润率利润总额/成本费用总额X100% 成本费用是企业组织生产经营活动所需要花费的代价，利润总额则是这种代价花费后可以取得的收益。成本费用利润率 是反映企业成本费用与利润的关系的指标。商品价格竞争指数此项指标设立的作用在于和竞争对手比较价格优势。其内容是指市调共有品种本店零售价之和除以市调共有品种竞争店零售价之和，要求小于1。参考标准为0.900.95。商品急配次数此项指标主
