股票简称国恒铁路

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1、 1 股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 公告编号：2009-028 天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第七届 董事会第十六次会议于 2009 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 5 月 15 日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定。 一

2、、审议同意李运丁先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职务。 表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议同意刘正浩先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务、 副董事长职务。 表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议同意郭魁元先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书、 副总经理职务。 表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、选举刘正浩先生为天津国恒铁路控股股份有限公司董事长。 表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、选举郭魁元先生为天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长。 2 表决

3、结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、根据公司董事长刘正浩先生提名，审议通过聘任郭魁元先生为天津国恒 铁路控股股份有限公司总经理。 表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、根据公司董事长刘正浩提名，审议通过聘任阎小佳先生为天津国恒铁路 控股股份有限公司董事会秘书、副总经理。 表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 八、 2008 年 10 月 15 日， 公司第七届董事会第十次会议决议对公司本次非公 开发行股票的募集资金用途表述为： “公司本次非公开发行募集资金计划用于以 下项目： （1）投资 144,590 万元用于罗岑铁路项

4、目； （2）投资不超过 16,373 万 元用于春罗铁路； （3）投资 50,319 万元用于甘肃酒航铁路专用线项目” ，并已经 2008 年 10 月 31 日召开的公司 2008 年第六次股东大会审议通过。但上述董事会 决议未明确本次募集资金投资项目的合计上限金额。 由于上市公司非公开发行股票实施细则第十三条明确要求“董事会决议 应当明确本次募集资金数量的上限” ， 根据公司 2008 年第六次股东大会关于授权 董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的决议， 公司董事会进一步明确 本次募集资金数量的上限为： “公司本次非公开发行募集资金（扣除发行费用后） 将不超过 211,282 万元

5、” 。 表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经总经理办公会议决定，聘请卢佳女士为公司证券事务代表。 接子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司通知，其 2 宗土地使用权（罗府国 用（2006）第 001442 号、罗府国用（2006）第 001443 号）的抵押已于 2009 年 5 月 8 日解除（该项抵押的详细情况见公司 2008 年年度报告） 。 特此公告。 3 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二九年五月二十一日 附件： 姓名 刘正浩性别 男 出生年份 1959 年 学历 大学本科 国籍 中国 职务 董事长、董事 个 人 简 历 起止年月 单 位 职务 1986 年

6、 7 月1991 年 12 月 江西省医药公司 主任科员 1992 年 1 月1993 年 5 月 中国药材公司 主任科员 1993 年 6 月1995 年 4 月 金田实业（集团）股份有限公司 员工 1995 年 5 月1997 年 12 月 金田实业（集团）股份有限公司 资金管理部副经理 1998 年 1 月2000 年 9 月 金田实业（集团）股份有限公司 资金管理部经理 2000 年 10 月2003 年 12 月 金田实业（集团）股份有限公司 财务部经理 2004 年 1 月2007 年 4 月 深圳市国恒实业发展有限公司 财务总监 2007 年 2 月2008 年 4 月 天津国恒

7、铁路控股股份有限公司 副总经理 2007 年 2 月2008 年 11 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 财务总监 2008 年 3 月2009 年 5 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 副董事长 4 2008 年 4 月2009 年 5 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 总经理 2004 年 1 月至今 深圳市国恒实业发展有限公司 董事 2004 年 6 月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事 2009 年 5 月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事长 刘正浩与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司存在关联关系（2004 年 1 月 至今任深圳市国恒实业发展有限公司董事） 。 刘正浩不

8、持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 姓名 郭魁元 性别 男 出生年份 1971 年 学历 研究生 国籍 中国 职务 副董事长、董事、总经理 职称 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 个 人 简 历 起止年月 单 位 职务 1993 年 7 月1998 年 4 月 物华置业股份有限公司 财务处会计主管 1998 年 5 月2001 年 7 月 中国旅游国际信托投资有限公司财务会计部财务主管 2001 年 8 月2003 年 2 月 沈阳三生制药股份有限公司 财务部经理 2003 年 3 月2003 年 12 月 华旅（北京）

9、保险经纪有限公司总经理助理 2004 年 1 月2008 年 2 月 北京茂屋房地产开发有限公司 总经理助理 2004 年 11 月2008 年 1 月 天津宏峰实业股份有限公司 监事 2008 年 2 月2009 年 5 月 天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理 2008 年 3 月2009 年 5 月 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书 5 2008 年 2 月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司董事 2009 年 5 月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长 2009 年 5 月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司总经理 郭魁元与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系 郭

10、魁元不持有天津国恒铁路控股股份有限公司。 郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 姓名 阎小佳 性别 男 出生年份 1983 年 学历 本科 国籍 中国 职务 董事会秘书、副总经理 个 人 简 历 起止年月 单 位 职务 2006 年 7 月2007 年 3 月 新天国际葡萄酒业股份有限公司 职员 2007 年 4 月2008 年 2 月 天津宏峰实业股份有限公司 证券部职员 2008 年 2 月2009 年 5 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 证券事务代表 2008 年 5 月2009 年 5 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 证券部经理 2009 年 5 月至今 天

11、津国恒铁路控股股份有限公司 副总经理 2009 年 5 月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事会秘书 阎小佳与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系 阎小佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司。 阎小佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 姓名 卢佳 性别 女 出生年份 1985 年 学历 本科 6 国籍 中国 职务 证券事务代表 职称 中级会计师 个 人 简 历 起止年月 单 位 职务 2007 年 7 月-2007 年 11 月 深圳龙达会计师事务所 职员 2007 年 11 月-2009 年 5 月 天津国恒铁路控股股份有限公司 证券部职员 2009 年 5 月-至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 证券事务代表 卢佳与股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 卢佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 卢佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。