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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划集团年度经营计划集团年度经营计划管理办法咨询提案二一年十一月目录第一章总则.3第二章经营计划管理组织体系.3第三章编制原则.4第四章范围与依据.5第五章经营计划编制及调整流程.5第六章计划指标管理.6第七章经营计划执行与监控.7第八章附则.8附件1：年度经营计划制定与调整流程.9第一章总则第一条为加强集团公司和各控股子公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本管理办法。集团公司和各控股子公司遵照执行，各参股公司可参照执行。第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的
2、主要指标进行综合汇总，确定企业的经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈，进行调整的周期性的经营管理活动的过程。第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则，进行总量调控和管理。第四条经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、集团公司部门计划、各子公司计划和各子公司下属部门计划等多个层次。第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA循环实施管理。第二章经营计划管理组织体系第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部。第七条集团董事会是集
3、团年度经营计划管理的最高决策机构，其职责包括：审批有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；审批集团年度经营计划及计划调整；对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行决定。第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构，其职责包括：审核有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；审核集团年度经营计划及计划调整，审批集团月度、季度、半年、经营计划；对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行讨论，形成意见；审议集团子公司年度经营计划及计划调整，形成决议。第九条集团总经理办公会在审议集团年度经营计划议题时，子公司相关负责人应列席并参加讨论。第十条集团经营管理部是集团年度经营计划
4、管理的执行机构，其职责包括：传达集团公司确定的集团总体经营管理方针、总体目标；起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式；审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案；制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案；制订集团月度、季度、半年、年度经营计划执行情况分析报告；监督集团各子公司的经营计划执行情况；负责计划管理其它相关事项；第三章编制原则第十一条战略先导原则：集团年度经营计划的制定必须以企业发展战略为先导，要严格按照企业在“十二五”期间的部署，分步骤、分阶段实施，使经营计划真正成为企业战略的落地手段。第十二条全面完整性原则：集团经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。第十三
5、条实事求是原则：集团经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。第十四条系统原则：下属企业在制定计划时一定要坚持系统性原则，不但考虑到企业本身，还要从整个系统的角度出发，要认识到企业是整个大系统中的一个小系统，要综合考虑企业自身发展要求和整个大集团发展要求，统筹谋划，统一部署，使企业经营计划能够统筹内外资源，达到整体效益最大化。第十五条平衡原则：企业本身以及内外环境之间都存在着许多矛盾，平衡就是要对影响企业生产经营的各个方面，企业内部各部门的产、供、销等各环节进行协调，使企业的经营计划既能够满足目前发展的需要，又能够为企业未来的发展奠定良好的基
6、础。第十六条灵活原则：计划规定未来的目标和行动，而未来却充满众多的不确定性，因此计划的制定就要保持一定的灵活性，即有一定的余地，而不能规定得过死或过分强调计划的稳定。在计划执行过程中，更要注意不确定因素的出现，对原计划做出必要的调整或修改。第十七条效益原则：企业的经营计划必须以提高经济和社会效益为中心，不仅要取得产品开发和制造阶段的效益，而且还要考虑产品在流通和使用阶段的效益。第四章范围与依据第十八条经营计划的编制责任中心范围：一级责任中心：集团公司；二级责任中心：集团公司各职能部门、集团各子公司第十九条经营计划编制的依据和基础：企业同上级签订的经营责任书；宏观环境分析；行业发展状况、竞争情况
7、分析；企业中长期战略规划；责任中心自身资源和能力的分析报告；上年度经营计划执行情况的分析报告。第五章经营计划编制及调整流程第二十条年度计划的编制流程包括子公司年度经营计划审核流程、集团年度经营计划制定流程、子公司年度经营计划调整审核流程、集团公司年度经营计划调整流程。第二十一条子公司年度经营计划编制与审核自前一年度的10月1日开始，在12月15日前完成编制。审核流程如下：根据集团提出的主要经营目标，子公司提出年度经营计划方案；集团公司外派董事将子公司年度经营计划方案上报集团公司；关于启动集团公司XX年经营计划及预算编制工作的通知各中心、分公司：公司实施体制改革已近2年时间，在这期间公司全面推行
8、以业务板块为中心的独立运作模式。在总经理负责制的自主经营方面有一定的改观，意识有所加强。但是也存在经营体系混乱，管理秩序不畅，员工士气低落等问题，特别是经营效益方面离目标相差甚远。为加强公司整体经营效益，加强经营管理整改迫在眉睫。因此XX年将是东方神马集团经营整顿的关键一年。各公司应立足于目前经营环境，转变经营思路，推出切实可行并符合目前集团现状的经营机制，充实经营队伍，以经营为导向，与市场接轨，为集团长期稳健发展打基础。为了提高集团管理工作的高效性及经济性，使得集团资源能够最大限度的运用，神马实业代行集团总部职能，下设赛马俱乐部、马术俱乐部、物业管理公司三个分公司，各分公司全面实行总经理责任
9、制，切实实行独立营运、独立核算、自负盈亏。根据集团公司统一、总体要求各编制单位应以集团公司总体发展战略为指导，切合实际，以“自成体系、量入为出、自我发展”为总体原则，既能反映公司整一安排及全面预算的有关要求，现正式启动XX年年度经营管理计划和预算编制工作。为确保顺利完成经营计划及预算的编制、预审和上报工作，现将计划编制工作和预算工作的有关要求说明如下：体发展思路，兼具可实施性。各分公司应在以往年度计划工作基础上，加强和完善计划体系的建立，由职能管理部门牵头，总办、HR、财务等部门积极配合，在制度上和组织上保障计划制定的科学、合理。二、编制范围编制范围包括总公司各职能中心、所属各分公司。三、编制
10、内容1、集团公司职能中心编制内容集团总部各职能中心编制计划包括人力资源计划、融资计划、固定资产投资计划等，主要内容包括：本年度工作的简要总结与问题分析；下年度工作目标；下年度重点工作安排；保证目标实现的主要举措。其中，上报的XX年固定资产投资项目必须含详细的项目说明书。着重说明项目现状，XX年业务发展计划，资源利用情况，项目建设原则、目标及规模，投资估算及效益分析，工程进度计划等。年度经营计划各专业计划编制分工见下表。所属各分公司的计划及预算编制内容，详见附件三、阶段安排集团公司XX年经营计划制定和预算编制按照思路制定、预案评估、方案细化、审定通过四个阶段进行。1、思路制定阶段：各分公司负责人
11、组织所属人员沟通商讨，并拟定XX年改革具体思路、举措和实施办法。本阶段于11月20日前完成。2、预案编制阶段：各职能中心、分公司根据要求上报经营计划初稿和预算初稿，形成集团公司各中心业务专项计划及分公司整体经营目标计划预案，并上报研究。本阶段工作于11月27日前完成。3、目标确认阶段：组织会议汇报讨论集团公司整体经营目标计划预案和经营预算，根据会议讨论结果，细分和精化各分项计划，逐步调整并明确各业务板块的正式计划和预算，并形成集团公司XX年整体目标计划修订稿和预算修订稿。本阶段工作在12月12日前完成。4、审定通过阶段：将集团公司XX年整体目标计划修订稿和预算定稿上报总裁办公会讨论通过，并报集
12、团公司董事会审批。本阶段工作在12月19日前完成。四、上报要求1、请各职能中心、分公司，于11月21日前将本单位整体经营目标计划预案和财务预算初稿的电子文件发送至曾传宝邮箱。东方神马实业有限公司二一五年十一月十日主题词：集团公司日常管理通知东方神马实业有限公司XX年11月10日印发篇一：集团公司年度工作总结及计划集团公司年度工作总结及计划云南#电缆桥架集团公司，是石林县一家较大的民营金属加工企业，是在石林#电缆桥架有限公司快速发展，通过组建九鼎工程模板有限公司，扩大企业产能，调整产品结构，拓宽企业发展通道和空间基础上成立的。集团公司目前拥有总资产580xxxx元，占地面积7xxxx亩，现有员工
13、近50xxxx人，其中专业技术人员比例达到2xxxx。集团公司成立后，李建东总裁成功地应用资本运营方式，先后兼并了石林机器厂和昆明精雅广告公司，一年迈出三大步，加快了企业的发展进程，为企业做大、做精、做强奠定了坚实基础。集团公司除总部设在昆明外，生产基地全都坐落在交通便利、景色秀美、风情浓郁的石林彝族自治县。企业发展目标是：建省内一流企业，创国内知名品牌，把云南#集团建设成一个在市场经济风浪中可持续快速发展的现代化企业。通过#的示范带动效应，把石林打造成为全省知名的金属加工基地。一、XX年的主要工作和取得的成就发扬#企业精神，不断壮大企业实力。超越自我，求实创新，信誉为本，永争第一。这是李建东总裁取得成功的信念和秘诀，是云南#集团的企业精神，是云南#集团经营管理过程中恒久不变的主旋律，是云南#集团发展的不竭动力，也是#人永葆生机的源泉。过去的XX年，在#的发展历程中，是发生重大历史转折和具有划时代意义重要年份。在这划时代的年份里，集中彰显了#的企业精神，#人奋力开拓、勇于创新，迈出了由小到大、由弱到强矫健步伐。实现了历史性的跨越。党中央西部大开发战略，给工业基础薄弱的石林县提供了难得的发展机遇，也为#企业搭建了一个无限广阔的发展舞台。为了响应县委提出“工业强县”的号召，李建东总裁亲自到上海、北京、重庆、武汉和台湾去进行实地考察，寻求新的项目。经过反复筛选，决定发展适用
