造价相关讲稿-完成

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1、中介服务人员头顶的达摩克利斯之剑,围绕在中介服务人员身边的刑事、行政和民事 法律风险,主讲人：福建志立律师事务所 黄桐川律师 联系方式：13959917189 地址：泉秀路大洋百货二十一层,典故达摩克利斯之剑,公元前四世纪西西里东部的叙拉古王迪奥尼修斯（公元前430367年）打击了贵族势力，建立了雅典式的民主政权，但遭到了贵族的不满和反对，这使他感到虽然权力很大，但地位却不可靠。有一次他向宠臣达摩克利斯谈了这个问题，并且用形象的办法向他表明自己的看法。他为了满足一下宠臣达摩克利斯的贪欲，把宫殿交托给他，并赋予他有完全的权力来实现自己的任何欲望。这个追求虚荣、热衷势利的达摩克利斯在大庆宴会时，抬

2、头看到在自己的坐位上方天花板下，悬着一把沉甸甸的锋利的长剑，剑柄只有一根马鬃系着，眼看就要掉在头上，吓得他离席而逃。这时迪奥尼修斯王便走出来说道：“这把利剑就是每分钟都在威胁国王的危险象征，至于国王的幸福和安乐，只不过是外表的现象而已。”,达摩克利斯之剑的寓意,达摩克利斯之剑对应的英文是The Sword of Damocles（希腊文： ），用来表示时刻存在的危险。源自古希腊传说：迪奥尼修斯国王请他的大臣达摩克利斯赴宴，命其坐在用一根马鬃悬挂的一把寒光闪闪的利剑下，由此而产生的这个外国典故，意指令人处于一种危机状态，“临绝地而不衰”。或者随时有危机意识，心中敲起警钟等。,造价工程人员头顶的刑

3、事利剑 ,商业受贿、行贿罪 介绍贿赂罪 提供虚假证明文件罪,串通投标罪 出具证明文件 重大失实罪,时刻有危机意识，懂得保护自己,量刑期限一览 1、商业受贿罪6个月到15年 2、商业行贿罪3个月到10年 3、介绍贿赂罪6个月到3年 4、串通投标罪6个月到3年 5、 提供虚假证明文件罪 6个月到10年 6、出具证明文件重大失实罪6个月到3年,5,商业贿赂的危害性,商业贿赂行为是一种严重危害社会的行为， 商业贿赂问题对我国的经济发展已经造成影响，表现为： 一是危害性大，败坏我国经济发展环境； 二是隐蔽性强，手段多样，查处有一定难度； 三是改革开放以来就有商业贿赂问题，经过治理， 时轻时重，尚未根本解

4、决。,商业受贿罪,商业受贿罪,中华人民共和国刑法 第一百六十三条 【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十

5、六条的规定定罪处罚。,商业受贿罪,最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 第十条 非国家工作人员受贿案（刑法第一百六十三条）公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。 非国家工作人员受贿数额较大的认定一般是10万元,商业受贿罪,财物的表现形式 商业贿赂中的财物，既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用等。具体数

6、额以实际支付的资费为准。 也可以是高档消费，解决子女出国留学和其他非物质性的利益如性贿赂等。,10,商业受贿罪,常见商业贿赂： 1、医疗机构中的医务人员，利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物，为医药产品销售方谋取利益。葛兰素史克案，医药代表 2、发包方代表非法超额、提前签批工程款晋江兰峰城市花园案 3、法院委托鉴定过程中，造价人员收取一方财物。 司法实践掌握的比较严格，一般有收钱都会被定案 4、索贿的，只要有索贿情节就构成受贿，而且一旦东窗事发，行贿人往往为了保全自己辩称是索贿,商业受贿罪,常见商业贿赂： 5、依法组建的评标委员会、竞争性谈判

7、采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员，在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益.,13,2007年司法解释对“交易形式受贿”的规定 （1）象征性支付 国家工作人员以明显低于市场的价格向请托人购买房屋、汽车等物品的；以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品的；以其他交易形式非法收受请托人财物的，以受贿论处。 2007年7月9日最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见,14,医务人员 医疗机构中的医务人员，利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物，为医药

8、产品销售方谋取利益，数额较大的，依照刑法第163条的规定，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚。 意见第4条第3款,15,教 师 学校及其他教育机构中的教师，利用教学活动的职务便利，以各种名义非法收受教材、教具、校服或者其他物品销售方财物，为教材、教具、校服或者其他物品销售方谋取利益，数额较大的，依照刑法第163条的规定，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚。 意见第5条第3款,16,评标、谈判、询价人员 依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员，在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，依照刑法第163条

9、的规定，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚。 意见第6条第1款,17,（2）未办理权属变更 “国家工作人员收受请托人房屋、汽车等物品，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的，不影响受贿的认定。” 2007年7月9日最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见,18,感情投资,商业行贿罪,商业行贿罪,中华人民共和国刑法 第一百六十四条 【对非国家工作人员行贿罪；对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪】为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 为谋取不正当

10、商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。,商业行贿罪,不正当利益 是指行贿人谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定，或者要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己提供帮助或者方便条件。违背公平、公正原则，在经济、组织人事管理等活动中，谋取竞争优势的，应当认定为“谋取不正当利益”。 例子：法院委托鉴定，原告为了早点出造价结论行贿造价人员 施工方为了发包人严格按照合同进度拨

11、付工程款，行贿经办人员,商业受贿罪,最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）第十一条 对非国家工作人员行贿案（刑法第一百六十四条）为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。,提供虚假证明文件罪,提供虚假证明文件罪,中华人民共和国刑法 第二百二十九条 【提供虚假证明文件罪 】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 前款规定的人员，索取他人财物或者非法收受他人财物，犯前款罪的

12、，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 ：只要是中介组织人员，不要求一定具备资质,提供虚假证明文件罪,最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 第八十一条 提供虚假证明文件案（刑法第二百二十九条第一款、第二款）承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；（二）

13、违法所得数额在十万元以上的；（三）虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： 1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的； 2.两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的。 （五）其他情节严重的情形。,出具证明文件重大失实罪,出具证明文件重大失实罪,中华人民共和国刑法 第二百二十九条 【出具证明文件重大失实罪】 第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定

14、之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 这是过失犯罪 题外话：交通肇事罪是故意犯罪还是过失犯罪？ 酒驾是过失犯罪还是故意犯罪？,出具证明文件重大失实罪,中华人民共和国刑法 第八十二条 出具证明文件重大失实案（刑法第二百二十九条第三款）承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的； （二）其他造成严重后果的情形。,案例推演,案例推演： 1、没有人收取财物，因为人情关系，明知道

15、造价文件虚假而提供，最终造成委托人经济损失50万元以上的，5年以下。 2、收取了财物，明知道造价文件虚假而提供，不管有没有给委托人造成经济损失，5年到10年。 3、没有人收取财物，因为严重不负责任，给委托方造成100万元以上的经济损失，三年以下。 4、以单位意志实施上述行为的，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以上述刑罚。 思考题：没有收取财物，不知道文件虚假而提供的，是否要承担责任？ 严重不负责任的认定，行政责任和民事责任的延伸。,思考题推演,思考题的推演： 1、如果是委托人指定人员移送的材料，那么就应当视为其移送材料真实合法，公司根据该移送材料做出的文件如果虚假，不属于重大过错。 2

16、、如果是不明来源的材料，那么公司就有义务审查，公司如果没有审查导致证明文件虚假，且事后委托人否认该材料来源的，那么公司可能构成出具重大文件失实罪。 3、即使不构成犯罪，公司也可能需要承担行政责任和民事赔偿责任。 4、经验：委托人提供的材料都要由移送人员签字确认材料来源。,串通投标罪,串通投标罪,中华人民共和国刑法 第二百二十三条 【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。,串通投标罪,最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 第七十六条 串通投标案（刑法第二百二十三条）投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案