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1、董事、高级管理人员薪酬管理办法XX电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法一、总则第一条 为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强公司凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，特制订本薪酬管理办法。第二条 公司董事、高级管理人员薪酬是董事、高级管理人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为企业所做贡献的奖励。公司董事、高级管理人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。其分配主要遵循以下原则：（一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据；（二）薪酬水平以市场为导
2、向；（三）薪酬与业绩考核合理挂钩；（四）薪酬与岗位的重要性、工作的难度及精力的付出相称，拉开与一般岗位的薪酬档次和差距，要让特殊人力资本的价值在分配中体现；（五）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展。第三条本办法所谓薪酬是指基本工资、绩效奖金以及福利。第四条 本办法适用于经公司董事会选举产生的董事长；公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、副总工程师等高级管理人员。二、管理机构第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。薪酬与考核委员会形成对董事、高级管理人员的薪酬
3、分配决定后提交董事会审议通过后实施。第六条薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：（一）对公司董事、高级管理人员薪酬提出方案或修改的意见，审查、确认高级管理人员年度目标责任书；（二）检查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。三、薪酬标准和支付方式第七条董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、福利组成，具体金额由董事会确定。（一）基本薪酬：主要考虑职位价值，责任，能力，市场薪资行情等。（二）绩效奖金：主要考虑公司的经济效益以及高级管理人员围绕公司经营完成自己工作目标的效率和质量。第八条基本薪酬基本薪酬的确定：由公司薪酬与考核委员会根
4、据本公司年度计划的经营目标确定。第九条 工资计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月8日准时发放。如遇支付工资日为休假日时，则提前一个工作日发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前一日通知，并确定延缓支付日。第十条 下列各项规定从工资中直接扣除：（一）工薪收入个人所得税。（二）劳动保险、住房公积金等按比例需由个人支付的部分。（三）向公司到期未归还的借款。第十一条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超发部分。第十二条绩效年薪绩效年薪是根据公司经营完成利润目标的情况及高级管理人员完成工作目标的情况，由薪酬与考核委员会进行综合考核获得的薪
5、酬。公司薪酬考核委员会根据经审计后的经营业绩情况发放年薪。如果完成年初确定的经营指标，则足额发放，如果未能完成经营业绩指标，则按未能完成的幅度，相应减少绩效年薪的幅度发放，如果超额完成，则按超出的幅度进行相应幅度的奖励。绩效年薪考核的指标应包括如下几个方面：（一）主营业务经营情况1、扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性损益后的净资产收益率2、扣除非经常性损益的净利润增长率3、核心业务发展情况4、存货周转率和应收账款周转率5、总资产周转率（二）工作态度及管理、专业与学习能力（三）员工的满意度情况第十三条 福利养老保险、失业保险、工伤保险等险种和住房公积等，公司均按国家有关规定另外办理。四、考
6、核与实施程序第十四条 在经营年度开始之前，高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书，总经理和董事会秘书与董事长签订目标责任书，副总经理、财务总监与总经理签订目标责任书。第十五条 高级管理人员的目标责任书由薪酬与考核委员会下设的工作组会同相关职能部门，根据公司的总体经营目标及各高级管理人员所分管的工作提出并由薪酬与考核委员会根据各高级管理人员的岗位职责，结合公司经营目标审核确认。目标责任书应对高级管理人员的工作计划与目标中各项内容的权重予以确认。人力资源部和财务部等相关部门在数据提供和岗位职责确定等方面应大力配合薪酬与考核委员的工作。第十六条 高级管理人员签订的
7、目标责任书将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以调整高级管理人员工作计划和目标。考核年度结束后由薪酬与考核委员会工作组负责具体考核操作、统一制作表格、对被考核人进行工作计划（业绩），学习能力，工作态度及能力评估、打分、并出具绩效考核评估意见、报薪酬与考核委员会最终审核通过。第十七条薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考评程序如下：（一）公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作书面述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准（主要为各高级管理人员签署的年度目标责任书）和程序，对高级管理人员进行绩效评价，人力资源部和财务部
8、等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；（三）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核批准。第十八条经营年度结束后，在会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考核委员应完成高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果以书面形式通知考核对象。第十九条 高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减绩效奖金直至不予发放。第二十条 高级管理人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。五、附则第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。如果本规则与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。第二十二条本制度由公司董事会负责解释。XX电子技术股份有限公司二XXX年X月XX日
