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1、继往开来创新突破 开启蓬勃建设的“黄金五年”点燃激情重新出发 打造轰轰烈烈的“二次创业”地铁总公司2011年度工作务虚会主题报告佘才高（2010年12月28日）同志们：今年务虚会的召开，正值南京地铁新一轮大建设、大发展的起步阶段，各项工作千头万绪，千丝万缕，雨骤风疾，纷繁复杂，也想通过务虚会的召开，在总结全年工作的基础上，使大家充分认清我们当前面临的形势，进一步明确目标、落实责任，提振信心、抖擞精神，全面安排部署好明年的各项工作，在难得的历史发展机遇中勇挑重担，奋勇争先，在迎接“青奥”的浪潮中争先排位，大展宏图。今年的务虚会报告主要分为四个部分：第一部分2010年工作回顾一、以三线建成为动力，
2、新线建设突破重重围阻，踏上新的征程第一，四年风雨，春华秋实，85公里网络如期建成。第二，千方百计，排除万难，新线建设实质性起步。第三，坚持不懈，紧盯不放，项目报批取得关键突破。第四，审时度势，超前谋划，网络化招投标渐入高峰。二、以网络化运营为标志，运营服务继承优良传统，展现新的风姿第一，全力以赴，众志成城，圆满开通网络化运营。第二，未雨绸缪，拾遗补阙，坚持提升运营服务水平。第三，狠抓关键，防患未然，不断筑牢运营安全“长城”。强化检查督促，打造平安地铁出行环境；强化应急管理，提高处置水平；强化精修精检，确保设施设备稳定可靠有力保障了建设、运营安全形势的总体平稳。三、以土地运作为龙头，资源经营打破
3、种种常规，实现新的突破第一，把握时机，乘势而上，土地运作硕果累累。2010年是土地运作集中出成效的一年，尽管受到国家宏观政策调控和农转用指标稀缺的影响，我们充分发挥主观能动性，加大协调力度，争取外部支持，主动搜集土地市场信息，实施土地资源经营的挖掘和开拓。一方面积极推进土地储备运作，为地块上市融资铺路搭桥。年内完成了新街口地块的规划方案设计、规划条件报批，以及张府园地块的规划设计要点报批工作，实施了袁家边地块中安置房用地报批和青龙片区控规修订、报批工作。将青龙片区由于规划优化而拓展的约600亩土地纳入地铁土地储备范围，同时也明确了南延线新增400亩土地的运作方案。另一方面稳步推进地块上市融资工
4、作，为筹集资金披荆斩棘。集庆路、汪家村、南大浦口一、二期等地块顺利上市，并取得良好的市场效应，全年土地运作实现收益27.9亿元，土地房产总收益达33.2亿元，为地铁建设资金的筹措及还本付息作出了积极贡献。第二，深入研究，创新突破，资源经营成果斐然。一是核心资源快马加鞭，集中展现新线风采。面对新开通的三线，我们强化对核心资源的管理，重点突出服务和协调，提倡主动服务、增值服务，积极协调、有效协调，努力提供良好的经营条件和环境，力争新线资源出新、出彩。5月28日新线开通时，平面广告、公网通信、视讯等均同步投入使用，与新开通的新线交相辉映，充分展现了地铁新线新的形象。二是自营商铺首战告捷，全面提振经营
5、信心。为突破自主经营的软肋，实业集团倾力在商贸分公司的实质性运作上做文章，抽调精兵强将，汲取成功经验，找准市场定位，自营商铺的运作实现开门红，并保持良好发展态势。南大仙林站、云锦路站、兴隆大街站商铺出租率达到100%；孝陵卫站达成签约意向，奥体东站出租及意向超过70%；剩余大行宫等八个站点的招商工作也在认真筹备，确保两节前开张经营。三是公网通信打破常规，合力开创崭新模式。地铁2号线、一号线南延线公网通信的谈判，采用两阶段的方式，提前启动系统设备加装和改造工作，为“5.28”顺利开通赢得了时间。此次公网资源谈判，跳出了地铁公司与运营商之间敌对性谈判模式的束缚，开创了国内轨道交通公网通信资源开发的
6、新模式，体现了优势互补、合作共赢的战略性合作原则，为后续新建线路的公网合作奠定了良好基础。第三，模式引领，特色制胜，科技咨询战果辉煌。科技公司在“模块、模板、模式”这一“三模”思路的指引下，遵循项目运作的流程标准化、模块化，通过不断总结、提炼，摸索咨询业务的普遍规律，探索咨询业务的商业模式，资源共享，效率提升，“一小时拎包服务”从目标成为现实。青岛地铁一期工程广告、通讯、商业等资源开发策划项目成功中标，显示了南京地铁在资源开发方面的优势；苏州地铁运营骨干培训合同的签订，实现了外培业务的跨越式发展；无锡地铁一号线设备系统工程筹划与联调咨询服务项目，联合体中标价达到了近1400万元，实现了南京地铁
7、外部咨询业务的新突破、新超越。四、以精细化管理为目标，企业管理借助诸多手段，取得新的提升第一，引领发展新思路，在创先争优活动中强化党群建设。2010年，我们认真贯彻落实党的十七大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众、加强基层组织”的目标要求，以“坚持科学发展，实现新的跨越”为主题，积极开展了创建先进基层党组织、争当优秀共产党员活动。地铁三级党组织结合实际制定了创先争优活动的实施方案，并有序开展了公开承诺，承诺内容与年度工作相结合，与岗位职责相匹配，具体实在、便于考核。目前，总公司创先争优活动已进入领导点评阶段。2010年通过
8、扎实开展创先争优活动，有效发挥了地铁党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，有力推动了“服务中心、建设队伍”两大核心任务的落实，为加快推进南京地铁创新发展、跨越发展作出了新的贡献。第二，用心开创新格局，在产权结构调整中把脉发展方向。产权结构的不完善一直是制约公司融资运作的障碍之一，通过坚持不懈的努力和反复的沟通协调，向市政府及相关部门请示报告，使其充分了解地铁公司出资人变更的迫切性和必要性，最终获得市政府批准，于3月24日正式发文，明确地铁公司出资人变更为市国资委，走出了产权调整的第一步，为下一步集团公司的成立和上市融资奠定了坚实的基础。产权调整后，市委、市政府为加强南京地铁的监事会工作，决
9、定由刘安宁同志出任南京地铁公司监事会主席，并配备了2名专职监事，全面开展监事会工作，为规范公司管理以及下一步集团化运作创造了条件。第三，落实绩效新办法，在目标责任管理中提升工作成效。2010年是公司网络化运营元年，也是新一轮地铁建设的起点，为保障各项工作能够平稳、有序开展，今年将五个方面的调整作为绩效考核工作的切入点：一是强化年度目标责任，将关键性指标和合格性指标分值调整为80分和20分；二是统一关键性指标权重，均设置为八大项，每项分值为10分；三是突出过程监控，将过程性指标纳入合格性指标范围，四是增强指标约束性，对部分难以量化的指标引入第三方评价，五是实施集团化管控，更加突出财务管理、企业内
10、部控制、招投标管理、安全生产管理等专项管控。同时为强化绩效沟通机制，定期开展绩效检查工作，在月度检查的基础上，重点落实了季度及半年度绩效检查，并以检查通报、指标预警的形式对目标任务的落实情况进行跟踪和提示，同时继续落实绩效沟通会议机制，加强部门间沟通、交流，将绩效工作落到实处。今年还重点强化了全面预算管理制度的执行力度，通过推行南京地铁财务预算管理细则，制定科学合理的预算考核体系，并坚持每月检查，及时发现问题，及时纠正偏差，有效控制了成本，提升了管理水平。第四，增补管理新措施，在企业制度建设中瞄准薄弱环节。随着近几年公司发展战略和组织架构的调整，部分企业管理制度已不能适应当前工作的需要，为在下
11、一阶段地铁大发展中体现制度管理的前瞻性和导向性，今年在制度建设中也瞄准了一些薄弱环节。一方面，今年对总公司范围内的所有规章制度进行了搜集整理，在梳理分类的基础上，初步排定了需要废止、修订、增补的相关制度，为下一步拾遗补阙、修订完善创造了条件。另一方面，今年将行政管理、财务管理等常用的规章制度列入第一批修订范围，并适时推出了一批新的规章制度。今年对行政费用报销办法、下属单位薪酬管理办法（暂行）、南京地铁投资管理办法、南京地铁统计管理办法进行了全面修订完善；同时为推进人才强企战略，还专门制订了人才激励暂行规定，为总公司人才激励提供了多种渠道和方式；内部审计管理办法、资金使用审批权限管理规定等一批酝
12、酿已久的制度，经过修订完善后也即将颁布实施。这些规章制度的制定和出台，为总公司进一步强化管理、规范运作、提升效率提供了依据。此外，当前南京地铁已迈入全面快速发展的关键时期，在工作任务成倍递增、员工队伍迅速膨胀、办公地点增多、规模不断扩大的新形势面前，如何借助先进的信息化手段及网络载体，进一步提高工作效率、规范工作流程、共享信息资源、辅助科学决策，建设与南京地铁发展速度相匹配的办公自动化新平台，成为当前信息化工作的重中之重。今年，总公司信息中心牵头各有关部门共同实施完成了办公自动化平台改扩建项目。一方面全面做好原有综合管理信息系统硬件平台设备的扩容升级，按要求保障运营各站点新线开通时正常办公，保
13、障所街办公楼新入驻单位的办公需求；另一方面，积极开展信息化需求调研、开发、测试及使用培训。目前新平台及各新建应用系统已全面上线试用，在系统架构等方面有较大改进，可灵活自定义角色、流程、操作及浏览权限等，正逐步统一集成应用系统网络建设，逐步实现南京地铁信息化、数字化、规范化、集成化的管理目标。第二部分南京地铁“十二五”发展规划纲要今年是南京地铁新三年发展的最后一年，南京地铁通过连续两个三年的发展，取得了令同行瞩目、令社会称赞的骄人业绩。即将到来的“十二五”时期将是南京从建设更高水平小康社会向率先基本实现现代化迈进的重大转折期，是提升城市功能品质、加速构建现代化城市格局的攻坚时期，也是加快轨道交通
14、发展的重大战略机遇期。科学制定南京地铁“十二五”规划，对于南京地铁实现企业转型升级、跨越发展，进入全国轨道交通“第一方阵”具有十分重要的意义。因此今年的务虚会报告也专门将南京地铁“十二五”发展规划纲要初稿纳入其中，希望通过务虚会的讨论，进一步修订完善，形成最终稿，用于指导下一个五年的发展。一、“十一五”发展回顾与总结过去的五年，是南京地铁实施“三位一体”战略、开创可持续健康发展道路、奠定坚实发展基础的五年。（一）“十一五”发展总体情况“十一五”期间，南京地铁在市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，围绕城市发展的目标要求，以提升城市功能品质、
15、改善市民交通出行条件为己任，圆满完成两个三年目标任务，为“十二五”发展打下良好基础。2007年底，全面超越第一个三年目标（20052007年），即“21310”目标。当年实现二号线一期、一号线南延和二号线东延工程在手建设；土地储备超过15000亩；小行项目开建近32万平方米；资源开发收益一个亿的目标提前实现；运营在收支平衡的基础上，实现2000多万盈余。2010年底，顺利实现第二个三年目标（20082010年），建设、运营服务、经济发展、企业管理四个方面任务全面完成。如期建成了地铁二号线一期、二号线东延、一号线南延三条线路共63公里，运营总里程达85公里，名列国内轨道交通城市第四位。打响了“人
16、文地铁”服务品牌，地铁运营服务标准不断提升，安全保障机制逐步完善，客流逐年递增，最高日客流达110万人次。20082010年期间运营收入总计9.08亿元，在不还本付息、不提取折旧的情况下，累计盈余近0.5亿元。探索和实施了具有南京地铁特色的轨道交通筹融资模式，土地融资取得实质性突破，2010年实现土地与上盖开发收入30亿元。加快了地铁资源开发产业整合和提档升级步伐，产业体系逐步壮大，自主经营能力显著改善，还本付息机制得以有效巩固和完善；以组织管理体系、财务管控体系、绩效管理体系和企业文化体系为核心的模式化管理体系全面建立。（二）取得的主要成就1、实现了从单线开通到网络化运营的转型从2005年9月3日一号线单线运营，至2010年5月28日二号线一期、二号线东延、一号线南延三条线路同时开通， “大”字型运营网络形成，运营里程增加至85公里，
